案件風(fēng)險(xiǎn)隱患排查自查報(bào)告五篇范文-wenkub
2024-10-16 10 本頁(yè)面
【正文】 縣聯(lián)社：馬市坪社自接到《南召縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社案件風(fēng)險(xiǎn)隱患排查活動(dòng)實(shí)施方案》后，立刻組織全體職工認(rèn)真學(xué)習(xí)并成立了專(zhuān)項(xiàng)自查小組，張廣朝為主任，成員有劉鵬、冀正磊、崔建成。金庫(kù)執(zhí)行“雙人管庫(kù)、雙人碰庫(kù)”制度。廢卡及時(shí)收回、打洞處理，登記、保管并定期上交。五、計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)方面：按規(guī)定將內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)分開(kāi)。印、證指定專(zhuān)人、分管分用，不存在重要空白憑證或其他空白憑證上預(yù)先加蓋印章現(xiàn)象。柜員辦理撤銷(xiāo)、沖正、修改客戶(hù)信息、撤銷(xiāo)掛失等，都經(jīng)主管柜員授權(quán)并及時(shí)登記。對(duì)我社各崗位人員進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的全面檢查?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：一、柜員管理方面：建立健全柜員崗位責(zé)任制，按規(guī)定分設(shè)等級(jí)權(quán)限。嚴(yán)格執(zhí)行在監(jiān)控下辦理柜員交接，存在交接代簽名現(xiàn)象，不存在柜員尾箱不交接現(xiàn)象。三、查庫(kù)制度方面：按規(guī)定對(duì)信用社進(jìn)行查庫(kù)、碰庫(kù)。未虛設(shè)操作柜員。嚴(yán)格執(zhí)行賬戶(hù)實(shí)名制規(guī)定，不存在違規(guī)代理開(kāi)卡等現(xiàn)象。存在守庫(kù)人員代簽名現(xiàn)象。對(duì)我社各崗位人員進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的全面檢查。柜員辦理撤銷(xiāo)、沖正、修改客戶(hù)信息、撤銷(xiāo)掛失等，都經(jīng)主管柜員授權(quán)并及時(shí)登記。印、證指定專(zhuān)人、分管分用，不存在重要空白憑證或其他空白憑證上預(yù)先加蓋印章現(xiàn)象。五、計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)方面：按規(guī)定將內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)分開(kāi)。廢卡及時(shí)收回、打洞處理，登記、保管并定期上交。金庫(kù)執(zhí)行“雙人管庫(kù)、雙人碰庫(kù)”制度。馬市坪信用社社2011年6月3日第三篇：案件風(fēng)險(xiǎn)隱患排查自查報(bào)告XX分理處2012年4季度案件風(fēng)險(xiǎn)排查自查報(bào)告合行總部：按照合行安排要求以網(wǎng)點(diǎn)為單位每季度開(kāi)展一次案件風(fēng)險(xiǎn)自查。確定主管柜員，主管柜員在權(quán)限內(nèi)進(jìn)行業(yè)務(wù)授權(quán)，未將授權(quán)密碼泄露給他人使用。二、印章、重要空白憑證管理方面：業(yè)務(wù)印章的使用、保管、交接按照省聯(lián)社印章管理規(guī)定進(jìn)行操作。不存在白條、費(fèi)用單據(jù)、貸款借據(jù)、利息收入憑證、股金等抵庫(kù)和空庫(kù)等現(xiàn)象。未在業(yè)務(wù)用機(jī)上安裝與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的軟件系統(tǒng)。按規(guī)定辦理銀行卡掛失和密碼掛失、重置業(yè)務(wù)。通過(guò)此次自查，我社找出了一些問(wèn)題，制定了整改措施并逐項(xiàng)落實(shí)整改責(zé)任人。在此次自查期間，通過(guò)學(xué)
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