7信用社自查報(bào)告4篇-wenkub
2024-09-19 17 本頁面
【正文】 完整性和有效性；二是能根據(jù)審慎性原則認(rèn)真開展了解客戶活動(dòng)，對重要客戶的經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營特點(diǎn)及資金流向進(jìn)行分析，對其賬戶的現(xiàn)金交易以及賬戶交易及時(shí)進(jìn)行監(jiān)控。 二、反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況。三是要進(jìn)一步深化對 XX 省農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實(shí)施細(xì)則的學(xué) 習(xí)，真正把內(nèi)控制度落到實(shí)處。許多工作只是照著別人學(xué)，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經(jīng)驗(yàn)，憑主觀。業(yè)務(wù)上只注重鉆研出納工作，對其它的經(jīng)濟(jì)知識學(xué)習(xí)不夠主動(dòng)，不愿意去學(xué)。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，對違反紀(jì)律的事情敢于糾正，自覺維護(hù)單位利益。嚴(yán)格按照金庫保管制度，細(xì)心做好庫房的保管工作，確保工作無疏漏。上報(bào)數(shù)以實(shí)為本，不搞憑空捏造，無中生有 。認(rèn)真熟記防盜防搶防暴預(yù)案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時(shí)刻保持清醒的頭腦，保護(hù)信用社的財(cái)產(chǎn)安全。四是能夠加強(qiáng)庫房管理，堅(jiān)持鑰匙分管，明確分工，同進(jìn)同出，做到六無標(biāo)準(zhǔn) 。一是能夠按照國家金融法令，有關(guān)法規(guī)制度和現(xiàn)金管理?xiàng)l例，具體辦理現(xiàn)金、有價(jià)單證的收付和調(diào)撥工作，正確辦理殘破幣的兌換，嚴(yán)格庫存限額，及時(shí)調(diào)撥和上解現(xiàn)金。二是能夠顧全大局，不為眼前利益所動(dòng)，站在單位的角度去想問題、做工作，堅(jiān)決不說不利于全局的話，不做不利于全局的事，堅(jiān)決完成社里安排的工作任務(wù)。通過學(xué)習(xí)討論，充分了解了本次專項(xiàng)治理工作的重要意義，明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進(jìn)一步認(rèn)識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，并根據(jù)自身情況展開自查。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下： 一、牢固思想防線。三是不計(jì)較個(gè)人得失，當(dāng)個(gè)人利益和集體利益發(fā)生矛盾時(shí)，以集體為重，個(gè)人利益要無條件地服從 。二是能夠自覺加強(qiáng)柜面監(jiān)督，嚴(yán)格審查憑證要素，做好反假工作，準(zhǔn)確及時(shí)編制各種現(xiàn)金報(bào)表、調(diào)撥計(jì)劃。遵守錢帳分管和四雙制度，按要求做好庫房的管理工作。 二、嚴(yán)謹(jǐn)工作、生活作風(fēng) 在工作作風(fēng)上，主要做到了以下四點(diǎn)。匯報(bào)工作敢說真話實(shí)話，不夸夸其談，弄虛作假，做到說話讓人相信，辦事讓人放心。三是做到一個(gè)快。 生活作風(fēng)上，能夠牢記自重、自省、自警、自勵(lì) 的教導(dǎo)，用工作紀(jì)律嚴(yán)格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅(jiān)固防線。二是工作還不夠積極主動(dòng)，有時(shí)候只求過得去，不求過得硬。四是內(nèi)控制度的落實(shí)存在薄弱環(huán)節(jié)，同事間相互信任，四雙制度落實(shí)不夠全面等。 **市（縣） **農(nóng)村信用社反洗錢自查報(bào)告 反洗錢自查報(bào)告 根據(jù)人行 ***市支行 6 月 15 日的會議精神，我社對反洗錢工作情況進(jìn)行了一次自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下： 一、組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況。我社根據(jù)上級有關(guān)文件精神，組織制定了《 ***市水頭農(nóng)村信用社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組方案》、《 ***市 ***農(nóng)村信用社二 oo 三年反洗錢工作計(jì)劃》（ *** 022 號），對反洗錢做了全面部署，在全社范圍內(nèi)大力開展 第 5 頁 共 15 頁 反洗錢工作；之后，我社又先后起草、印發(fā)了《 ***市 ***農(nóng)村信用社反洗錢規(guī)定》、《 ***市 ***農(nóng)村信用社反洗錢工作崗位職責(zé)》，對反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其內(nèi)設(shè)辦事機(jī)構(gòu)、各具體崗位的職能、職責(zé)做明確分工，不定期組織檢查，確保反洗錢工作的深入開展。三是能夠按 規(guī)定期限保存客戶賬戶資料和交易記錄，建立存款人信息數(shù)據(jù)檔案，保存銀行結(jié)算賬戶存款人的信息資料等，客戶盡職調(diào)查制度得到落實(shí)，暫未發(fā)現(xiàn)有匿名、假名、證件不符合要求、數(shù)留存資料不完整的帳戶。一是建立臺帳制度和異常交易報(bào)告制度，制定《大額匯兌登記簿》、《對公大額收付登記簿》，加強(qiáng)對大額匯兌收付交易、大額現(xiàn)金收付交易、大額轉(zhuǎn)帳收付交易進(jìn)行詳細(xì)登記、分析，防止不法分子利用信用社進(jìn)行洗錢活動(dòng)。 3 月 1 日至 3 月 31 間我社開立帳戶總數(shù) 1975 戶，保存交易記錄 9489 筆，我社職工均能自覺加強(qiáng)帳戶管理，建立健全帳戶數(shù)據(jù)信息檔案，保存客戶的帳戶資料和交易記錄，實(shí)行科學(xué)有效的交易監(jiān)測，暫未發(fā)現(xiàn)存有違反反
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