內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作情況匯報(bào)-wenkub
2023-03-11 17:38:07 本頁面
【正文】 合并為企管法規(guī)處（內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理處） ?2023年 6月 內(nèi)控體系建設(shè)委員會(huì)更名為內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) “十一五”期間的內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作總體情況 （一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo) 健全機(jī)制 組織建設(shè)及時(shí)跟進(jìn) 青海油田分公司 增加文件圖片 青海油田分公司 一、 “十一五”期間工作總體情況 （一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo) 健全機(jī)制 組織建設(shè)及時(shí)跟進(jìn) （二）統(tǒng)籌安排 不斷完善 內(nèi)控建設(shè)工作穩(wěn)步推進(jìn) “十一五”期間的內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作總體情況 （二）統(tǒng)籌安排 不斷完善 內(nèi)控建設(shè)工作穩(wěn)步推進(jìn) 青海油田分公司 穩(wěn)步推進(jìn) 階段實(shí)施 內(nèi)部控制管理手冊(cè)逐步完善 ?2023年 2月編制完成青海油田分公司《內(nèi)部控制體系控制管理文件》 青海油田公司內(nèi)控體系建設(shè)工作正式步入運(yùn)行階段 . ?2023年 12月編制完成《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》〈青海油田托管企業(yè)分冊(cè)〉 探索當(dāng)時(shí)托管企業(yè)如何開展內(nèi)控體系建設(shè) ?2023年編制完成青海油田分公司《 礦區(qū)服務(wù)業(yè)務(wù)分冊(cè) 》 (非通用部分 ) 2023年 1月執(zhí)行 ?2023年按照油田公司“穩(wěn)步推進(jìn)工程技術(shù)和礦區(qū)服務(wù)業(yè)務(wù)流程梳理和執(zhí)行”工作要求，進(jìn)一步對(duì)工程技術(shù)和礦區(qū)服務(wù)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行修訂。 青海油田分公司 一、 “十一五”期間工作總體情況 二、取得的主要成效和經(jīng)驗(yàn) 三、存在的主要問題及原因分析 四、今后工作設(shè)想 青海油田分公司 一、 “十一五”期間工作總體情況 （一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo) 健全機(jī)制 組織建設(shè)及時(shí)跟進(jìn) （二）統(tǒng)籌安排 不斷完善 內(nèi)控建設(shè)工作穩(wěn)步推進(jìn) 實(shí)行一把手負(fù)責(zé)制 一是 ?要求公司各單位正職領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)控體系建設(shè)工作負(fù)全責(zé)。青海油田公司 內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作情況匯報(bào) 青海油田分公司 各位領(lǐng)導(dǎo)： 首先，我代表青海油田公司感謝股份公司內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理部及領(lǐng)導(dǎo)長期以來給予青海油田公司的大力支持和幫助。 建立業(yè)績考核 ?將內(nèi)控體系建設(shè)和運(yùn)行納入到各年度機(jī)關(guān)處室、二級(jí)單位的業(yè)績考核之中，設(shè)置權(quán)重為 25%，直接與各單位的薪酬總額掛鉤。 至此 內(nèi)部控制管理手冊(cè)內(nèi)容包括了油田各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)，體系建設(shè)涵蓋了公司主營業(yè)務(wù)、工程技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)及油田礦區(qū)服務(wù)業(yè)務(wù)單位，內(nèi)控體系建設(shè)工作基本達(dá)到了股份公司內(nèi)部控制“全面、全部、全過程”的管理要求，為規(guī)范運(yùn)作、規(guī)避生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)提供了指引。編印下發(fā) 3000本《青海油田公司內(nèi)控體系建設(shè)培訓(xùn)材料》， 13000冊(cè)《員工職業(yè)道德規(guī)范》，舉辦內(nèi)控知識(shí)巡回展 77場(chǎng)，共計(jì)2559名員工觀看展覽；組織開展內(nèi)控知識(shí)有獎(jiǎng)答題，7000 名職工參加了 內(nèi)控知識(shí)有獎(jiǎng)答題 活動(dòng)。 二是 ?全面推行內(nèi)控體系建設(shè)崗位流程卡制度。 “十一五”期間的內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作總體情況 （二）統(tǒng)籌安排 不斷完善 內(nèi)控建設(shè)工作穩(wěn)步推進(jìn) 青海油田分公司 大力推進(jìn) 逐步梳理 持續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)流程管理工作 ?業(yè)務(wù)流程管理是內(nèi)控管理的一項(xiàng)基礎(chǔ)工作，是清晰界定公司業(yè)務(wù)流程的各個(gè)環(huán)節(jié)以及相互之間的關(guān)系，做到業(yè)務(wù)間的無縫銜接，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。 ?根據(jù)股份公司《關(guān)于規(guī)范采油（氣）廠業(yè)務(wù)流程的通知》，組織采油（氣）單位進(jìn)行業(yè)務(wù)梳理，優(yōu)化流程 105個(gè)，新增經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 29個(gè) 。 “十一五”期間的內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作總體情況 （二）統(tǒng)籌安排 不斷完善 內(nèi)控建設(shè)工作穩(wěn)步推進(jìn) 青海油田分公司 大力推進(jìn) 逐步梳理 持續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)流程管理工作 開展“三重一大”流程梳理 三是 A梳理“三重一大”“具體事項(xiàng)” 45項(xiàng)，其中重大事項(xiàng) 24項(xiàng)，重大項(xiàng)目安排 10項(xiàng)，重大人事任免 6項(xiàng)，大額度資金使用 5項(xiàng)，集體決策形式 16類，涉及制度 41項(xiàng)，并對(duì)相關(guān)制度條款相互沖突以及與實(shí)際操作不相符的內(nèi)容提出了修訂建議 A編制“三重一大”管理業(yè)務(wù)流程 3張 ，確定經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 7個(gè)，制定控制措施 9條 “十一五”期間的內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作總體情況 （二）統(tǒng)籌安排 不斷完善 內(nèi)控建設(shè)工作穩(wěn)
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