某大型能源企業(yè)管控體系設(shè)計(jì)-wenkub
2023-02-24 16:36:03 本頁(yè)面
【正文】 二． 構(gòu)建管控體系的必要性 三． 對(duì)管控的認(rèn)識(shí) 四． 管控體系的編制 五． 管控體系的架構(gòu) 六． 管控體系的內(nèi)容 七． 管控體系特點(diǎn) 八． 實(shí)施成果 九． 管控體系的改進(jìn)和完善 目錄 3 1. 國(guó)華電力公司成立于 1999年 3月 11日，作為神華集團(tuán)有限責(zé)任公司的全資下屬單位，全面負(fù)責(zé)集團(tuán)電力業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)管理。 ? 公司著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，就必須制訂系統(tǒng)、科學(xué)的管控體系，對(duì)公司進(jìn)行穩(wěn)定、規(guī)范的管理。 是建立現(xiàn)代企業(yè)制度、實(shí)現(xiàn)規(guī)范管理的必然要求 是提高管理效率和效能的必然要求 ? 通過(guò)制定發(fā)電、基建管理系統(tǒng)等，對(duì)發(fā)電生產(chǎn)和基建管理起到非常重要的指導(dǎo)和推動(dòng)作用。 ，該過(guò)程是用來(lái)識(shí)別可能對(duì)企業(yè)造成潛在影響的事項(xiàng)并在企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)偏好的范圍內(nèi)管理風(fēng)險(xiǎn)。 企業(yè)目標(biāo) 戰(zhàn)略目標(biāo) 高層次目標(biāo)，和組織使命方向一致，并支持使命 運(yùn)營(yíng)目標(biāo) 經(jīng)營(yíng)的效率和效果，有效且高效地使用資源 報(bào)告目標(biāo) 財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性 合規(guī)目標(biāo) 遵循適用的法律法規(guī) 三、對(duì)管控的認(rèn)識(shí) 13 目標(biāo)制訂 事項(xiàng)識(shí)別 內(nèi)部環(huán)境 監(jiān)督 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 信息和溝通 控制活動(dòng) 風(fēng)險(xiǎn)反應(yīng) 核心內(nèi)容 核心內(nèi)容 核心內(nèi)容 方式和手段 橋梁和紐帶 保障 前提和基礎(chǔ) 努力方向 三、對(duì)管控的認(rèn)識(shí) 14 一． 國(guó)華電力概況 二． 構(gòu)建管控體系的必要性 三． 對(duì)管控的認(rèn)識(shí) 四． 管控體系的編制 五． 管控體系的架構(gòu) 六． 管控體系重點(diǎn)內(nèi)容介紹 七． 管控體系特點(diǎn)和意義 八． 實(shí)施成果 九． 管控體系的改進(jìn)和完善 目錄 15 1. 國(guó)華電力管控體系是在強(qiáng)調(diào)四大管理原則的基礎(chǔ)上，從現(xiàn)代企業(yè)公司治理的發(fā)展趨勢(shì)和公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略角度出發(fā)，對(duì)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、基本建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理、人力資源和內(nèi)部控制等方面進(jìn)行梳理整合的基礎(chǔ)上形成的。全部過(guò)程歷時(shí)近一年，直接參與人員多達(dá) 300余人。 四、管控體系的編制 18 管理職能 信息與溝通 工作流程 工作內(nèi)容和 工作界面 工作規(guī)范 工作機(jī)構(gòu) 外部法律政策 內(nèi)部規(guī)章制度 部門(mén) 崗位 編寫(xiě)體例 四、管控體系的編制 19 一． 國(guó)華電力概況 二． 構(gòu)建管控體系的必要性 三． 對(duì)管控的認(rèn)識(shí) 四． 管控體系的編制 五． 管控體系的架構(gòu) 六． 管控體系重點(diǎn)內(nèi)容介紹 七． 管控體系特點(diǎn)和意義 八． 實(shí)施成果 九． 管控體系的改進(jìn)和完善 目錄 20 國(guó)華電力管控體系 保障支持系統(tǒng) 專(zhuān)業(yè)管理系統(tǒng) 基本管理系統(tǒng) 監(jiān)督評(píng)價(jià)系統(tǒng) 嵌入式內(nèi)控 專(zhuān)業(yè)化內(nèi)控 五、管控體系的架構(gòu) 21 國(guó)華電力 管控體系 基本管理 系統(tǒng) 專(zhuān)業(yè)管理 系統(tǒng) 監(jiān)督評(píng)價(jià) 系統(tǒng) 保障支持 系統(tǒng) 企業(yè)文化 戰(zhàn)略規(guī)劃 公司治理 預(yù)算管理 項(xiàng)目前期 開(kāi)發(fā)系統(tǒng) 基建管理 系統(tǒng) 發(fā)電管理 系統(tǒng) 經(jīng)營(yíng)管理 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)與 產(chǎn)權(quán)管理 人力資源管理 行政管理 內(nèi)部 控制系統(tǒng) 黨群業(yè)務(wù) 技術(shù)研發(fā) 管理 信息化管理 法律與 合同管理 安健環(huán)管理 采購(gòu)管理 信息管理 五、管控體系的架構(gòu) 對(duì)采購(gòu)管理體系進(jìn)行了修編，作為管控體系的修訂版 22 卷次 名稱(chēng) 內(nèi)容 第一卷 管控規(guī)程 管控體系簡(jiǎn)介 管控體系結(jié)構(gòu)框架表 業(yè)務(wù)規(guī)程 第二卷 基本管理體系規(guī)范匯編 企業(yè)文化、戰(zhàn)略規(guī)劃、公司治理、預(yù)算管理 第三卷 專(zhuān)業(yè)管理系統(tǒng)規(guī)范匯編（一） 項(xiàng)目前期開(kāi)發(fā)系統(tǒng)、經(jīng)營(yíng)管理體系 第四卷（上） 專(zhuān)業(yè)管理系統(tǒng)規(guī)范匯編（二） 基建管理系統(tǒng) 第四卷（下） 專(zhuān)業(yè)管理系統(tǒng)規(guī)范匯編（三） 基建管理系統(tǒng) 第五卷（上） 專(zhuān)業(yè)管理系統(tǒng)規(guī)范匯編（四） 發(fā)電管理系統(tǒng)制度篇 第五卷（下） 專(zhuān)業(yè)管理系統(tǒng)規(guī)范匯編（五） 發(fā)電管理系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)篇 第六卷 保障支持系統(tǒng)規(guī)范匯編（一） 財(cái)務(wù)管理 第七卷 保障支持系統(tǒng)規(guī)范匯編（二） 人力資源、行政管理、黨群管理
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