城關(guān)支行非法集資自查報(bào)告(編輯修改稿)
2024-10-08 23:01 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 了很好的警示效果。營造了防范非法集資違法犯罪的良好輿論氛圍，引導(dǎo)廣大群眾增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，提高自我保護(hù)能力，從源頭上遏制非法集資，保障群眾合法權(quán)益。四、今后工作（一）持續(xù)加強(qiáng)員工思想教育工作，深入貫徹落實(shí)銀監(jiān)會(huì)要求，使員工深刻認(rèn)識(shí)非法集資的危害性。（二）持續(xù)關(guān)注員工涉嫌非法集資問題苗頭，對發(fā)現(xiàn)問題，要按照“打早打小打苗頭”原則，積極妥善處置。（三）持續(xù)建立排查工作長效機(jī)制，時(shí)刻關(guān)注員工動(dòng)向，將員工參與非法集資排查工作貫穿到日常業(yè)務(wù)發(fā)展之中。（四）持續(xù)建立處非內(nèi)控防范監(jiān)測機(jī)制，加強(qiáng)賬戶資金監(jiān)測（五）持續(xù)建立類金融機(jī)構(gòu)合作準(zhǔn)入機(jī)制，加強(qiáng)對各類有合作關(guān)系的類金融機(jī)構(gòu)的調(diào)查，對于不符合規(guī)定的機(jī)構(gòu)不予進(jìn)行業(yè)務(wù)合作。（六）持續(xù)建立員工涉非內(nèi)部約束機(jī)制，將涉非案件及涉非行為納入考核中，明確責(zé)任追究辦法，加大處罰力度。第三篇：非法集資自查報(bào)告非法集資自查報(bào)告根據(jù)船民辦辦公室2015年3月9日的通知，我校按照要求認(rèn)真進(jìn)行了自查，結(jié)果如下：一、各類證照齊全，名稱及法人均一致。二、沒有賬外賬戶，學(xué)校學(xué)費(fèi)已存入學(xué)校賬戶。三、不存在超范圍辦學(xué)，也沒有開展吸收和發(fā)放資金業(yè)務(wù)。四、不存在未經(jīng)教育主管部門備案亂發(fā)廣告、發(fā)放虛假廣告涉假及非法集資等違規(guī)違法行為。法人：單位：學(xué)校二O一五年三月十二日第四篇：非法集資自查報(bào)告文檔開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告為貫徹落實(shí)省防范和打擊金融詐騙工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)的通知》精神，我公司認(rèn)真扎實(shí)地開展企業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作?，F(xiàn)將相關(guān)工作開展情況匯報(bào)如下：一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，高度重視該通知印發(fā)后，我公司及時(shí)成立了非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并制訂了詳細(xì)的實(shí)施方案。要求各部門及各工作人員高度重視此項(xiàng)工作，落實(shí)排查責(zé)任，確保排查工作全面、徹底，不留死角。二、明確排查目標(biāo)，實(shí)施排查本次排查工作從2014年4月15日開始至2014年5月30日結(jié)束，主要排查內(nèi)容如下：、資金來源、辦公場所、工作人員身份以及機(jī)構(gòu)的設(shè)立和使用的賬戶等都是合法的，無非法集資問題。，經(jīng)營活動(dòng)合法，嚴(yán)格按照規(guī)則，符合規(guī)范。、經(jīng)紀(jì)人資格證書和注冊證書使用比較規(guī)范。三、開展培訓(xùn)，對非法集資的危害性進(jìn)行警示通過教育培訓(xùn)，廣大員工進(jìn)一步了解了房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)非法集資的主要內(nèi)容，加強(qiáng)了對其危害性的認(rèn)識(shí)。通過此次排查工作，我公司進(jìn)一步完善了房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)的融通制度，并加強(qiáng)了
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