【正文】 可以制定式樣。第三十四條 結(jié)束調(diào)查的，對(duì)已經(jīng)封存的文件、資料，中國人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制作《解除封存通知書》(見附10)，正式通知金融機(jī)構(gòu)解除封存。第三十條 有下列情形之一的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即解除臨時(shí)凍結(jié)：(一)接到中國人民銀行的《解除臨時(shí)凍結(jié)通知書》的；(二)在按照中國人民銀行的要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后48小時(shí)內(nèi)未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的。第二十七條 中國人民銀行省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)接到金融機(jī)構(gòu)或者中國人民銀行地市中心支行、縣(市)支行的報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)立即核實(shí)有關(guān)情況，并填寫《臨時(shí)凍結(jié)申請(qǐng)表》(見附6)，報(bào)告中國人民銀行。必要時(shí)，調(diào)查人員可以對(duì)封存的文件、資料進(jìn)行拍照或掃描。長信基金管理有限責(zé)任公司 反洗錢專欄第二十三條 調(diào)查組可以對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料予以封存。調(diào)查人員收到書面材料后，應(yīng)當(dāng)在首頁右上方寫明收到日期并簽名。調(diào)查人員也應(yīng)當(dāng)在筆錄上簽名。第二十一條 詢問時(shí)，調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)制作《反洗錢調(diào)查詢問筆錄》(見附4)。詢問應(yīng)當(dāng)在被詢問人的工作時(shí)間進(jìn)行。第十八條 實(shí)施反洗錢調(diào)查時(shí)，調(diào)查組應(yīng)當(dāng)調(diào)查如下情況：(一)被調(diào)查對(duì)象的基本情況；(二)可疑交易活動(dòng)是否屬實(shí)；(三)可疑交易活動(dòng)發(fā)生的時(shí)間、金額、資金來源和去向等；(四)被調(diào)查對(duì)象的關(guān)聯(lián)交易情況；(五)其他與可疑交易活動(dòng)有關(guān)的事實(shí)。第十四條 對(duì)重大、復(fù)雜的可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢調(diào)查前，調(diào)查組應(yīng)當(dāng)制定調(diào)查實(shí)施方案。調(diào)查組成員不得少于2人，并均應(yīng)持有《中國人民銀行執(zhí)法證》。第九條 中國人民銀行省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)在實(shí)施反洗錢調(diào)查時(shí)，需要中國人民銀行其他省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)協(xié)助調(diào)查的，可以填寫《反洗錢協(xié)助調(diào)查申請(qǐng)表》(見附1)，報(bào)請(qǐng)中國人民銀行批準(zhǔn)。第二章 調(diào)查范圍和管轄長信基金管理有限責(zé)任公司 反洗錢專欄第六條 中國人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)下列可疑交易活動(dòng)，需要調(diào)查核實(shí)的，可以向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢調(diào)查：(一)金融機(jī)構(gòu)按照規(guī)定報(bào)告的可疑交易活動(dòng)；(二)通過反洗錢監(jiān)督管理發(fā)現(xiàn)的可疑交易活動(dòng)；(三)中國人民銀行地市中心支行、縣(市)支行報(bào)告的可疑交易活動(dòng)；(四)其他行政機(jī)關(guān)或者司法機(jī)關(guān)通報(bào)的涉嫌洗錢的可疑交易活動(dòng)；(五)單位和個(gè)人舉報(bào)的可疑交易活動(dòng)；(六)通過涉外途徑獲得的可疑交易活動(dòng)；(七)其他有合理理由認(rèn)為需要調(diào)查核實(shí)的可疑交易活動(dòng)。第四條 中國人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢調(diào)查時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以配合，如實(shí)提供有關(guān)文件和資料，不得拒絕或者阻礙。附件：中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則(試行)中國人民銀行二00七年五月二十一日附件中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則(試行)第一章 總則第一條 為了規(guī)范反洗錢調(diào)查程序，依法履行反洗錢調(diào)查職責(zé)，維護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章，制定本實(shí)施細(xì)則。第一篇：中國人民銀行關(guān)于印發(fā)中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)長信基金管理有限責(zé)任公司 反洗錢專欄中國人民銀行關(guān)于印發(fā)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則(試行)》的通知（銀發(fā)[2007]158號(hào)）中國人民銀行上海總部，各分行、營業(yè)管理部，省會(huì)(首府)城市中心支行，大連、青島、寧波、廈門、深圳市中心支行，各政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、外資銀行、城鄉(xiāng)信用社，各證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司，保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司：根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》和《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》(中國人民銀行令[2006]第1號(hào)發(fā)布)，人民銀行制定了《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則(試行)》(見附件)。第二條 中國人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)調(diào)查可疑交易活動(dòng)適用本實(shí)施細(xì)則。金融機(jī)構(gòu)及其工作人員拒絕、阻礙反洗錢調(diào)查，拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的，依法承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。第七條 中國人民銀行負(fù)責(zé)對(duì)下列可疑交易活動(dòng)組織反洗錢調(diào)查：(一)涉及全國范圍的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動(dòng)；(二)跨省的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動(dòng)，中國人民銀行省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)調(diào)查存在較大困難的；(三)涉外的可疑交易活動(dòng)，可能有重大政治、社會(huì)或者國際影響的；(四)中國人民銀行認(rèn)為需要調(diào)查的其他可疑交易活動(dòng)。第三章 調(diào)查準(zhǔn)備第十條 中國人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)符合本實(shí)施細(xì)則第六條的可疑交易活動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)?shù)怯?，作為反洗錢調(diào)查的原始材料，妥善保管、存檔備查。調(diào)查組設(shè)組長一名，負(fù)責(zé)組織開展反洗錢調(diào)查。長信基金管理有限責(zé)任公司 反洗錢專欄第十五條 調(diào)查組在實(shí)施反洗錢調(diào)查前，應(yīng)制作《反洗錢調(diào)查通知書》(見附3，附31適用于現(xiàn)場調(diào)查，附32適用于書面調(diào)查)，并加蓋中國人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)的公章。第十九條 實(shí)施現(xiàn)場調(diào)查時(shí)，調(diào)查組到場人員不得少于2人，并應(yīng)當(dāng)出示《中國人民銀行執(zhí)法證》和《反洗錢調(diào)查通知書》。詢問可以在金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行，也可以在被詢問人同意的其他地點(diǎn)進(jìn)行。詢問筆錄應(yīng)當(dāng)交被詢問人核對(duì)。被詢問人可以自行提供書面材料。被詢問人提供的書面材料應(yīng)當(dāng)作為詢問筆錄的附件一并保管。封存期間，金融機(jī)構(gòu)不得擅自轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損被封存的文件、資料。第五章 臨時(shí)凍結(jié)措施第二十五條 客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告。第二十八條 中國人民銀行行長或者主管副行長批準(zhǔn)采取臨時(shí)凍結(jié)措施的，中國人民銀行應(yīng)當(dāng)制作《臨時(shí)凍結(jié)通知書》(見附7)，加蓋中國人民銀行公章后正式通知金融機(jī)構(gòu)按要求執(zhí)行。第六章 調(diào)查結(jié)束第三十一條 調(diào)查組查清本實(shí)施細(xì)則第十八條所列內(nèi)容后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)制作《反洗錢調(diào)查報(bào)告表》(見附9)。第三十五條 經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的，應(yīng)當(dāng)以書面形式向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)案。第三十八條 本實(shí)施細(xì)則由中國人民銀行負(fù)責(zé)解釋。第二篇：中國人民銀行關(guān)于印發(fā)中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則(試行)中國人民銀行關(guān)于印發(fā)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》的通知（ [2007] of the People39。s Bank of China）, the People39。s Bank of China and other relevant laws, administrative regulations and 2 These Detailed Rules shall apply to the investigations conducted by the People39。 transaction found through the supervision and administration of antimoney laundering。 transaction known through a foreignrelated channel。s branch institution at the provincial level to conduct an investigation。s Bank of investigation team shall have one head, who shall be responsible for organizing the antimoney laundering necessary, the personnel of a central subbranch of the PBOC in a prefecture or city at the prefecture level or subbranch of the PBOC in a county or city at the county level may be chosen and transferred to act as members of the investigation 13 Where any investigator has an interest in the party under investigation or in the doubtful transaction, if he may affect the impartiality of the investigation, he shall disqualify him from the 14 Prior to the antimoney laundering investigation of a doubtful transaction which is serious and plicated, the investigation team shall work out an investigation implementation 15 Before an investigation team conducts an antimoney laundering investigation, it shall prepare a Notice on Antimoney Laundering Investigation（see Annex 31 applies to onthespot investigations and Annex 32 applies to written investigations）and affix the official seal of the PBOC or the official seal of the PBOC39。 information about the connected transactions of the party under investigation。 paper, electronic and video and visual materials relating to the party under investigation and the doubtful consultation and copy of electronic data shall not affect the normal business operation of the financial 23 The investigation team may seal up the documents and materials, which are likely to be removed, concealed, altered or destroyed, for the period of sealing up for preservation, the financial institution shall not remove, conceal, alter or destroy any documents or materials sealed up for 24 When the investigators seal up the documents and materials for preservation, they shall, together with the personnel of the financial institution, check the accurate number thereof and make a Checklist of Items Sealed up for Preservation in Antimoney Laundering Investigation（see Annex 5）in duplicate, which shall bear the signature or seal of the investigators and the personnel of the financial institution who are present, with one copy to be given to the financial institution and another to be attached to the case files for any of the personnel of the financial institution refuses to sign his name or affix his seal to the aforesaid Checklist, the investigators shall give a clear indication in the necessary, the investigators may take photographs of or scan the documents and materials sealed V Temporary Freezing MeasuresArticle 25 If a client requests to transfer abroad the money in the accounts under investigation, the financial institution shall report it to the local branch institution of the PBOC without 26 After the local branch institution of the PBOC receives the report of the financial institution, it shall immediately report the emergent case to the local petent investigation a central subbranch of the PBOC in a prefecture or city at the prefecture level or subbranch of the PBOC in a county or