【正文】 高洪華口頭宣布擔(dān)任主任職務(wù)，集團(tuán)總公司先后設(shè)立了下列公司：濰坊市櫻桃園商業(yè)公司(以下簡稱商業(yè)公司)，被告人高廣昌為法定代表人，任該公司總經(jīng)理。　　被告人牟欣之對起訴書指控其非法吸收公眾存款的犯罪數(shù)額有異議，并辯稱未參與非法吸收公眾存款，其不具備其他責(zé)任人員的主體資格?！　”桓嫒烁邧|昌對起訴書指控其吸收公眾存款犯罪數(shù)額有異議。對起訴書指控其犯挪用資金罪雖系以個人名義購買股份，實(shí)為集團(tuán)公司購買為由，辯稱其行為不構(gòu)成挪用資金罪。其辯護(hù)人以被告人高洪華對集團(tuán)下屬企業(yè)的非法吸收公眾存款主觀上沒有犯罪故意，客觀上沒有實(shí)施犯罪行為為由，辯稱被告人高洪華不應(yīng)對下屬企業(yè)浩州公司、裝飾公司、商業(yè)公司、賓館的非法吸收公眾存款承擔(dān)刑事責(zé)任。　　被告單位山東櫻桃園集團(tuán)總公司辯護(hù)人以櫻桃園集團(tuán)總公司只對資金結(jié)算中心的行為負(fù)責(zé)，其下屬各企業(yè)均是經(jīng)合法程序依法成立，均可成為單位犯罪的主體，不應(yīng)對其所實(shí)施犯罪行為承擔(dān)法律責(zé)任為由?！　　，F(xiàn)已審理終結(jié)?！　∞q護(hù)人李萬興、高茂起，山東求是和信律師事務(wù)所律師?，F(xiàn)押于奎文區(qū)看守所。　　辯護(hù)人李宏偉，山東維誠律師事務(wù)所律師?！　”桓鎲挝粸H坊浩洲塑料制品有限公司，公司住所為濰坊市奎文區(qū)鳶飛路415號，董事長高洪華，副董事長、總經(jīng)理高洪福，該公司于1999年7月23日被注銷?！　∞q護(hù)人孫華林，山東鳶都律師事務(wù)所律師?！　∞q護(hù)人譚寧，山東中強(qiáng)律師事務(wù)所律師。山東櫻桃園集團(tuán)總公司、濰坊浩州塑料制品有限公司、濰坊櫻新工程裝飾公司、高洪福、高洪華、高東昌、牟欣之、高洪梅非法吸收公眾存款、挪用資金案　　公訴機(jī)關(guān)濰坊市奎文區(qū)人民檢察院　　被告單位山東櫻桃園集團(tuán)總公司，公司住所為奎文區(qū)健康東街368號，法定代表人高洪華?！　”桓嫒烁吆槿A，男，1949年10月16日出生于濰坊市奎文區(qū)，漢族，大學(xué)文化，山東櫻桃園集團(tuán)總公司董事長、總裁，住奎文區(qū)櫻桃園街辦櫻北村?！　”桓嫒烁吆槊罚?，1961年6月22日出生于濰坊市奎文區(qū)，漢族，大專文化，山東櫻桃園集團(tuán)總公司櫻桃園賓館總經(jīng)理，住奎文區(qū)櫻桃園街辦櫻北村?！　”桓嫒烁吆楦＃?，1959年5月12日出生于濰坊市奎文區(qū)，漢族，大專文化，濰坊浩洲塑料制品有限公司總經(jīng)理，住奎文區(qū)櫻桃園街辦櫻北村。　　被告單位濰坊櫻新工程裝飾公司，公司住所為奎文區(qū)健康東街56號，法定代表人高東昌，該公司于2000年11月8日被注銷。　　辯護(hù)人王民，山東碧海律師事務(wù)所律師?！　H坊市奎文區(qū)人民檢察院以奎檢刑訴(2000)第91號起訴書指控被告單位山東櫻桃園集團(tuán)總公司、濰坊浩洲塑料制品有限公司、濰坊櫻新工程裝飾公司犯非法吸收公眾存款、被告人高洪華、高洪福犯非法吸收公眾存款、挪用資金，被告人高東昌、牟欣之、高洪梅犯非法吸收公眾存款，于2000年10月27日，向本院提起公訴?！　H坊市奎文區(qū)人民檢察院指控：　　　　自1995年7月1日至1999年6月30日，被告人高洪華、高廣昌(已另起訴)、高洪福、高東昌、牟欣之、高洪梅利用山東櫻桃園集團(tuán)總公司及所屬各單位的名義，未經(jīng)中國人民銀行濰坊市中心支行批準(zhǔn)，違反國家金融管理法規(guī)，面向社會大量吸收公眾存款，嚴(yán)重擾亂了濰坊城區(qū)的金融秩序，其中：　　，其所屬各單位非法吸收公眾存款情況為：　　?！　”桓鎲挝粸H坊櫻新工程裝飾公司非法吸收公眾存款計10478033元。并以中國人民銀行濰坊市中心支行在金融監(jiān)管方面有嚴(yán)重失職行為，儲戶追求高利息的心態(tài)，也是造成被告單位犯罪的客觀因素。并以集團(tuán)總公司從內(nèi)部銀行貸給浩州公司110萬元與集團(tuán)的其他負(fù)責(zé)人交換過意見，辦理了正常的借貸手續(xù)，高洪華在貸款憑證上簽字，屬履行正常總裁義務(wù)為由，辯稱被告人的行為不構(gòu)成挪用資金罪，不符合該罪的構(gòu)成要件。其辯護(hù)人辯稱濰坊浩州塑料有限公司非法吸收公眾存款應(yīng)由該企業(yè)董事會成員集體承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，而不應(yīng)由總經(jīng)理一人作為直接負(fù)責(zé)的主管人員承擔(dān)法律責(zé)任。其辯護(hù)人辯稱起訴書指控的犯罪數(shù)額與事實(shí)不符且證據(jù)不足。其辯護(hù)人辯稱，起訴書指控被告人牟欣之為非法吸收公眾存款的其他直接責(zé)任人員證據(jù)不足，退一步講，即使被告人牟欣之參與了櫻桃園集團(tuán)非法吸收公眾存款的活動，根據(jù)有關(guān)法規(guī)規(guī)定和司法精神，對牟欣之也不宜以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。櫻桃園賓館，為集團(tuán)總公司的分支機(jī)構(gòu)，被告人高洪華于1987年至1993年兼任該賓館總經(jīng)理，被告人高洪梅于1993年1月至1999年12月任該賓館總經(jīng)理。為償還貸款，被告人高洪華先后召開村黨支部會議、黨員干部大會及村民職工大會，并在會上提出向所屬企業(yè)廠長、經(jīng)理、職工及村民集資，后在10天之內(nèi)集資186萬元，并以存一貸二的形式歸還了貸款。自1995年7月1日至1999年6月30日，被告人高洪華、高廣昌(另案處理)，高洪梅、高洪福、高東昌、牟欣之利用集團(tuán)總公司及所屬各企業(yè)的名義，未經(jīng)中國人民銀行濰坊市中心支行(原中國人民銀行濰坊市支行)批準(zhǔn)采取用集資單、職工工資卡、其中，櫻新公司非法吸收公眾存款計10478033元。因此，街辦欲將該股份轉(zhuǎn)讓給李家村的第六棉紡廠。(2)協(xié)議簽訂后即付160萬元，余款待資產(chǎn)評估后的2天內(nèi)一次結(jié)清，如未按時付款，由擔(dān)保單位集團(tuán)總公司負(fù)責(zé)支付等。1998年3月9日，集團(tuán)總公司任命被告人高洪福為濰坊市工業(yè)用呢廠廠長?！　】膮^(qū)人民檢察院提供以下證據(jù)：　　一、非法吸收公眾存款罪　?。?1)集團(tuán)總公司屬集體所有制企業(yè)，法定代表人為高洪華。(5)櫻桃園賓館隸屬單位為集團(tuán)總公司，系分支機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)人為高洪梅。(4)高洪梅1993年1月至1999年12月任櫻桃園賓館總經(jīng)理。資金結(jié)算中心是集團(tuán)的一個部門，集資利息按不同金額分別為年息20%、18%、15%、12%等?！　　⒅軌凵?、鐘志美、徐桂亮、韓蘇庭、臧海濤、梁德永均分別證實(shí)：先后分別于1996年至1998年將個人現(xiàn)款存入浩洲公司及所屬的櫻桃園房地產(chǎn)開發(fā)公司，存款原因是利息高，年息為15%、16%不等，存期一年，開具的憑證是職工工資卡等事實(shí)。　　、王桂珍、徐治梅、工華芳、阮娜、高春梅、范俊興、王玉美、張愛芝均分別證實(shí)：先后分別于1994年到1997年將個人現(xiàn)款存入櫻新公司，存款原因是利息高，年息為30%至20%不等，存期為五年或一年，是以借款、風(fēng)險抵押金的名義開具的收款收據(jù)。　?。浩溆?986年至1997年期間在櫻桃園賓館財務(wù)科擔(dān)任會計，賓館從1993年開始大規(guī)模從社會上吸收存款，吸收范圍有內(nèi)部職工及社會上的人員，賓館給存款人開具的是職工集資卡，誰存款寫誰的姓名等?！　?。(2)商業(yè)公司即家私大世界、海運(yùn)公司、石化公司、石化商場、石化一站、石化二站、。　　、高洪福、高東昌、牟欣之對非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)亦供認(rèn)。我購買該股份的原因是我大姐夫高立釗擔(dān)任濰坊工業(yè)用呢廠的董事長，當(dāng)時病得非常厲害，眼看就要不行了，當(dāng)時工業(yè)用呢廠作為股份制企業(yè)，效益各方面都不錯，如果高立釗病故，家里就沒人去支撐這個