【正文】 表單編號:TSZH03180220130501原制度文件名稱制度歸屬部門頒布時間原制度狀態(tài)□ 新制度 □ 修訂 □ 補充擬申請制度變更情況□ 修改 □ 廢止變更原因變更內(nèi)容 部門負責人簽字：部門主管領(lǐng)導意見企管部意見總經(jīng)理意見37 / 37新疆天順供應(yīng)鏈股份有限公司制度管理工作流程流程編號:TSZH02180120130501項目起草部門各部門負責人企管部總經(jīng)理總經(jīng)理辦公會制度草擬根據(jù)需要，所屬部門起草相關(guān)制度①制度審核、批準②各部門對擬訂制度進行審核 ⑥⑥制度頒布③③對制度及各部門意見進行審核④③審批（證券部）審核意見不一致 ⑤⑤討論、決定制度實施 ⑦⑥制度實施制度修訂、廢止⑧制度修訂、廢止申請實施審核（證券部）⑨⑿制度修訂、廢止結(jié)果發(fā)布⑾審批（證券部）⑩討論、決定新疆天順供應(yīng)鏈股份有限公司制度管理工作流程工作標準進程控制點任務(wù)名稱任務(wù)程序及控制重點涉及崗位涉及制度涉及文件或表單制度草擬①草擬制度根據(jù)工作需要，所屬部門負責起草相關(guān)制度。綜合管理部：ZH 人力資源部：RL 財務(wù)部：CW 審計部：SJ證券投資部：ZQ 信息技術(shù)部：XX 市場銷售部：SC 車輛管理部：CL客戶服務(wù)中心：KF 物流園區(qū)部：WL 物流金融部：WJ 采供事業(yè)部：CG運營事業(yè)部：YY 國際物流部：GJ 大件事業(yè)部：DJ（根據(jù)公司機構(gòu)設(shè)置的變化而進行修改）文件分類代碼制度：01；流程：02；標準單據(jù)：03 ；合同：04；公告：05；細則/規(guī)范；06等等。第三十五條 本規(guī)定解釋權(quán)歸公司企管部。（四） 規(guī)定事項已執(zhí)行完畢，或因情勢變遷，已無繼續(xù)施行必要的。第三十二條 規(guī)章制度有下列情形之一者，應(yīng)予以廢止。（三） 規(guī)章制度的局部與政府有關(guān)法令相抵觸的。經(jīng)董事會批準實施的規(guī)章制度，其修訂和廢止報董事會審定。第二十八條 規(guī)章制度一經(jīng)頒布生效后，公司各級人員必須嚴格遵守。第二十五條 以公司名義下發(fā)的規(guī)章制度，由綜企管部部負責編號、發(fā)放；以各職能部門名義下發(fā)的管理規(guī)范，由本部門編寫、印刷、發(fā)放。由企管部報相關(guān)領(lǐng)導或提請召開總經(jīng)理辦公會議討論解決。第二十一條征求意見的部門應(yīng)將各部門的意見存檔備查。（八）制度的實行時間及有效期限。（四）制度規(guī)范的內(nèi)容、要求與程序，對相應(yīng)經(jīng)濟活動的約束與要求。第十五條 規(guī)章制度的起草，應(yīng)按下列步驟進行：（一）收集資料，掌握有關(guān)法律、法規(guī)以及其他企業(yè)的相關(guān)規(guī)定；（二）調(diào)查研究，提出解決問題的辦法、措施；（三）撰寫草案；（四）涉及員工利益的，還需征求員工代表意見。第十一條 公司企管部對各部門提出的規(guī)章制度年度計劃進行協(xié)調(diào)和審核，編制公司規(guī)章制度制訂或修訂年度計劃。第八條 公司董事會秘書負責公司總經(jīng)理辦公會與董事會的銜接，其主要職責是：（一）依據(jù)公司章程提出經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準的規(guī)章制度是否需要董事會審議的建議。第五條 制定規(guī)章制度的要求：（一）全面性：全面性既要包括制度范圍的全面性，也包含制度本身的全面性；（二）準確性：規(guī)章制度用語應(yīng)當準確、簡潔，條文內(nèi)容應(yīng)當明確、具體；（三）可操作性：具有操作的相關(guān)流程，明確相關(guān)工作的負責部門和責任崗位；（四）實際性：切合企業(yè)經(jīng)營管理的實際需要；（五）穩(wěn)定性：能在一定范圍內(nèi)穩(wěn)定適用一定時間；（六）服務(wù)性：制度本身應(yīng)體現(xiàn)服務(wù)企業(yè)發(fā)展的需求。規(guī)章制度制定管理辦法目 錄第一章 總 則第二章 原則及要求第三章 規(guī)章制度建設(shè)組織管理第四章 制度建設(shè)規(guī)劃與年度計劃第五章 規(guī)章制度的起草第六章 審查、批準第七章 修訂與廢止第八章 附則附件：文件編碼規(guī)則第一章 總 則第一條 為促進發(fā)展規(guī)章制度制定與管理工作規(guī)范化、程序化、提高建章立制的質(zhì)量，結(jié)合公司實際，制定本規(guī)定。要求相關(guān)部門提出整改措施并落實執(zhí)行；1按領(lǐng)導要求或考核需要，進行專項生產(chǎn)經(jīng)營工作任務(wù)的跟蹤考核，并跟蹤驗證整改措施的執(zhí)行情況。企管部主管崗位職責：定期進行各類生產(chǎn)數(shù)據(jù)資料的收集，進行統(tǒng)計、整理和分析，為考核和管理者決策提供依據(jù)；定期將各類指標與生產(chǎn)經(jīng)營計劃進行比較，找出差距；（是否進行偏差分析）通過數(shù)據(jù)資料的統(tǒng)計分析，找出管理的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進建議。要求相關(guān)部門提出整改措施并落實執(zhí)行；按領(lǐng)導要求或考核需要，進行專項生產(chǎn)經(jīng)營工作任務(wù)的跟蹤考核，并跟蹤驗證整改措施的執(zhí)行情況。企管部組織架構(gòu)總經(jīng)理企管部長 企管主管 客服專員 法務(wù)專員 企管專員企管部部門職責及崗位職責企管部職責一、牽頭建立健全公司各項規(guī)章制度，并根據(jù)執(zhí)行情況及時修訂完善牽頭組織編寫公司各項規(guī)章制度，并審核，報批，保證各項制度之間的協(xié)調(diào)統(tǒng)一；各部門自行起草的制度報企管部統(tǒng)一審核，并按流程進行審批執(zhí)行；跟蹤檢查規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況，提出修改、補充意見，并逐步完善。四、對公司生產(chǎn)經(jīng)營各項數(shù)據(jù)的收集、分析和使用定期進行各類生產(chǎn)數(shù)據(jù)資料的收集，進行統(tǒng)計、整理和分析，為考核和管理者決策提供依據(jù)；定期將各類指標與生產(chǎn)經(jīng)營計劃進行比較，找出差距；（是否進行偏差分析）通過數(shù)據(jù)資料的統(tǒng)計分析，找出管理的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進建議。4.、根據(jù)公司年度經(jīng)營任務(wù)和指標，負責編制公司年度生產(chǎn)經(jīng)營管理計劃，組織各經(jīng)營單位簽訂目標責任書、并隨時跟蹤、監(jiān)督執(zhí)行計劃的完成；5 準備公司季度生產(chǎn)經(jīng)營計劃會議的分析資料；準備公司總經(jīng)理辦相關(guān)生產(chǎn)會議資料，并對生產(chǎn)會議需落實的工作事項進行跟蹤、督查、驗證、反饋。第二條 本規(guī)定所稱的規(guī)章制度，是指公司針對生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)、勞動、管理等各項活動所制定的管理規(guī)范的總稱。第三章 規(guī)章制度建設(shè)組織管理第六條 公司董事會、總經(jīng)理和總經(jīng)理辦公會分別依照國家法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定行使規(guī)章制度的審核、批準、修訂和廢止權(quán)。（二）將需要審議的規(guī)章制度提交董事會審議。第十二條 公司部門主管副總經(jīng)理可臨時提議并由總經(jīng)理辦公會決定將某些重要規(guī)章制度的制定列入年度計劃。第十六條 規(guī)章制度一般應(yīng)包括下列內(nèi)容：（一）目的：清晰簡潔說明本制度控制的活動和內(nèi)容。（五）相應(yīng)活動、事項的詳細流程，附相關(guān)的工作流程圖。 第十七條 規(guī)章制度篇章結(jié)構(gòu)排列可根據(jù)內(nèi)容多少分為章、條、款、項、目結(jié)構(gòu)表達，內(nèi)容簡單的也可直接以條的方式表達。第十九條 規(guī)章制度起草部門在廣泛采納多方意見，修改完善規(guī)章制度草案后，報部門主管審核。第二十二條 企管部對規(guī)章制度草案進行下列審查：（一）與公司現(xiàn)行規(guī)章制度是否協(xié)調(diào)；（二）草案結(jié)構(gòu)、條款是否符合規(guī)章制度的要求和技術(shù)規(guī)范；（三）是否切合企業(yè)實際和體現(xiàn)權(quán)責利對等原則； （四）提交公司法律顧問進行法律審核。第二十六條 首次頒布的制度為試行文件。第七章 修訂與廢止第二十九條 為加強規(guī)章制度的動態(tài)管理，規(guī)章制度實施過程中，制度制定部門與企管部每年向各相關(guān)部門征求規(guī)章制度執(zhí)行意見，搜集規(guī)章制度執(zhí)行過程中存在的問題，以便適時修訂。第三十一條 規(guī)章制度有下列情形之一的，應(yīng)進行修正。（四） 同一規(guī)章制度內(nèi)容前后重復矛盾的。（一） 規(guī)定事項與現(xiàn)行經(jīng)營方針相悖或不符的。（五） 其它情形無保留或繼續(xù)適用必要的。第三十六條 本規(guī)定自總經(jīng)理辦公會批準通過之日起實施。（注：“制度”的范圍含“規(guī)定”、“辦法”等）（“標準單據(jù)”指工作表單等）文件順序碼指本部門某一具體文件號數(shù)從01—XX序列號碼。草擬制度部門相關(guān)崗位《規(guī)章制度制訂管理辦法》制度審核批準②制度審核起草部門填寫《規(guī)章制度審核表》，由各部門負責人進行制度審核及會簽，會簽結(jié)束后，將草案及審核表送企管部審查。由企管部部報相關(guān)領(lǐng)導或提請召開總經(jīng)理辦公會議討論解決。草擬制度部門相關(guān)崗位《規(guī)章制度修改、廢止建議表》⑨審核企管部根據(jù)要求進行意見審核， 企管部負責人⑩討論決定企管部提請召開總經(jīng)理辦公會，由會議對制度意見進行審定。 目 錄督查督辦范圍第四章流程第六章 附則附件：流程說明 第一章 目的第一條 為做好企管部督查督辦工作，促進督查督辦工作向制度化、程序化、規(guī)范化發(fā)展，強化工作落實，提高工作效率，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的各項計劃部署和經(jīng)營決策的貫徹落實，特制定本制度。 第二章