城關(guān)支行非法集資自查報告(更新版)
【正文】 較規(guī)范。三、不存在超范圍辦學(xué)，也沒有開展吸收和發(fā)放資金業(yè)務(wù)。營造了防范非法集資違法犯罪的良好輿論氛圍，引導(dǎo)廣大群眾增強風(fēng)險防范意識，提高自我保護(hù)能力，從源頭上遏制非法集資，保障群眾合法權(quán)益。通過與員工單獨座談、家訪、朋友采訪、查詢賬戶、簽訂協(xié)議書和承諾書等方式，以確保排查工作取得實實在在的成效。一、下一步工作安排將防范和打擊非法集資工作滲透到員工動態(tài)管理中，通過針對排查中發(fā)現(xiàn)的苗頭性問題采取有效措施，著力防范員工異常行為引發(fā)的各類風(fēng)險，同時，切實加強員工合規(guī)案例教育，通過開展非法集資宣傳，案例剖析教育，職業(yè)操守教育等措施，進(jìn)一步夯實安防的思想基礎(chǔ)。第一篇：城關(guān)支行非法集資自查報告城關(guān)支行防范非法集資自查報告為認(rèn)真貫徹落實蚌埠市防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于印發(fā)蚌埠市開展涉嫌非法集資風(fēng)險專項排查活動實施方案的通知》（蚌處非〔2018〕4號）文件精神，全面掌握非法集資風(fēng)險底數(shù)，從源頭上防范和化解風(fēng)險，堅決打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)，我支行決定開展涉嫌非法集資風(fēng)險專項排查活動，現(xiàn)將自查情況匯報如下：一、排查內(nèi)容。三、員工非法集資風(fēng)險排查在小組組長的帶領(lǐng)下，我支行對在職職工進(jìn)行了非法集資排查，此次非法集資排查我支行共排查內(nèi)部員工20人，組織員工談心20人，對員工賬戶流水進(jìn)行了排查，對部分可疑資金進(jìn)行了進(jìn)一步排查，經(jīng)排查，無非法集資現(xiàn)象。截至目前，員工都能夠牢記崗位職責(zé)與任務(wù)，樹立企業(yè)形象，嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)章制度，樹立正確的世界觀，人生觀，價值觀，各種表現(xiàn)均正常，尚未發(fā)現(xiàn)所屬員工存在不良思想傾向和問題苗頭。通過扎實排查，及時了解員工風(fēng)險隱患，規(guī)范員工行為，加強營業(yè)場所和銀行賬戶管理監(jiān)測及信貸資金風(fēng)險管理監(jiān)測，避免員工及其家人因參與非法集資帶來的巨大經(jīng)濟(jì)損失，收到了很好的警示效果。二、沒有賬外賬戶，學(xué)校學(xué)費已存入學(xué)校賬戶。，經(jīng)營活動合法，嚴(yán)格按照規(guī)則，符合規(guī)范。此次排查我社領(lǐng)導(dǎo)高度重視認(rèn)真安排部署，并將其作為一項長期工作來抓，進(jìn)行了有效的組織與安排。為更好地保護(hù)員工權(quán)益，一方面，我社組織查詢每名員工的個人信用報告；安排專人對員工個人信用報告進(jìn)行分析，及時了解員工是否存在不合理的對外擔(dān)保、高額負(fù)債、頻繁進(jìn)行授信審批查詢或擔(dān)保查詢等可疑情況；同時也讓員工定期了解自己的征信記錄，珍惜自己的個人信用。確保自己更加熟悉各項業(yè)務(wù)操作流程、確保工作落實到人、落實到崗，落到實處，確保自己在思想上牢固樹立內(nèi)控優(yōu)先和審慎經(jīng)營的理念，從而有效防范我社內(nèi)部操作
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