城關支行非法集資自查報告(編輯修改稿)
2024-10-08 23:01 本頁面
【文章內容簡介】 了很好的警示效果。營造了防范非法集資違法犯罪的良好輿論氛圍，引導廣大群眾增強風險防范意識，提高自我保護能力，從源頭上遏制非法集資，保障群眾合法權益。四、今后工作（一）持續(xù)加強員工思想教育工作，深入貫徹落實銀監(jiān)會要求，使員工深刻認識非法集資的危害性。（二）持續(xù)關注員工涉嫌非法集資問題苗頭，對發(fā)現問題，要按照“打早打小打苗頭”原則，積極妥善處置。（三）持續(xù)建立排查工作長效機制，時刻關注員工動向，將員工參與非法集資排查工作貫穿到日常業(yè)務發(fā)展之中。（四）持續(xù)建立處非內控防范監(jiān)測機制，加強賬戶資金監(jiān)測（五）持續(xù)建立類金融機構合作準入機制，加強對各類有合作關系的類金融機構的調查，對于不符合規(guī)定的機構不予進行業(yè)務合作。（六）持續(xù)建立員工涉非內部約束機制，將涉非案件及涉非行為納入考核中，明確責任追究辦法，加大處罰力度。第三篇：非法集資自查報告非法集資自查報告根據船民辦辦公室2015年3月9日的通知，我校按照要求認真進行了自查，結果如下：一、各類證照齊全，名稱及法人均一致。二、沒有賬外賬戶，學校學費已存入學校賬戶。三、不存在超范圍辦學，也沒有開展吸收和發(fā)放資金業(yè)務。四、不存在未經教育主管部門備案亂發(fā)廣告、發(fā)放虛假廣告涉假及非法集資等違規(guī)違法行為。法人：單位：學校二O一五年三月十二日第四篇：非法集資自查報告文檔開展非法集資風險排查報告為貫徹落實省防范和打擊金融詐騙工作領導小組辦公室《關于開展非法集資風險專項排查活動的通知》精神，我公司認真扎實地開展企業(yè)非法集資風險排查工作?，F將相關工作開展情況匯報如下：一、加強領導，高度重視該通知印發(fā)后，我公司及時成立了非法集資風險排查工作領導小組，并制訂了詳細的實施方案。要求各部門及各工作人員高度重視此項工作，落實排查責任，確保排查工作全面、徹底，不留死角。二、明確排查目標，實施排查本次排查工作從2014年4月15日開始至2014年5月30日結束，主要排查內容如下：、資金來源、辦公場所、工作人員身份以及機構的設立和使用的賬戶等都是合法的，無非法集資問題。，經營活動合法，嚴格按照規(guī)則，符合規(guī)范。、經紀人資格證書和注冊證書使用比較規(guī)范。三、開展培訓，對非法集資的危害性進行警示通過教育培訓，廣大員工進一步了解了房地產中介機構非法集資的主要內容，加強了對其危害性的認識。通過此次排查工作，我公司進一步完善了房地產中介機構的融通制度，并加強了
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