城關(guān)支行非法集資自查報告-wenkub
2024-10-08 23 本頁面
【正文】 全。其他兩戶繼續(xù)關(guān)注、了解情況，必要時采取措施。城關(guān)支行 2018年6月30日第二篇：支行非法集資自查報告關(guān)于開展非法集資風險專項排查工作的自查報告根據(jù)分行通知、總行通知及《內(nèi)蒙古銀監(jiān)局辦公室關(guān)于開展非法集資風險專項排查工作的通知》（內(nèi)銀監(jiān)辦發(fā){2017}99號）要求，緊緊圍繞監(jiān)管文件要求，結(jié)合支行實際情況，積極開展非法集資風險專項排查、自查工作，有效遏制非法集資活動高發(fā)頻發(fā)勢頭，積極穩(wěn)妥防范和化解風險隱患，現(xiàn)將工作開展情況報告如下：一、排查總體情況支行立即成立了由支行行長任組長、全體會計人員配合的自查工作小組。二、職責分工根據(jù)總行要求，我支行成立防范和打擊非法集資宣傳教育和排查工作小組。（一）對我支行網(wǎng)點的排查。經(jīng)排查，我支行不存在打著“金融創(chuàng)新”旗號，以“消費返利”“資金互助”“虛擬資產(chǎn)”等名義，沒有可持續(xù)盈利模式的非法集資行為；我支行不存在以單位或集體名義代客戶投資理財；我支行不存在以單位或集體名義為參與非法集資的單位或個人提供擔保；我支行不存在以單位或集體名義為民間借貸機構(gòu)或組織提供資金或貸款；我支行不存在為非法集資組織開立銀行賬戶；我支行不存在以單位或集體名義為明知是涉嫌非法集資活動的單位或個人提供轉(zhuǎn)賬結(jié)算或電子銀行服務等行為。我支行行長蔡茂同志擔任小組組長負責宣傳教育的具體實施和推進工作，其他人員為小組成員配合組長工作。對支行員工行為、網(wǎng)點環(huán)境管控等幾個方面進行了檢查，排查廳堂員工6人，賬戶224戶。（二）支行根據(jù)本單位實際，從加強員工的監(jiān)督管理和通過網(wǎng)絡借貸平臺開展的業(yè)務兩方面入手，聯(lián)系實際找準自己的風險點，將員工行為排查工作納入日常工作中，密切關(guān)注員工八小時內(nèi)外的行為和動態(tài)，關(guān)注傾向性、苗頭性問題或重大風險隱患、重大案件線索等。其次，在營業(yè)廳顯著位置懸掛宣傳條幅，張貼海報，擺設展板，發(fā)放宣傳手冊，使用電子顯示屏滾動播放宣傳標語，全方位宣傳非法集資常識和典型案例。三、取得成果支行通過開展多種形式的社會宣傳活動及內(nèi)部員工排查，及時向社會公眾、員工提示了因非法集資給員工的家庭和農(nóng)信社資金帶來的各項風險。（二）持續(xù)關(guān)注員工涉嫌非法集資問題苗頭，對發(fā)現(xiàn)問題，要按照“打早打小打苗頭”原則，積極妥善處置。第三篇：非法集資自查報告非法集資自查報告根據(jù)船民辦辦公室2015年3月9日的通知，我校按照要求認真進行了自查，結(jié)果如下：一、各類證照齊全，名稱及法人均一致。法人：單位：學校二O一
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