【正文】 執(zhí)行年度計劃預算 年度計劃預算調(diào)整流程 調(diào)整部門 /公司年度計劃預算 否決 通過 發(fā)布年度計劃預算 監(jiān)督年度計劃預算執(zhí)行 年度計劃預算制定流程 說明文件（ 1/2） 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團計劃預算制定，明確相關(guān)權(quán)限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。會議召開責任人是總經(jīng)濟師，決策責任人是董事長 ? 根據(jù)會議溝通結(jié)果，房地產(chǎn)集團、各業(yè)務公司、集團各部門用兩個工作日完成本單位計劃預算調(diào)整工作，該環(huán)節(jié)責任人是各部門經(jīng)理，公司 /房地產(chǎn)集團財務經(jīng)理 ? 集團財務部根據(jù)調(diào)整結(jié)果，一個工作日內(nèi)編制調(diào)整后的集團計劃預算。每年十二月制定績效輔導計劃時點適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是行政人事總監(jiān) ? 人力資源部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持輔導計劃制定，以及監(jiān)督輔導工作 ? 各部門、業(yè)務公司、房地產(chǎn)集團參與，輔導人對被輔導人進行輔導 3 流程概要 ? 人力資源部根據(jù)計劃預算和業(yè)績合同，于制定并于簽署績效合同后下達績效輔導計劃，該環(huán)節(jié)責任人是行政人事總監(jiān) ? 各輔導人根據(jù)計劃，月度、季度輔導并監(jiān)督下屬績效完成情況 ? 被輔導人需要輔導時可臨時向輔導人提出輔導申請，接受輔導人輔導 ? 輔導后，根據(jù)輔導結(jié)果，輔導人監(jiān)督被輔導人績效執(zhí)行情況 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 績效輔導計劃 》 ：月度和季度輔導約定、臨時績效輔導制度規(guī)定、輔導方式等 流程說明文件 績效考核流程 績效考核流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部 總責任人：行政人事總監(jiān) 審核 : 簽署： 總裁辦公會 集團財務部 人力資源部 考核人 被考核人 責任人 備注 財務部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 被考核人 考核人 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 集團董事長 人力資源部經(jīng)理 也是被考核人 考核表格 根據(jù)考核表格和年度經(jīng)營計劃自我評分 評分、溝通 年度計劃預算 人力資源部主持考核評審會議，全面溝通并調(diào)整考核結(jié)果 考核結(jié)果匯總 擬訂考評報告和獎懲方案 執(zhí)行考核結(jié)果 實施獎懲晉升 業(yè)務及財務數(shù)據(jù) 評審 通過 否決 1 績效考核流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團核心員工績效考核工作，明確相關(guān)權(quán)限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。決策周期不超過三天。該環(huán)節(jié)責任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 資產(chǎn)管理部負責在現(xiàn)有資產(chǎn)狀況基礎(chǔ)上，及時發(fā)現(xiàn)問題，作出風險提示，提出資產(chǎn)處置建議。每月底、季度末、半年末和年末適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是財務總監(jiān) ? 財務部為流程控制協(xié)調(diào)部門，監(jiān)督財務信息匯報、主持財務分析、匯報和編制合并報表 ? 區(qū)域公司財務部負責配合集團財務部，及時提供所需信息、報表 3 流程概要 ? 下屬公司財務部每月 5日前提交相應月度、季度、半年度、年度報表，財務狀況分析報告，以及集團財務部要求的相關(guān)信息到集團財務部。決策周期為一天，該環(huán)節(jié)責任人是董事長 ? 內(nèi)部審計情況下，審計監(jiān)察中心一個工作日內(nèi)組建內(nèi)部審計小組。該環(huán)節(jié)責任人是營銷策劃中心總監(jiān) ? 房地產(chǎn)集團總經(jīng)理決策是否立項，決策周期為三個工作日。集團簽訂經(jīng)濟合同的時點適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是合同分管領(lǐng)導 ? 合同主持部門為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持合同簽訂全過程，協(xié)調(diào)各部門合作 ? 總裁辦公室負責合同范本制定，合同審核、合同簽訂、合同法律風險預警、合同審核以及備案，分管領(lǐng)導負責合同最終審批 3 流程概要 ? 合同主持部門根據(jù)金額權(quán)限，集團所有經(jīng)濟合同以及區(qū)域公司 XX元以上經(jīng)濟合同，向總裁辦公室法律顧問提出合同制定需求。該環(huán)節(jié)負責人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 /營銷策劃中心總監(jiān) ? 戰(zhàn)略發(fā)展部 /營銷策劃中心一周內(nèi)與外部合作單位共同，制定可研范本并完成可研總論，分發(fā)到各部門指導撰寫可研報告，該環(huán)節(jié)負責人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 /營銷策劃中心總監(jiān)。改環(huán)節(jié)責任人是總裁辦公室法律顧問 ? 總裁辦公室作 為法律顧問參與合同擬訂過程，提供法律建議 ， 改環(huán)節(jié)責任人是總裁辦公室法律顧問 ? 總裁辦公室負責審核經(jīng)濟合同，提出法律方面修改建議或通過，審核周期為三個工作日， 改環(huán)節(jié)責任人是總裁辦公室法律顧問 ? 負責將通過后的經(jīng)濟合同報決策委員會審批，同時，合同審批通過后下達風險提示書到合同主持部門 ? 合同分管領(lǐng)導決策經(jīng)審核后的合同，決策修改或定稿，決策周期為一天，該環(huán)節(jié)負責人是合同分管領(lǐng)導 ? 合同主持部門簽訂經(jīng)濟合同，總裁辦公室于三個工作日內(nèi)擬訂并下達合同法律風險提示書 ? 合同主持部門與總裁辦公室分別備案合同與法律風險提示書 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 法律風險提示書 》 ：合同中容易引起法律糾紛風險點的分析與風險回避建議 流程說明文件 同時為 xx梳理了核心業(yè)務流程，形成以下二級流程架構(gòu) 劃制定流程 銷售管理 客戶服務 土地獲取 銷售交房 一級流程 二級流程 D 銷售客服 C 工程管理 B 規(guī)劃設(shè)計 A 研發(fā)拓展 預算流程 投標流程 報批報建、證照辦理 投標流程 投標流程 該施工圖預算流程特指費率招投標狀況下 具體業(yè)務流程由凱捷指導，已分配到相關(guān)責任部門書寫，流程內(nèi)容和任務界定－ 1 項目建議流程 項目可研流程 項目策劃流程 內(nèi) 容 流程負責部門 對土地進行初步評估，進行初步土地、產(chǎn)品和市場調(diào)研，以及簡單經(jīng)濟測算，制定 《 項目建議書 》 ，建議立項調(diào)研或放棄 子集團營銷策劃中心 制定流程圖、說明文件及項目建議書范本 立項后，營銷策劃中心牽頭成立項目評估小組由各個相關(guān)部門抽專人配合，共同完成 《可行性研究報告 》 作為拿地決策的依據(jù) 子集團營銷策劃中心 制定流程圖、說明文件及可研報告范本 決策委員會批準拿地后，子集團營銷策劃中心主持擬訂項目營銷策劃與定位，區(qū)域公司營銷企劃部協(xié)助并提出建議 規(guī)劃需求制定流程 由子集團研發(fā)技術(shù)中心牽頭，集團、子集團和區(qū)域公司各部門配合制定 《 規(guī)劃建議書 》，明確提出規(guī)劃需求 子集團營銷策劃中心 制定流程圖、說明文件及相關(guān)表單 子集團研發(fā)技術(shù)中心 制定流程圖、說明文件及規(guī)劃建議書范本 流程內(nèi)容和任務界定－ 2 規(guī)劃設(shè)計管理流程 施工圖設(shè)計會審流程 內(nèi) 容 流程負責部門 子集團研發(fā)技術(shù)中心為主導，區(qū)域公司工程技術(shù)部配合，與設(shè)計院溝通配合并監(jiān)督審核完成 規(guī)劃方案、初步設(shè)計 與 項目概算 ，并組織最終會審 子集團研發(fā)技術(shù)中心制定流程圖、說明文件 區(qū)域公司工程技術(shù)部主持施工圖設(shè)計與設(shè)計單位溝通配合并監(jiān)督審核完成施工圖，并組織集團和外部機構(gòu)會審 區(qū)域公司開發(fā)建設(shè)部 制定流程圖、說明文件 總控計劃制定流程 從規(guī)劃設(shè)計階段，子集團 研發(fā)策劃中心 指導區(qū)域公司工程技術(shù)部著手制定 《 項目總控計劃書 》 ， 并在施工圖之后定稿， 決策委員會最終審批， 明確集團對項目總體控制目標，以及進度、成本、銷售、推廣進度控制計劃 區(qū)域公司開發(fā)建設(shè)部 制定流程圖、說明文件及總控計劃書范本 設(shè)計招投標流程 子集團研發(fā)技術(shù)中心主持設(shè)計招投標，子集團預算決算中心制定統(tǒng)一的招投標標準指導并進行監(jiān)督審核 子集團研發(fā)技術(shù)中心 制定流程圖、說明文件子集團預算決算中心制定招投標標準與范本 流程內(nèi)容和任務界定－ 3 材料招投標流程 內(nèi) 容 流程負責部門 區(qū)域公司材料配置部主持材料招投標， 子集團預算決算中心制定統(tǒng)一的招投標標準指導并進行監(jiān)督審核 南京公司材料配置部制定流程圖、說明文件，子集團預算決算中心制定招投標標準與范本 施工圖預算制定流程 區(qū)域公司投資預算部牽頭，子集團預算決算中心指導，相關(guān)中心與區(qū)域公司相關(guān)配合，在概算的基礎(chǔ)上制定項目施工圖預算 南京公司投資預算部 制定流程圖、說明文件 施工招投標流程 區(qū)域公司工程技術(shù)部主持施工招投標，子集團預算決算中心制定統(tǒng)一的招投標標準指導并進行監(jiān)督審核 南京公司工程技術(shù)部 制定流程圖、說明文件，子集團預算決算中心制定招投標標準與范本 監(jiān)理招投標流程 區(qū)域公司工程技術(shù)部主持監(jiān)理招投標，子集團預算決算中心制定統(tǒng)一的招投標標準指導并進行監(jiān)督審核 南京公司工程技術(shù)部 制定流程圖、說明文件，子集團預算決算中心制定招投標標準與范本 流程內(nèi)容和任務界定－ 4 施工成本控制流程 內(nèi) 容 流程負責部門 項目部據(jù) 《 項目執(zhí)行計劃書 》 和 《 施工圖預算 》 保障成本，區(qū)域公司投資預算部和子集團預算決算中心根據(jù)權(quán)限監(jiān)督和審批 施工變更管理流程 項目部對于施工過程中的各種變更進行管理，根據(jù)權(quán)限報上級審批