【正文】 品的市場份額，在中小家電成品、家電中間產(chǎn)品、電子元器件、家電商業(yè)等四大業(yè)務(wù)領(lǐng)域形成較成熟的產(chǎn)業(yè)群，成為集研發(fā)、制造、銷售于一體的國內(nèi)大型家電企業(yè)集團。l 品牌目標：“Y”牌成為知名家電品牌，至少獲得廣東省著名商標稱號；“AA”成為廣東省知名商業(yè)及服務(wù)品牌；CF公司獲得省級三新項目及市級以上高新技術(shù)企業(yè)稱號。三、各業(yè)務(wù)相關(guān)目標XX公司l 三年內(nèi)發(fā)展成為規(guī)?；?、專業(yè)化的中小家電產(chǎn)品制造基地；l 2004年各類中小家電產(chǎn)品產(chǎn)銷量居全國前列，預(yù)計產(chǎn)值合計達億元，年均增長%。 洗碗機實現(xiàn)產(chǎn)銷萬臺，銷售收入億元；216。（注：風扇業(yè)務(wù)的增長是以XX風扇業(yè)務(wù)的全面轉(zhuǎn)移為基礎(chǔ)的。 零售業(yè)務(wù)收入億元；216。l 以電子控制器為基礎(chǔ)，通過資產(chǎn)并購等方式，實現(xiàn)投資積累，并逐步轉(zhuǎn)型。注：若現(xiàn)時進入，預(yù)計2004年，空調(diào)兩器年銷售收入將達到億元，配管年銷售收入將達到億元。l 小家電產(chǎn)品拓寬產(chǎn)品群，適時進入其它小型家用電器產(chǎn)品領(lǐng)域，比如消毒碗柜、烤爐；l 電子原器件以深圳研發(fā)中心為突破口，實現(xiàn)產(chǎn)品向全家電領(lǐng)域及高新電子產(chǎn)品核心電控件延伸和轉(zhuǎn)型。財經(jīng)資源發(fā)展目標l 形成資金的統(tǒng)一管理及分配機制。技術(shù)發(fā)展目標l 建立集團網(wǎng)站，利用網(wǎng)絡(luò)及信息技術(shù)改善管理手段；l 建立二級技術(shù)研發(fā)管理體系，形成技術(shù)管理中心——技術(shù)研發(fā)中心體系；l 家電技術(shù)水平與國內(nèi)家電大型企業(yè)集團接近，實現(xiàn)個別家電產(chǎn)品核心技術(shù)能力的領(lǐng)先與掌握；l 加大新產(chǎn)品開發(fā)力度和老產(chǎn)品的改型、改造，力求掌握主導(dǎo)產(chǎn)品的核心技術(shù)；三年內(nèi)，XX、JK對老產(chǎn)品的改型、改造費用，確保不低于本子公司投入總額的%。l 穩(wěn)固與XX的合作關(guān)系，拓寬OEM生產(chǎn)的業(yè)務(wù)范圍；l 加大銷售渠道建設(shè)，建立全國范圍內(nèi)較完善的自主市場網(wǎng)絡(luò)；l 進一步加大國際市場的開發(fā)力度，優(yōu)化國內(nèi)國際市場結(jié)構(gòu)。規(guī)模生產(chǎn)及靈活經(jīng)營形成的總成本領(lǐng)先優(yōu)勢。3. 各項法規(guī)進一步透明化。社會文化人口環(huán)境1. 大中專畢業(yè)生的增多和人才市場漸趨規(guī)范，有利于較高素質(zhì)人才的引進。5. 家庭規(guī)模趨向于小型化。2. 中國正在成為全球家電制造組裝的最大基地。1. 中國市場國際化，國際品牌大量進入中國。2. 電子數(shù)字交換系統(tǒng)（EDI）或電子商務(wù)將降低庫存、改善顧客服務(wù)、減少管理費用。競爭1. 零部件供應(yīng)商的要價能力進一步削弱。2. 消費者的要價能力進一步提高。3. 員工工作積極性高。2. 組織結(jié)構(gòu)不理想、內(nèi)耗大。2. 公司財務(wù)經(jīng)理有良好的素質(zhì)。3. 融資能力不強，融資手段有限。3. 現(xiàn)有銷售渠道暢通，全國性的市場網(wǎng)絡(luò)初步建成。3. 自有品牌知名度不高。生產(chǎn)制造1. 原材料、部件供應(yīng)商分布合理、采購方便。1. 生產(chǎn)受需求的不確定性因素影響較大。研發(fā)1. 有一定的研發(fā)實力。計算機信息系 統(tǒng)1. 公司內(nèi)有信息系統(tǒng)管理部門。1. 經(jīng)理利用信息系統(tǒng)進行決策不夠。5. 信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)從數(shù)量與質(zhì)量上與使用要求相差甚遠。 XX電飯煲公司各方面的綜合優(yōu)勢。 廣東金江年產(chǎn)量為800萬支，其中70%出口，20%供中山市內(nèi)，10%銷往順德市家電企業(yè)。 第一類是全國性的，包括XX、格力等，主要占領(lǐng)高中檔市場。216。2000年全國銷售第一國美零售分公司5家、直營連鎖店38家28億北京、上海、天津、重慶、成都、河北省中國最具知名度的家電流通企業(yè)，連鎖營銷網(wǎng)絡(luò)健全，有很強的操控市場能力。深圳第一AA批發(fā)零售分公司2家、直營連鎖店5家廣州、深圳、韶關(guān)、茂名產(chǎn)品齊全，得到國內(nèi)外眾多知名家電企業(yè)支持，有較完善的客戶網(wǎng)絡(luò)、營銷網(wǎng)絡(luò)及具備相當專業(yè)水平的營銷隊伍。三、國內(nèi)家電市場預(yù)測圖XX、JK公司主要產(chǎn)品市場趨勢：1998——2005產(chǎn)品01年銷售量05年銷售量0105年均增長率（%）風扇26003600電飯煲11002100飲水機360550微波爐10122000油煙機460700灶具24003500第三部分、XX集團主要業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略相應(yīng)于集團發(fā)展目標，根據(jù)環(huán)境分析，在將集團主要經(jīng)營業(yè)務(wù)分為中小家電、家電商業(yè)、家電控制器等三大板塊的基礎(chǔ)上，進一步分析。l XX小家電主營產(chǎn)品波士頓矩陣A：電飯煲B：電暖器C：風扇D：洗碗機注：相對市場占有率是指自有品牌銷售及通過與XX協(xié)作而間接獲得的與最大競爭對手的市場占有率之比。加深與XX的協(xié)作關(guān)系，爭取更多的訂單；時機成熟時，推出自己的品牌。同時，尋求通過合資、合作、開發(fā)二級OEM合作商等方式擴大風扇業(yè)務(wù)。在限定的時間內(nèi)成為明星產(chǎn)品，完善生產(chǎn)工藝，一方面爭取更多的XX訂單，另一方面在適當時機推出自己品牌的產(chǎn)品。 主要代理品牌168。另外，在未來三年，將進一步增大小家電產(chǎn)品的代理數(shù)量。168。168。對于三四類市場，主要采取連鎖加盟、特許經(jīng)營的方式，利用社會資金拓展品牌范圍、樹立品牌形象，將零售連鎖終端延伸到地縣一級。 拓寬信息渠道，加快銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，進入省外銷售市場；216。３、家電控制器業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略l 立足家電控制器的研發(fā)與制造，向全家電領(lǐng)域電控器件和高新電子產(chǎn)品核心控制部分的研發(fā)及制造發(fā)展；l 力求形成在廣東省內(nèi)有一定影響力和知名度的電子產(chǎn)品品牌；l 以XX市場及集團內(nèi)市場為基礎(chǔ)，穩(wěn)步擴張外延市場。 根據(jù)“組織結(jié)構(gòu)服從戰(zhàn)略”的原則，為使企業(yè)獲得更大活力，則需對企業(yè)管理模式進行結(jié)構(gòu)的重新設(shè)計。l 其次，以資本紐帶為聯(lián)結(jié)方式，集團實現(xiàn)對下屬法人單位的股權(quán)持有，包括絕對控股和合資控股、合作參股。l 集團總部之下的中上層管理層次，即集團的事業(yè)部，是根據(jù)業(yè)務(wù)活動的不同而劃分成為經(jīng)營中心和利潤中心，實現(xiàn)業(yè)務(wù)活動的經(jīng)營管理權(quán)和部分決策權(quán)。信息技術(shù)部203。二、 人力資源發(fā)展策略加大高素質(zhì)人才的外部引進與內(nèi)部選拔，重點是從內(nèi)部選拔。因此，未來三年公司將加大中高級素質(zhì)人才的引進和培養(yǎng)，這些人員包括高級經(jīng)營管理人員、戰(zhàn)略研究人員、技術(shù)開發(fā)人員、市場策劃、營銷人員。l 加大技術(shù)人員工資的傾斜度，推行技能工資制，健全內(nèi)部職稱評審體制，實現(xiàn)以崗定薪，充分調(diào)動技術(shù)及開發(fā)人員的積極性。深化培訓(xùn)體制建設(shè)，重點加強內(nèi)部培訓(xùn)力度，提高骨干員工的整體素質(zhì)。探討和實施更加有效的用人機制l 建立內(nèi)部晉升機制，營造出“能者上、平者讓、庸者下、劣者撤”的公平競爭環(huán)境。l 優(yōu)化中高層以上管理人員的年齡結(jié)構(gòu)和知識結(jié)構(gòu)，逐步調(diào)整、減少身兼數(shù)職的現(xiàn)象。l 各產(chǎn)品公司逐步建立起獨立運作的市場營銷部門，增加市場營銷人才的配備，加大對市場及競爭對手的研究力度，提高對市場分析預(yù)測的準確性。l 在國際市場拓展方面，立足南韓、東南亞等國際市場，以自主出口為主，并借助其它外貿(mào)企業(yè)逐步擴大國際市場的范圍。加強供應(yīng)商管理，通過規(guī)模優(yōu)勢整合現(xiàn)有供應(yīng)商資源，同時積極開發(fā)新的供應(yīng)商。人工與制造方面策略措施l 理順管理環(huán)節(jié)，減少停工待料時間。l 切實貫徹用ISO質(zhì)量體系的標準進行管理，保證工藝質(zhì)量。在家電銷售領(lǐng)域，整合物流配送體系，充分利用現(xiàn)有資源的空閑（包括人員、辦公設(shè)備、倉庫場地的空閑），縮短批發(fā)、零售兩大公司的貨物配送時間。216。l 組建一支經(jīng)驗豐富并符合公司長遠發(fā)展的穩(wěn)健的技術(shù)隊伍。l 以研發(fā)帶動外延市場的拓展，以研發(fā)為導(dǎo)向，為企業(yè)轉(zhuǎn)型奠定基礎(chǔ)，實現(xiàn)經(jīng)營重心逐步向深圳轉(zhuǎn)移。l 內(nèi)外宣傳平臺集團網(wǎng)站和內(nèi)部網(wǎng)站都將相繼建立起來。l 除廠房和公用設(shè)施外，在未來三年內(nèi)，各子公司（事業(yè)部）每年投資（主要指設(shè)備、模具、研發(fā)等投資）應(yīng)不得高于上年相應(yīng)投資的90%；同時，集團將視各子公司的實際需要，依照第一條原則及投入項目的合理性，追加一定投資，但如果上年集團已追加投資，則本年集團投資應(yīng)同樣不得高于上年集團投資的%。XX公司的投資規(guī)劃 單位：萬元 年度投資項目2002年2003年2004年項目合計廠房投入公用設(shè)施投入設(shè)備、模具、研發(fā)等投入年度合計注：按照規(guī)劃，XX公司未來三年投資資金較為龐大，鑒于所投入的資金大部分圍繞電飯煲、電熱水器、電熱管等主營業(yè)務(wù)及新業(yè)務(wù)的產(chǎn)能提升及培育，投入存在必然性，但亦存在較大風險。集團合計投資規(guī)劃投資內(nèi)容2002年2003年2004年項目合計軟硬件投入（不含廠房及公用設(shè)施的投入）廠房及公用設(shè)施的投入年度合計第五部分、XX集團戰(zhàn)略執(zhí)行計劃一、 年度業(yè)務(wù)目標在未來三年內(nèi)，集團銷售收入總額為萬元，利潤總額為萬元，銷售利潤率為%。第六部分、XX集團戰(zhàn)略評估與控制機制一、 戰(zhàn)略評估與控制機制為確保各子公司（事業(yè)部）沿著集團既定的戰(zhàn)略方向發(fā)展，在合理、充分授權(quán)的前提下，采取目標控制與人事控制相結(jié)合的方式，對各子公司（事業(yè)部）的經(jīng)營績效與規(guī)范進行考核與評估，并及時反饋意見，必要時采取相應(yīng)的糾正措施。二、 戰(zhàn)略評估與控制組織集團設(shè)立專門的戰(zhàn)略評估與控制委員會。各子公司（事業(yè)部）的財務(wù)和審計部門負責本單位的例行性財務(wù)管理和審計監(jiān)控。每年資金總需求　　　　每年增加資金需求　　　　l JK電器有限公司 　報表項目2001200220032004流動資產(chǎn):　　　　　貨幣資金　　應(yīng)收帳款　　預(yù)付帳款　　其他應(yīng)收款　　存貨　　其他流動資產(chǎn)　　流動資產(chǎn)合計　長期投資:　　長期股權(quán)投資　　固定資產(chǎn)原價　　 減: 累計折舊　　固定資產(chǎn)凈值　　在建工程　　 固定資產(chǎn)合計　無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn):　　無形資產(chǎn)　　其他長期資產(chǎn)　　無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計　　 資產(chǎn)總計　流動負債:　　短期借款　　應(yīng)付帳款　　預(yù)收帳款　　其他流動負債　　 流動負債合計　長期負債:　　長期借款　　其他長期負債　　 長期負債合計　　 負 債 合 計　股東權(quán)益:　　股本　　資本公積　　　　　盈余公積　　　　　未分配利潤　少數(shù)股東權(quán)益　 股東權(quán)益合計　負債與股東權(quán)益總計JK電器一.主營業(yè)務(wù)收入　減:折扣與折讓　主營業(yè)務(wù)收入凈值　減: 主營業(yè)務(wù)成本　營業(yè)稅金及附加二.主營業(yè)務(wù)利潤　加:其他業(yè)務(wù)利潤　減:存貨跌價損失　 營業(yè)費用　 管理費用　 財務(wù)費用三.營業(yè)利潤　加: 投資收益　 補帖收入　 營業(yè)外收入　減: 營業(yè)外支出四.利潤總額　減: 所得稅五.凈利潤　加: 年初未分配利潤六.可分配利潤　減: 提取法定公積金10%　提取法定公益金5%七.可供股東分配的利潤　 提取任意公積金3%八.未分配利潤