城關(guān)支行非法集資自查報(bào)告(已修改)
2025-10-03 23:01 本頁面
【正文】 第一篇：城關(guān)支行非法集資自查報(bào)告城關(guān)支行防范非法集資自查報(bào)告為認(rèn)真貫徹落實(shí)蚌埠市防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于印發(fā)蚌埠市開展涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動實(shí)施方案的通知》（蚌處非〔2018〕4號）文件精神，全面掌握非法集資風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)，從源頭上防范和化解風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，我支行決定開展涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：一、排查內(nèi)容。（一）對我支行網(wǎng)點(diǎn)的排查。經(jīng)排查，我支行不存在打著“金融創(chuàng)新”旗號，以“消費(fèi)返利”“資金互助”“虛擬資產(chǎn)”等名義，沒有可持續(xù)盈利模式的非法集資行為；我支行不存在以單位或集體名義代客戶投資理財(cái)；我支行不存在以單位或集體名義為參與非法集資的單位或個(gè)人提供擔(dān)保；我支行不存在以單位或集體名義為民間借貸機(jī)構(gòu)或組織提供資金或貸款；我支行不存在為非法集資組織開立銀行賬戶；我支行不存在以單位或集體名義為明知是涉嫌非法集資活動的單位或個(gè)人提供轉(zhuǎn)賬結(jié)算或電子銀行服務(wù)等行為。（二）對我支行在職員工的排查。經(jīng)排查，我支行不存在利用職工將“易貸卡”或信用卡交與無親緣關(guān)系的人使用，從中收取高額利息、傭金或其他費(fèi)用；我支行不存在在職員工出借個(gè)人或近親屬銀行賬戶替參與非法集資行為人過渡資金；我支行不存在在職職工近親屬參與非法集資；我支行不存在在職職工隱瞞身份在涉嫌非法集資的機(jī)構(gòu)任職；我支行不存在在職職工充當(dāng)“掮客”，引誘、勸導(dǎo)他人參與非法集資或非正常渠道融資等行為。二、職責(zé)分工根據(jù)總行要求，我支行成立防范和打擊非法集資宣傳教育和排查工作小組。我支行行長蔡茂同志擔(dān)任小組組長負(fù)責(zé)宣傳教育的具體實(shí)施和推進(jìn)工作，其他人員為小組成員配合組長工作。三、員工非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查在小組組長的帶領(lǐng)下，我支行對在職職工進(jìn)行了非法集資排查，此次非法集資排查我支行共排查內(nèi)部員工20人，組織員工談心20人，對員工賬戶流水進(jìn)行了排查，對部分可疑資金進(jìn)行了進(jìn)一步排查，經(jīng)排查，無非法集資現(xiàn)象。一、下一步工作安排將防范和打擊非法集資工作滲透到員工動態(tài)管理中，通過針對排查中發(fā)現(xiàn)的苗頭性問題采取有效措施，著力防范員工異常行為引發(fā)的各類風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，切實(shí)加強(qiáng)員工合規(guī)案例教育，通過開展非法集資宣傳，案例剖析教育，職業(yè)操守教育等措施，進(jìn)一步夯實(shí)安防的思想基礎(chǔ)。城關(guān)支行 2018年6月30日第二篇：支行非法集資自查報(bào)告關(guān)于開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作的自查報(bào)告根據(jù)分行通知、總行通知及《內(nèi)蒙古銀監(jiān)局辦公室關(guān)于開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專
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