【正文】 整程序同下達(dá)程序。 1對集團(tuán)的考核結(jié)果與 CEO溝通確認(rèn)后，決定集團(tuán)年度績效薪資總額。 1按照年度目標(biāo)管理體系管理的崗位的薪資由集團(tuán)人力資源中心制訂相關(guān)管理辦法， CEO辦公會審定后由人力資源中心執(zhí)行。 6 目 錄 ?集團(tuán)年度目標(biāo)管理制度 ?實施年度目標(biāo)管理崗位的薪資管理辦法 ?集團(tuán) 2023年度績效薪資管理辦法一 ?集團(tuán) 2023年度目標(biāo)年薪管理辦法 ?集團(tuán) 2023年度目標(biāo)指標(biāo)體系 7 實施年度目標(biāo)管理崗位的薪資管理辦法 適用范圍： CEO、 COO（總裁）、財務(wù)總監(jiān)、總審計師、各事業(yè)部（中心）總監(jiān)（不含科技園服務(wù)中心）、助理總監(jiān)（不含兼任獨(dú)立預(yù)算單位總經(jīng)理）。 列支原則： CEO、 COO、財務(wù)總監(jiān)、總審計師、各事業(yè)部（中心）總監(jiān)、助理總監(jiān)（不含兼任獨(dú)立預(yù)算單位總經(jīng)理）由集團(tuán)直接列支。 8 目 錄 ?集團(tuán)年度目標(biāo)管理制度 ?實施年度目標(biāo)管理崗位的薪資管理辦法 ?集團(tuán) 2023年度績效薪資管理辦法一 ?集團(tuán) 2023年度目標(biāo)年薪管理辦法 ?集團(tuán) 2023年度目標(biāo)指標(biāo)體系 9 集團(tuán) 2023年度績效薪資管理辦法一 適用范圍： CEO、 COO（總裁）、財務(wù)總監(jiān)、總審計師、各事業(yè)部（中心）總監(jiān)（不含科技園服務(wù)中心）、助理總監(jiān)（不含兼任獨(dú)立預(yù)算單位總經(jīng)理）及決策層和監(jiān)管層。 集團(tuán) CEO辦公會負(fù)責(zé)解釋。 ＊年度綜合業(yè)績 ? 年度績效薪資計算辦法附件 2 各目標(biāo)責(zé)任人年度績效薪資計算辦法： 17 目 錄 ?集團(tuán)年度目標(biāo)管理制度 ?實施年度目標(biāo)管理崗位的薪資管理辦法 ?集團(tuán) 2023年度績效薪資管理辦法一 ?集團(tuán) 2023年度目標(biāo)年薪管理辦法 ?集團(tuán) 2023年度目標(biāo)指標(biāo)體系 18 適用范圍：各獨(dú)立預(yù)算單位董事長（不含在集團(tuán)兼任其他崗位的董事長）、總經(jīng)理； 集團(tuán)于年初制定各獨(dú)立預(yù)算單位年度目標(biāo)指標(biāo)任務(wù)，向各獨(dú)立預(yù)算單位公布，并按考核程序進(jìn)行考核； 集團(tuán)于年初制定各崗位目標(biāo)年薪及每月固定預(yù)支額，并向目標(biāo)崗位責(zé)任人個人公布； 實得年薪于年底經(jīng)集團(tuán)考核后一次計發(fā)，并按下列原則計算： 實得年薪 =目標(biāo)年薪 * 年度綜合業(yè)績 （注：各獨(dú)立預(yù)算單位財務(wù)按照目標(biāo)年薪額逐月預(yù)提） 各目標(biāo)責(zé)任人年度綜合業(yè)績計算辦法見附件。 集團(tuán) 2023年度目標(biāo)年薪管理辦法 19 一、各獨(dú)立預(yù)算單位年度綜合業(yè)績 ?計算辦法： 獨(dú)立預(yù)算單位年度綜合業(yè)績 ? = ?（ 考核指標(biāo)權(quán)重＊年度指標(biāo)執(zhí)行情況） *100% （各指標(biāo)年度執(zhí)行情況計算辦法見 2023年度集團(tuán)目標(biāo)指標(biāo)體系） 二、各獨(dú)立預(yù)算單位目標(biāo)責(zé)任人年度綜合業(yè)績 ?計算辦法： 各目標(biāo)責(zé)任人年度綜合業(yè)績 ?=目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績 ? 綜合業(yè)績指標(biāo)計算辦法（附件 1） 20 各目標(biāo)責(zé)任人目標(biāo)年薪及月度固定預(yù)支額： 目標(biāo)年薪計算辦法（附件 2） 目標(biāo)責(zé)任人 目標(biāo)年薪 月度固定預(yù)支額 年度綜合業(yè)績 ? 王新華 張樂 許建光 曲濱 王健斌 劉渝 李曉力 21 目 錄 ?集團(tuán)年度目標(biāo)管理制度 ?實施年度目標(biāo)管理崗位的薪資管理辦法 ?集團(tuán) 2023年度績效薪資管理辦法一 ?集團(tuán) 2023年度目標(biāo)年薪管理辦法 ?集團(tuán) 2023年度目標(biāo)指標(biāo)體系 22 2023年度集團(tuán)指標(biāo)體系 指標(biāo)名稱 指標(biāo)權(quán)重 指標(biāo)數(shù)值 指標(biāo)計算 總資產(chǎn) 5％ 指標(biāo)計算按財務(wù)口徑計算； 凈資產(chǎn) 10% 利潤總額 30％ 銷售總額 10% 速動比率 15％ 凈資產(chǎn)增長率 5% 利潤增長率 5% 凈資產(chǎn)利潤率 20％ 23 指標(biāo)名稱 指標(biāo)權(quán)重 指標(biāo)數(shù)值 指標(biāo)計算 財務(wù) 指標(biāo) （ 45％） 中心管理的集團(tuán)費(fèi)用執(zhí)行率 30％ 不高于期初數(shù) 實際費(fèi)用 /預(yù)算費(fèi)用 中心本部費(fèi)用執(zhí)行率 15％ 不高于期初數(shù) 中心本部實際費(fèi)用 /中心本部預(yù)算費(fèi)用 投入產(chǎn)出比 監(jiān)測 完成取值 （中心占用資產(chǎn) +中心費(fèi)用支出） /集團(tuán)銷售收入 管理 指標(biāo) （ 10％） 預(yù)算動支率 10％ 不高于 2 預(yù)算動支筆數(shù) /12 重大責(zé)任事故 一票否決 0 客戶滿意度 預(yù)考 完成取值 員工滿意度 預(yù)考 完成取值 任務(wù) 指標(biāo) （ 45％） 關(guān)鍵工作完成情況 45％ 100％ 2023年度行政管理中心指標(biāo)體系 說明：重大責(zé)任事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。 當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時 ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為 “ 0” ； ，詳細(xì)計算公式按照財務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。 凡指標(biāo)評價為 “ 不低于 ” 的 ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況計算公式為： （ 1（ 目標(biāo)值 實際值 ） /目標(biāo)值 ） ＊ 100％ 。 如發(fā)生重大責(zé)任事故 ， 實行一票否決制 ， 即解除崗位職務(wù) ， 并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格； 凡指標(biāo)評價為 “ 不高于 ” 的 ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況計算公式為 ： （ 1（ 實際值 目標(biāo)值 ） /目標(biāo)值 ） ＊ 100％ 。 2023年度審計管理委員會辦公室指標(biāo)體系 30 2023年度審計管理委員會辦公室指標(biāo)體系 關(guān)鍵工作任務(wù)： 工作任務(wù) 完成時限 完成標(biāo)準(zhǔn) 各指標(biāo)執(zhí)行情況計算 關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量； 重大責(zé)任事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEO辦公會認(rèn)定 。 31 指標(biāo)名稱 指標(biāo)權(quán)重 指標(biāo)數(shù)值 指標(biāo)計算 財務(wù) 指標(biāo) （ 45％） 中心管理的集團(tuán)費(fèi)用執(zhí)行率 30％ 不高于期初數(shù) 實際費(fèi)用 /預(yù)算費(fèi)用 中心本部費(fèi)用執(zhí)行率 15％ 不高于期初數(shù) 中心本部 實際費(fèi)用 / 中心本部 預(yù)算費(fèi)用 投入產(chǎn)出比 監(jiān)測 完成取值 （中心占用資產(chǎn) +中心費(fèi)用支出）/集團(tuán)銷售收入 管理 指標(biāo) （ 10％） 預(yù)算動支率 10％ 不高于 2 預(yù)算動支筆數(shù) /12 重大責(zé)任事故 一票否決 0 客戶滿意度 預(yù)考 完成取值 員工滿意度 預(yù)考 完成取值 任務(wù) 指標(biāo) （ 45％） 關(guān)鍵工作完成情況 40％ 100％ 進(jìn)出口公司經(jīng)營管理指標(biāo) 5％ 見進(jìn)出口公司經(jīng)營管理指標(biāo) 說明：投資管理中心指標(biāo)中含董事會秘書處； 重大責(zé)任事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。 當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時 ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為 “ 0” ； ，詳細(xì)計算公式按照財務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。 凡指標(biāo)評價為 “ 不低于 ” 的 ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況計算公式為： （ 1（ 目標(biāo)值 實際值 ） /目標(biāo)值 ） ＊ 100％ 。 如工程合格率未達(dá)到 100%或發(fā)生重大安 全事故 ， 實行一票否決制 ， 即解除崗位職務(wù) ， 并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格； 凡指標(biāo)評價為 “ 不高于 ” 的 ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況計算公式為 ： （ 1（ 實際值 目標(biāo)值 ） /目標(biāo)值 ） ＊ 100％ 。 38 2023年度生物科技事業(yè)部指標(biāo)體系 關(guān)鍵工作任務(wù)： 工作任務(wù) 完成時限 完成標(biāo)準(zhǔn) 各指標(biāo)執(zhí)行情況計算 關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量； 重大安全事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEO辦公會認(rèn)定 。 39 2023年度華琦公司指標(biāo)體系 指標(biāo)名稱 指標(biāo)權(quán)重 指標(biāo)數(shù)值 指標(biāo)計算 財務(wù) 指標(biāo) （ 55％） 收入費(fèi)用率 20％ 不高于期初數(shù) 實際費(fèi)用 /實際收入 銷售收入 12％ 銷售合同收入 凈利潤 10％ 銷售收入 總成本費(fèi)用 經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量 8％ 經(jīng)營性現(xiàn)金流入 經(jīng)營性現(xiàn)金流出 凈資產(chǎn)收益率 5％ 凈利潤 /年末凈資產(chǎn) *100% 管理 指標(biāo) （ 35％） 回款率 20％ 當(dāng)期銷售收入到帳額 /當(dāng)期銷售收入 呆帳率 監(jiān)測 完成取值 當(dāng)期應(yīng)收未收過 6月的應(yīng)收款 /當(dāng)期銷售收入 壞帳率 監(jiān)測 完成取值 當(dāng)期應(yīng)收未收過 9月的應(yīng)收款 /當(dāng)期銷售收入 預(yù)算動支率 5％ 不高于 2 預(yù)算動支筆數(shù) /12 收帳率 10％ 當(dāng)期收回前期累計應(yīng)收帳款金額 /前期累計應(yīng)收帳款金額 重大安全事故 一票否決 0 任務(wù)指標(biāo) （ 10％） 新產(chǎn)品銷售額 監(jiān)測 關(guān)鍵工作完成情況 10％ 說明：重大安全事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。 當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時 ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為 “ 0” ； ，詳細(xì)計算公式按照財務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。 凡指標(biāo)評價為 “ 不低于 ” 的 ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況計算公式為： （ 1（ 目標(biāo)值 實際值 ） /目標(biāo)值 ） ＊ 100％ 。 如發(fā)生重大