【正文】 整程序同下達程序。 1對集團的考核結(jié)果與 CEO溝通確認后，決定集團年度績效薪資總額。 1按照年度目標管理體系管理的崗位的薪資由集團人力資源中心制訂相關(guān)管理辦法， CEO辦公會審定后由人力資源中心執(zhí)行。 6 目 錄 ?集團年度目標管理制度 ?實施年度目標管理崗位的薪資管理辦法 ?集團 2023年度績效薪資管理辦法一 ?集團 2023年度目標年薪管理辦法 ?集團 2023年度目標指標體系 7 實施年度目標管理崗位的薪資管理辦法 適用范圍： CEO、 COO（總裁）、財務總監(jiān)、總審計師、各事業(yè)部（中心）總監(jiān)（不含科技園服務中心）、助理總監(jiān)（不含兼任獨立預算單位總經(jīng)理）。 列支原則： CEO、 COO、財務總監(jiān)、總審計師、各事業(yè)部（中心）總監(jiān)、助理總監(jiān)（不含兼任獨立預算單位總經(jīng)理）由集團直接列支。 8 目 錄 ?集團年度目標管理制度 ?實施年度目標管理崗位的薪資管理辦法 ?集團 2023年度績效薪資管理辦法一 ?集團 2023年度目標年薪管理辦法 ?集團 2023年度目標指標體系 9 集團 2023年度績效薪資管理辦法一 適用范圍： CEO、 COO（總裁）、財務總監(jiān)、總審計師、各事業(yè)部（中心）總監(jiān)（不含科技園服務中心）、助理總監(jiān)（不含兼任獨立預算單位總經(jīng)理）及決策層和監(jiān)管層。 集團 CEO辦公會負責解釋。 ＊年度綜合業(yè)績 ? 年度績效薪資計算辦法附件 2 各目標責任人年度績效薪資計算辦法： 17 目 錄 ?集團年度目標管理制度 ?實施年度目標管理崗位的薪資管理辦法 ?集團 2023年度績效薪資管理辦法一 ?集團 2023年度目標年薪管理辦法 ?集團 2023年度目標指標體系 18 適用范圍：各獨立預算單位董事長（不含在集團兼任其他崗位的董事長）、總經(jīng)理； 集團于年初制定各獨立預算單位年度目標指標任務，向各獨立預算單位公布，并按考核程序進行考核； 集團于年初制定各崗位目標年薪及每月固定預支額，并向目標崗位責任人個人公布； 實得年薪于年底經(jīng)集團考核后一次計發(fā)，并按下列原則計算： 實得年薪 =目標年薪 * 年度綜合業(yè)績 （注：各獨立預算單位財務按照目標年薪額逐月預提） 各目標責任人年度綜合業(yè)績計算辦法見附件。 集團 2023年度目標年薪管理辦法 19 一、各獨立預算單位年度綜合業(yè)績 ?計算辦法： 獨立預算單位年度綜合業(yè)績 ? = ?（ 考核指標權(quán)重＊年度指標執(zhí)行情況） *100% （各指標年度執(zhí)行情況計算辦法見 2023年度集團目標指標體系） 二、各獨立預算單位目標責任人年度綜合業(yè)績 ?計算辦法： 各目標責任人年度綜合業(yè)績 ?=目標責任單位年度綜合業(yè)績 ? 綜合業(yè)績指標計算辦法（附件 1） 20 各目標責任人目標年薪及月度固定預支額： 目標年薪計算辦法（附件 2） 目標責任人 目標年薪 月度固定預支額 年度綜合業(yè)績 ? 王新華 張樂 許建光 曲濱 王健斌 劉渝 李曉力 21 目 錄 ?集團年度目標管理制度 ?實施年度目標管理崗位的薪資管理辦法 ?集團 2023年度績效薪資管理辦法一 ?集團 2023年度目標年薪管理辦法 ?集團 2023年度目標指標體系 22 2023年度集團指標體系 指標名稱 指標權(quán)重 指標數(shù)值 指標計算 總資產(chǎn) 5％ 指標計算按財務口徑計算； 凈資產(chǎn) 10% 利潤總額 30％ 銷售總額 10% 速動比率 15％ 凈資產(chǎn)增長率 5% 利潤增長率 5% 凈資產(chǎn)利潤率 20％ 23 指標名稱 指標權(quán)重 指標數(shù)值 指標計算 財務 指標 （ 45％） 中心管理的集團費用執(zhí)行率 30％ 不高于期初數(shù) 實際費用 /預算費用 中心本部費用執(zhí)行率 15％ 不高于期初數(shù) 中心本部實際費用 /中心本部預算費用 投入產(chǎn)出比 監(jiān)測 完成取值 （中心占用資產(chǎn) +中心費用支出） /集團銷售收入 管理 指標 （ 10％） 預算動支率 10％ 不高于 2 預算動支筆數(shù) /12 重大責任事故 一票否決 0 客戶滿意度 預考 完成取值 員工滿意度 預考 完成取值 任務 指標 （ 45％） 關(guān)鍵工作完成情況 45％ 100％ 2023年度行政管理中心指標體系 說明：重大責任事故，一票否決，即解除崗位職務。 當指標執(zhí)行情況為負數(shù)時 ， 其指標執(zhí)行情況取值為 “ 0” ； ，詳細計算公式按照財務中心的核算定義執(zhí)行。 凡指標評價為 “ 不低于 ” 的 ， 其指標執(zhí)行情況計算公式為： （ 1（ 目標值 實際值 ） /目標值 ） ＊ 100％ 。 如發(fā)生重大責任事故 ， 實行一票否決制 ， 即解除崗位職務 ， 并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格； 凡指標評價為 “ 不高于 ” 的 ， 其指標執(zhí)行情況計算公式為 ： （ 1（ 實際值 目標值 ） /目標值 ） ＊ 100％ 。 2023年度審計管理委員會辦公室指標體系 30 2023年度審計管理委員會辦公室指標體系 關(guān)鍵工作任務： 工作任務 完成時限 完成標準 各指標執(zhí)行情況計算 關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務數(shù)量； 重大責任事故按照政府標準認定或 CEO辦公會認定 。 31 指標名稱 指標權(quán)重 指標數(shù)值 指標計算 財務 指標 （ 45％） 中心管理的集團費用執(zhí)行率 30％ 不高于期初數(shù) 實際費用 /預算費用 中心本部費用執(zhí)行率 15％ 不高于期初數(shù) 中心本部 實際費用 / 中心本部 預算費用 投入產(chǎn)出比 監(jiān)測 完成取值 （中心占用資產(chǎn) +中心費用支出）/集團銷售收入 管理 指標 （ 10％） 預算動支率 10％ 不高于 2 預算動支筆數(shù) /12 重大責任事故 一票否決 0 客戶滿意度 預考 完成取值 員工滿意度 預考 完成取值 任務 指標 （ 45％） 關(guān)鍵工作完成情況 40％ 100％ 進出口公司經(jīng)營管理指標 5％ 見進出口公司經(jīng)營管理指標 說明：投資管理中心指標中含董事會秘書處； 重大責任事故，一票否決，即解除崗位職務。 當指標執(zhí)行情況為負數(shù)時 ， 其指標執(zhí)行情況取值為 “ 0” ； ，詳細計算公式按照財務中心的核算定義執(zhí)行。 凡指標評價為 “ 不低于 ” 的 ， 其指標執(zhí)行情況計算公式為： （ 1（ 目標值 實際值 ） /目標值 ） ＊ 100％ 。 如工程合格率未達到 100%或發(fā)生重大安 全事故 ， 實行一票否決制 ， 即解除崗位職務 ， 并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格； 凡指標評價為 “ 不高于 ” 的 ， 其指標執(zhí)行情況計算公式為 ： （ 1（ 實際值 目標值 ） /目標值 ） ＊ 100％ 。 38 2023年度生物科技事業(yè)部指標體系 關(guān)鍵工作任務： 工作任務 完成時限 完成標準 各指標執(zhí)行情況計算 關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務數(shù)量； 重大安全事故按照政府標準認定或 CEO辦公會認定 。 39 2023年度華琦公司指標體系 指標名稱 指標權(quán)重 指標數(shù)值 指標計算 財務 指標 （ 55％） 收入費用率 20％ 不高于期初數(shù) 實際費用 /實際收入 銷售收入 12％ 銷售合同收入 凈利潤 10％ 銷售收入 總成本費用 經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量 8％ 經(jīng)營性現(xiàn)金流入 經(jīng)營性現(xiàn)金流出 凈資產(chǎn)收益率 5％ 凈利潤 /年末凈資產(chǎn) *100% 管理 指標 （ 35％） 回款率 20％ 當期銷售收入到帳額 /當期銷售收入 呆帳率 監(jiān)測 完成取值 當期應收未收過 6月的應收款 /當期銷售收入 壞帳率 監(jiān)測 完成取值 當期應收未收過 9月的應收款 /當期銷售收入 預算動支率 5％ 不高于 2 預算動支筆數(shù) /12 收帳率 10％ 當期收回前期累計應收帳款金額 /前期累計應收帳款金額 重大安全事故 一票否決 0 任務指標 （ 10％） 新產(chǎn)品銷售額 監(jiān)測 關(guān)鍵工作完成情況 10％ 說明：重大安全事故，一票否決，即解除崗位職務。 當指標執(zhí)行情況為負數(shù)時 ， 其指標執(zhí)行情況取值為 “ 0” ； ，詳細計算公式按照財務中心的核算定義執(zhí)行。 凡指標評價為 “ 不低于 ” 的 ， 其指標執(zhí)行情況計算公式為： （ 1（ 目標值 實際值 ） /目標值 ） ＊ 100％ 。 如發(fā)生重大