【正文】 ******工程造價(jià)咨詢有限公司內(nèi)部管理制度目 錄第一部分：行政管理制度...............................................................................................................2一、薪酬管理制度...................................................................................................................2二、勞動(dòng)合同制度...................................................................................................................4三、人事管理制度...................................................................................................................7四、會(huì)議管理制度...................................................................................................................8五、接待管理制度...................................................................................................................9六、辦公環(huán)境管理制度.........................................................................................................10七、對(duì)外形象管理制度.........................................................................................................10八、安全管理制度.................................................................................................................11九、檔案管理制度.................................................................................................................11十、印證使用管理制度.........................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。第二章薪酬管理一般規(guī)定第四條薪酬設(shè)計(jì)和管理一、總經(jīng)理通過(guò)工作分析和職位評(píng)估，根據(jù)薪酬市場(chǎng)調(diào)查，制定工資結(jié)構(gòu)，確定工資標(biāo)準(zhǔn)和工資計(jì)算方式，設(shè)定薪資管理流程，制定薪酬管理體系，并提交公司所長(zhǎng)辦公會(huì)議審批。二、員工基本工資是員工在公司工作每滿一個(gè)月所發(fā)的工資，按照月平均二十六天核計(jì)，按日計(jì)算當(dāng)月工資。第六條薪資發(fā)放一、員工薪資以現(xiàn)金方式直接在公司規(guī)定的發(fā)薪日支付給員工本人或存入員工的銀行卡戶。四、若員工因各種原因中途離開公司時(shí)，未付的費(fèi)用(包括最后一個(gè)月基本工資、績(jī)效提成工資、最后一月輔助工資等)將在離職員工做完本人所有業(yè)務(wù)并出具報(bào)告，收到回訪意見書并辦妥離職手續(xù)后一個(gè)月內(nèi)，于10日發(fā)放。第三章人員薪酬管理第七條員工薪資的確定一、由總經(jīng)理按規(guī)定確定員工薪酬待遇。第九條本制度由所長(zhǎng)辦公會(huì)批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。三、凡本公司招聘的職員，均實(shí)行勞動(dòng)合同制。勞動(dòng)合同生效后，受法律保護(hù)，雙方必須嚴(yán)格執(zhí)行，任何一方違反合同，均須承擔(dān)違約責(zé)任。一般員工兩年一簽，并根據(jù)工作業(yè)績(jī)決定是否續(xù)簽。四、因客觀情況發(fā)生變化，無(wú)法履行勞動(dòng)合同有關(guān)內(nèi)容，經(jīng)雙方協(xié)商，可以變更勞動(dòng)合同有關(guān)內(nèi)容，并辦理變更手續(xù)。七、有下列情況之一的，職員可以解除勞動(dòng)合同：（一）合同期內(nèi)，不適應(yīng)公司工作的；（二）公司不能按照規(guī)定支付勞動(dòng)報(bào)酬的；（三）公司不履行勞動(dòng)合同，或者違反國(guó)家政策、法規(guī)，侵害職員合法權(quán)益的；（四）符合有關(guān)規(guī)定要求辭職的；（五）其他符合國(guó)家規(guī)定的。第四條職員待遇一、公司職員享有勞動(dòng)、工作、學(xué)習(xí)和獲得政治榮譽(yù)和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)等權(quán)利。五、對(duì)因病或非因工負(fù)傷的職員設(shè)立停工醫(yī)療期，停工醫(yī)療期一般不得超過(guò)二個(gè)月。第六條有下列情形之一，予以解除合同：一、故意破壞公司生產(chǎn)辦公設(shè)備，造成公司財(cái)產(chǎn)損失的；二、偷盜公司財(cái)物，偷盜金額在500元以內(nèi)的；三、貪污、受賄、索賄金額在500元以內(nèi)的；四、挪用公款金額在500元以內(nèi)的；五、合同期內(nèi)違法亂紀(jì)，被公安部門拘留或治安罰款的。第八條被解除勞動(dòng)合同的職員如對(duì)處理不服，可在收到《辭退通知書》之日起十五天內(nèi)向本公司注冊(cè)地的人民法院起訴。三、人事管理制度第一章總則第一條 目的為規(guī)范公司人事管理工作，建立合理的人事任免程序，提高管理工作效率，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本制度。第五條 公司財(cái)務(wù)人員的任免公司財(cái)務(wù)人員由公司所長(zhǎng)提名，公司所長(zhǎng)辦公會(huì)決定任免。第二章 會(huì)議類型第三條公司例會(huì)。②所里安排下周工作。由總經(jīng)理或業(yè)務(wù)人員提議召開，總經(jīng)理主持，所長(zhǎng)可根據(jù)需要決定是否參加；與會(huì)人員為：相關(guān)業(yè)務(wù)人員。第三章 會(huì)議服務(wù)第六條公司會(huì)議由資料員提供服務(wù)，會(huì)議所需材料等。第十條與會(huì)人員在討論時(shí)，發(fā)言應(yīng)盡量簡(jiǎn)潔，對(duì)議題必須明確表明意見。第三條接待對(duì)象： ；、督導(dǎo)工作的人員；第四條參與接待的人員應(yīng)注意維護(hù)公司形象，穿著整潔，態(tài)度熱情，舉止文明。住宿費(fèi)由客人支付的，應(yīng)盡量按客人要求訂房；由公司支付的，應(yīng)由公司所長(zhǎng)或總經(jīng)理審批?！柩缯?qǐng)客人時(shí)，應(yīng)考慮客人的地域風(fēng)俗習(xí)慣，并力求樸素大方，又厲行節(jié)約。第六條公司禁止在接待中的一切不良行為。六、辦公環(huán)境管理制度第一條為規(guī)范公司辦公環(huán)境的管理，充分利用公司資源，美化辦公環(huán)境，特制訂本制度。公共辦公區(qū)域（含會(huì)議室）內(nèi)盡量少吸煙。第六條不得在辦公區(qū)域串崗閑聊。配備后員工個(gè)人不得隨意進(jìn)行調(diào)整。本制度解釋權(quán)屬公司行政財(cái)務(wù)部。第四條公司對(duì)外發(fā)送資料時(shí)，統(tǒng)一用公司的標(biāo)準(zhǔn)信封。第六條本制度自公布之日起實(shí)行。第三條公司實(shí)行安全工作責(zé)任制。發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)處置。第六條公司辦公室所有的鑰匙均由行政財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理。第七條本制度由所長(zhǎng)辦公會(huì)批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。第二章 公司資料庫(kù)分類第二條公司資料按性質(zhì)分為機(jī)要資料和非機(jī)要資料。機(jī)要資料—— 公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展中形成的、不宜對(duì)外公開的資料。：根據(jù)資料密級(jí)、內(nèi)容、編號(hào)、時(shí)間、份數(shù)編制資料目錄。第五條借、查閱資料不得涂改、劃線、抽頁(yè)、剪裁和污損，資料出借和歸還，由資料員負(fù)責(zé)檢查資料的完好破損情況。本制度解釋權(quán)屬行政財(cái)務(wù)部。保管人應(yīng)妥善保管，按規(guī)定使用，不得遺失、損壞。禁止其他人員接觸印章。第七條公司印證一旦遺失，應(yīng)立即向公司所長(zhǎng)報(bào)告，并采取應(yīng)急措施。本制度解釋權(quán)屬所長(zhǎng)辦公會(huì)。第三條公司固定電話是為工作需要而配備的，為使電話暢通，通話應(yīng)簡(jiǎn)潔；音量應(yīng)控制，以免影響他人工作；禁止打私人長(zhǎng)途，不得在上班時(shí)間用電話閑聊。具體管理者為資料員。第六條公司員工應(yīng)愛護(hù)公司通信設(shè)施，不得任意損壞。本制度解釋權(quán)屬行政財(cái)務(wù)部。第四條公司行政采購(gòu)統(tǒng)一由行政財(cái)務(wù)部辦理，包括：例行采購(gòu)（日常辦公用品、計(jì)算機(jī)及耗材）和零星采購(gòu)（辦公設(shè)備、辦公家具、印刷品、裝修時(shí)所需設(shè)備及材料等）。二、審核——由總經(jīng)理審核，主要審核：是否有必要，是否有庫(kù)存、是否可調(diào)撥、是否有替代品。五、驗(yàn)收——由行政財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理驗(yàn)收。本制度解釋權(quán)屬行政財(cái)務(wù)部。第四條各部門在申請(qǐng)訂閱報(bào)刊時(shí)，應(yīng)遵循“必要、節(jié)儉”的原則；總經(jīng)理在審核時(shí)，還要考慮報(bào)刊資源共享的可能性，盡量減少重復(fù)訂閱。購(gòu)買后應(yīng)將所購(gòu)書籍在行政財(cái)務(wù)部資料檔案登記，否則不予報(bào)銷。本制度解釋權(quán)屬行政財(cái)務(wù)部。行政財(cái)務(wù)部人員的招聘工作由所長(zhǎng)直接負(fù)責(zé)。二、部門新增招聘需求，招聘計(jì)劃需經(jīng)過(guò)公司所長(zhǎng)辦公會(huì)議通過(guò)，行政財(cái)務(wù)部辦理。三、總經(jīng)理確定業(yè)務(wù)人員錄用人選后，提出錄用建議。十五、員工離職管理規(guī)定 第一條凡被公司辭退、開除、解除勞動(dòng)合同，或自行辭職的員工，均按本規(guī)定辦理離職手續(xù)。行政財(cái)務(wù)部經(jīng)上報(bào)核準(zhǔn)，發(fā)給《離職員工會(huì)簽表》。第七條離職職員必須在《離職員工會(huì)簽表》物品移交明細(xì)單中詳細(xì)列明所移交的一切物品，并由行政財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。離職后離職員工有義務(wù)隨叫隨到配合完成后續(xù)業(yè)務(wù)，其完成后續(xù)業(yè)務(wù)時(shí)基本工資按實(shí)到天數(shù)計(jì)算。第十三條離職者自辦妥手續(xù)后一月內(nèi)（次月十日）領(lǐng)取所有工資。本制度解釋權(quán)屬公司行政財(cái)務(wù)部。按時(shí)上下班，不遲到、不早退，不串崗、不擅離職守。要著裝整潔、得體，儀表端莊，精神振奮，講究衛(wèi)生。員工在請(qǐng)假獲準(zhǔn)后，必須將其工作妥善安排,委托同事代理或請(qǐng)總經(jīng)理派人代理，不得影響工作。申請(qǐng)續(xù)假未被批準(zhǔn)的,其超假的時(shí)間視為曠工。因突發(fā)事件或急病不及先行請(qǐng)假者，應(yīng)利用電話或其他方式及時(shí)向總經(jīng)理或所長(zhǎng)報(bào)告，并由委托人代辦請(qǐng)假手續(xù)。(2)員工請(qǐng)病假（超過(guò)一天）需有醫(yī)院證明。產(chǎn)前假15天是指預(yù)產(chǎn)期前的休假，為了保護(hù)母嬰的健康，產(chǎn)前假不得推至產(chǎn)后休息，超過(guò)的假期按事假對(duì)待。員工在外地的直系親屬死亡，另加路程假。經(jīng)公司和社會(huì)勞動(dòng)醫(yī)務(wù)鑒定確定為工傷的，公司按《西安市職工醫(yī)療工傷生育暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。考勤員必須每日填寫考勤表，月底由總經(jīng)理、考勤員簽字，報(bào)公司行政財(cái)務(wù)部，由公司行政財(cái)務(wù)部審核確認(rèn)以此作為計(jì)發(fā)工資、獎(jiǎng)金、福利的依據(jù)。值日者須早上早到半小時(shí)。員工曠工半天扣發(fā)當(dāng)月10％基本工資，無(wú)故曠工一天扣發(fā)當(dāng)月20％的基本工資；累計(jì)曠工三天（含半日曠工情況），扣發(fā)當(dāng)月全部基本工資、輔助工資；無(wú)正當(dāng)理由經(jīng)常曠工，經(jīng)批評(píng)教育無(wú)效，連續(xù)曠工時(shí)間超過(guò)3天，或者一年以內(nèi)累計(jì)曠工時(shí)間超過(guò)十五天，視為未經(jīng)公司批準(zhǔn)自動(dòng)辭職，本人承擔(dān)自動(dòng)辭職后的法律責(zé)任。一、報(bào)銷范圍差旅費(fèi)報(bào)銷項(xiàng)目包括出差期間發(fā)生的往返車船費(fèi)、訂票費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、出差補(bǔ)貼、出差參加會(huì)議的會(huì)務(wù)費(fèi)。（三）省外住宿費(fèi)及交通費(fèi)實(shí)行限額制，限額內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷，超額部分自負(fù)。兩人可以合住的應(yīng)合住，另一人限額核減80%。（七）員工回家車票不予報(bào)銷。（三）因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取得正式的運(yùn)費(fèi)發(fā)票。省外城市(1)公司普通員工每人每天30元伙食補(bǔ)助，10元電話費(fèi)補(bǔ)助。當(dāng)天能往返者不計(jì)出差。四、差旅費(fèi)預(yù)支、結(jié)算及報(bào)銷：（一）、出差人員必須提前一天通知財(cái)務(wù)部門準(zhǔn)備現(xiàn)金，借款時(shí)將預(yù)計(jì)所需金額，填寫借款單，經(jīng)所長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字后，方可到行政財(cái)務(wù)部領(lǐng)款。（四）、員工出差返回后應(yīng)立即銷差，方能報(bào)銷。九、員工報(bào)銷差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)出具單據(jù)，如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)情況，除將所報(bào)銷金額退回外，并視情節(jié)輕重，給予處罰。第二條、整個(gè)審核過(guò)程中，禁止業(yè)務(wù)人員直接或間接與甲方、施工方聯(lián)系，需與甲方、施工方聯(lián)系時(shí)，由總經(jīng)理進(jìn)行。或經(jīng)委托人同意由總經(jīng)理聯(lián)系施工方核對(duì)，絕對(duì)禁止業(yè)務(wù)人員與委托人或施工方聯(lián)系核對(duì)。必須書面紀(jì)錄于統(tǒng)一格式的“詢證工作底稿”，并要求甲方現(xiàn)場(chǎng)代表及監(jiān)理統(tǒng)一簽字并蓋章；條件允許的，審核人員要現(xiàn)場(chǎng)勘證。核對(duì)結(jié)束，與核對(duì)前初審結(jié)果不一致部分要有充分證據(jù)支持。觸犯法律的必將追究其法律責(zé)任。每個(gè)項(xiàng)目必須編制“**項(xiàng)目工作計(jì)劃”。第四條，所有項(xiàng)目中形成的書面報(bào)告必須通過(guò)內(nèi)部審核后才能夠提交給客戶；所有書面報(bào)告在客戶認(rèn)可后才視為初步完成。日常行為規(guī)范第一條，項(xiàng)目組工作人員在工作期間必須注意言談舉止，個(gè)人形象，個(gè)人修養(yǎng)。第三條，項(xiàng)目組工作人員在咨詢服務(wù)過(guò)程中必須認(rèn)真記錄，并在事后按照公司規(guī)定格式進(jìn)行整理。第七條，項(xiàng)目組成員必須嚴(yán)格遵守員工道德規(guī)范相關(guān)要求。（一）、依照委托人的委托，嚴(yán)格按照《建筑法》、《合同法》、《建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算暫行辦法》的規(guī)定對(duì)工程實(shí)施審核。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)送審工程情況安排人員并將人員安排情況報(bào)委托方備案，并對(duì)工程實(shí)際完成情況進(jìn)行勘查。主要工程量的計(jì)算、定額子目的套用、建筑 工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的分析。對(duì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、合同、爭(zhēng)議等進(jìn)行復(fù)核。外委人員必須與單位簽訂委托業(yè)務(wù)實(shí)施協(xié)議，協(xié)議條款中應(yīng)注明雙方的權(quán)利與義務(wù)，以及業(yè)務(wù)實(shí)施時(shí)間、質(zhì)量要求。五、保 密 制 度不該說(shuō)的機(jī)密，絕對(duì)不說(shuō)。不在不利于保密的地方存放保密文件、資料、圖紙。業(yè)務(wù)實(shí)施過(guò)程溝通按事務(wù)所相關(guān)制度執(zhí)行。溝通回訪過(guò)程中形成的資料由資料員整理歸檔。（二）《山東省工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)操作指導(dǎo)規(guī)程》中的推薦格式內(nèi)容。（六）工程計(jì)算書。第三條：專業(yè)咨詢服務(wù)主要包括：建設(shè)項(xiàng)目策劃、編制項(xiàng)目建議書宇可行性研究報(bào)告，建設(shè)項(xiàng)目投資估算及建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)；編制或?qū)徍斯こ谈潘?、預(yù)算、施工結(jié)（決）算、項(xiàng)目后評(píng)估；編制審核工程招標(biāo)標(biāo)底、投標(biāo)報(bào)價(jià)及工程索賠費(fèi)用的計(jì)算。（三）保管期限，按案卷的重要復(fù)雜程度填寫永久、長(zhǎng)期、短期。第六條：工程造價(jià)咨詢單位應(yīng)建立健全檔案管理制度，做好檔案的安全和保密工作，配備必要的設(shè)備由專人負(fù)責(zé)。案卷立好并驗(yàn)收合格后負(fù)責(zé)接收保管，不得擅自借閱、損壞、遺失或?qū)n案占為己有。接收委托方資料時(shí)必須列資料清單并簽字確認(rèn)～如遇特殊情況未列～事后我司經(jīng)辦人員也應(yīng)自行列出。常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目按以下流程及思路進(jìn)行審計(jì),社會(huì)審核項(xiàng)目參照?qǐng)?zhí)行,: ,1,、編制審前調(diào)查記錄, ,2,、查閱所有資料后編制審計(jì)實(shí)施方案,應(yīng)根據(jù)各審計(jì)局要求編寫， ,3,、審核該工程前期工作流程環(huán)節(jié)的合法性如:項(xiàng)目立項(xiàng)文件、概預(yù)算