案件風險隱患排查自查報告-wenkub
2024-10-23 15 本頁面
【正文】 發(fā)放按重要空白憑證管理。四、信貸業(yè)務方面：我社嚴格按照國家相關法律和“三法一指引”進行發(fā)放貸款，不存在違規(guī)冒名發(fā)放貸款現象。重要空白憑證的保管、領用、銷號符合規(guī)定，并建立登記簿進行逐份登記。每日日終主管柜員對重要空白憑證進行核對，對發(fā)生業(yè)務進行事后監(jiān)督。東川分理處成立了以主任XXX為組長，以主會計：XXX，信貸主管：XXX為成員的案件風險自查領導小組。領導小組按季對我分理處對我社各崗位人員進行了認真細致的全面檢查。柜員辦理撤銷、沖正、修改客戶信息、撤銷掛失等，都經主管柜員授權并及時登記。印、證指定專人、分管分用，不存在重要空白憑證或其他空白憑證上預先加蓋印章現象。五、計算機業(yè)務方面：按規(guī)定將內網、外網分開。廢卡及時收回、打洞處理，登記、保管并定期上交。金庫執(zhí)行“雙人管庫、雙人碰庫”制度。XX分理處2012年12月29日第二篇：案件風險隱患排查自查報告馬市坪社關于《案件風險隱患排查活動》 的自查報告縣聯社：馬市坪社自接到《南召縣農村信用合作聯社案件風險隱患排查活動實施方案》后，立刻組織全體職工認真學習并成立了專項自查小組，張廣朝為主任，成員有劉鵬、冀正磊、崔建成。每日日終主管柜員對重要空白憑證進行核對，對發(fā)生業(yè)務進行事后監(jiān)督。重要空白憑證的保管、領用、銷號符合規(guī)定，并建立登記簿進行逐份登記。四、信貸業(yè)務方面：我社嚴格按照國家相關法律和“三法一指引”進行發(fā)放貸款，不存在違規(guī)冒名發(fā)放貸款現象。六、銀行卡業(yè)務方面：空白銀行卡的保管、使用、發(fā)放按重要空白憑證管理。七、安全保衛(wèi)方面：按規(guī)定堅持安全檢查和查庫制度并有記錄。在今后的工作中一定要認真學習，強化監(jiān)督，提高認識，進一步增強全員的制度執(zhí)行力、落實力，切實有效的防范各類案件的發(fā)生，為我社各項業(yè)務健康穩(wěn)健的發(fā)展提供有力的保障。確定主管柜員，主管柜員在權限內進行業(yè)務授權，未將授權密碼泄露給他人使用。二、印章、重要空白憑證管理方面：業(yè)務印章的使用、保管、交接按照省聯社印章管理規(guī)定進行操作。不存在白條、費用單據、貸款借據、利息收入憑證、股金等抵庫和
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