城關支行非法集資自查報告(更新版)
【正文】 較規(guī)范。三、不存在超范圍辦學，也沒有開展吸收和發(fā)放資金業(yè)務。營造了防范非法集資違法犯罪的良好輿論氛圍，引導廣大群眾增強風險防范意識，提高自我保護能力，從源頭上遏制非法集資，保障群眾合法權益。通過與員工單獨座談、家訪、朋友采訪、查詢賬戶、簽訂協(xié)議書和承諾書等方式，以確保排查工作取得實實在在的成效。一、下一步工作安排將防范和打擊非法集資工作滲透到員工動態(tài)管理中，通過針對排查中發(fā)現(xiàn)的苗頭性問題采取有效措施，著力防范員工異常行為引發(fā)的各類風險，同時，切實加強員工合規(guī)案例教育，通過開展非法集資宣傳，案例剖析教育，職業(yè)操守教育等措施，進一步夯實安防的思想基礎。第一篇：城關支行非法集資自查報告城關支行防范非法集資自查報告為認真貫徹落實蚌埠市防范和處置非法集資工作領導小組《關于印發(fā)蚌埠市開展涉嫌非法集資風險專項排查活動實施方案的通知》（蚌處非〔2018〕4號）文件精神，全面掌握非法集資風險底數(shù)，從源頭上防范和化解風險，堅決打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)，我支行決定開展涉嫌非法集資風險專項排查活動，現(xiàn)將自查情況匯報如下：一、排查內容。三、員工非法集資風險排查在小組組長的帶領下，我支行對在職職工進行了非法集資排查，此次非法集資排查我支行共排查內部員工20人，組織員工談心20人，對員工賬戶流水進行了排查，對部分可疑資金進行了進一步排查，經(jīng)排查，無非法集資現(xiàn)象。截至目前，員工都能夠牢記崗位職責與任務，樹立企業(yè)形象，嚴格遵守相關規(guī)章制度，樹立正確的世界觀，人生觀，價值觀，各種表現(xiàn)均正常，尚未發(fā)現(xiàn)所屬員工存在不良思想傾向和問題苗頭。通過扎實排查，及時了解員工風險隱患，規(guī)范員工行為，加強營業(yè)場所和銀行賬戶管理監(jiān)測及信貸資金風險管理監(jiān)測，避免員工及其家人因參與非法集資帶來的巨大經(jīng)濟損失，收到了很好的警示效果。二、沒有賬外賬戶，學校學費已存入學校賬戶。，經(jīng)營活動合法，嚴格按照規(guī)則，符合規(guī)范。此次排查我社領導高度重視認真安排部署，并將其作為一項長期工作來抓，進行了有效的組織與安排。為更好地保護員工權益，一方面，我社組織查詢每名員工的個人信用報告；安排專人對員工個人信用報告進行分析，及時了解員工是否存在不合理的對外擔保、高額負債、頻繁進行授信審批查詢或擔保查詢等可疑情況；同時也讓員工定期了解自己的征信記錄，珍惜自己的個人信用。確保自己更加熟悉各項業(yè)務操作流程、確保工作落實到人、落實到崗，落到實處，確保自己在思想上牢固樹立內控優(yōu)先和審慎經(jīng)營的理念，從而有效防范我社內部操作
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