【正文】 限公司、濰坊櫻新工程裝飾公司、高洪福、高洪華、高東昌、牟欣之、高洪梅非法吸收公眾存款、挪用資金案　　公訴機關(guān)濰坊市奎文區(qū)人民檢察院　　被告單位山東櫻桃園集團總公司，公司住所為奎文區(qū)健康東街368號，法定代表人高洪華。　　辯護人李宏偉，山東維誠律師事務(wù)所律師?！　??！　”桓嫒烁邧|昌對起訴書指控其吸收公眾存款犯罪數(shù)額有異議。后股份制未搞成，集團及部分企業(yè)仍在繼續(xù)吸收存款，并已擴大到社會。以支付集資款?！　。浩湓魏浦薰矩攧?wù)科出納員，浩洲公司從1994年底開始對外吸收存款，一直到1998年9月份，年息有20%10%不等，向存款之人開具的是職工工資卡等事實。　　(2000)第7號關(guān)于對集團總公司及所屬企業(yè)非法吸收公眾存款的審計報告證實：從1995年7月1日至1999年6月30日(1)。　　%的股份，先預(yù)付160萬元，剩余部分待評估后2天內(nèi)付清，剩余部分由集團總公司擔(dān)保，擔(dān)保期限為2年，自1997年11月26日起至1999年11月25日止。(3)中國人民解放軍海軍醫(yī)院診斷證明書、濰坊市人民醫(yī)院診斷書、MIR檢查報告單分別證明高洪梅：①缺血缺氧性腦傷，②心因性障礙，③滲出性中耳炎(左)，混合性耳聾，④喉外傷后發(fā)音障礙，⑤輕度腦萎縮，⑥食道上端狹窄。工業(yè)用呢廠是集團公司的下屬企業(yè)，工業(yè)用呢廠與集團公司的經(jīng)濟聯(lián)系主要是應(yīng)該上交集團公司管理費，但根據(jù)企業(yè)的具體情況，有錢交錢，無錢交物，但到目前為止，沒有明確具體交多少錢，什么時間交，現(xiàn)金沒有交過，但是交給集團公司一輛面包車，價值12萬元，頂管理費?！　【C上所述，本院認為，被告單位山東櫻桃園集團總公司、濰坊浩洲塑料制品有限公司、濰坊櫻新工程裝飾公司及櫻桃園賓館違反國家金融管理法規(guī)，未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，被告人高洪華、高洪梅、高洪福、高東昌系上述單位直接負責(zé)的主管人員，被告人牟欣之系其他直接責(zé)任人員，其行為均構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，依法應(yīng)予處罰。　　(刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自1999年11月17日起至2004年11月16日止)　　被告人牟欣之犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年緩刑四年，并處罰金人民幣5萬元(限判決書生效后十日內(nèi)繳納)。但被告人高洪華庭審時辯稱，購買濰坊工業(yè)用呢廠股份時和集團多數(shù)負責(zé)人說過，并決定以高洪福個人名義購買，該股份實為集團總公司購買，購買后的工業(yè)用呢廠為集團總公司下屬企業(yè)。(問：據(jù)我們了解，后來該160萬元是由高洪福個人負責(zé)歸還的內(nèi)部銀行，這是怎么回事?)這事得從當(dāng)時的具體情況來說明，當(dāng)時集團總公司往外投這個錢時，是從集團總公司的內(nèi)部銀行以借貸的形式支出的，因高洪福是具體的經(jīng)辦人，由他具體操作這個事，所以集團總公司將這110萬元放給了高洪福的企業(yè)，即浩洲公司后，又轉(zhuǎn)給的街辦。(3)櫻桃園實業(yè)總公司內(nèi)部銀行“銀行貸款情況匯報表”證實，至1996年4月2日止內(nèi)部銀行集資款余額為5千萬余元，至1998年12月31日止內(nèi)部銀行集資款余款為9600萬元?！　。?992年9月份有櫻桃園街辦與高立釗、楊志剛、王孝書、王長林共同組建工業(yè)用呢廠，街辦占52%的股份，高立釗等4人占48%的股份，1997年11月26日街辦與該廠達成協(xié)議，將街辦的股份一次性有償轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓給了高洪福，交給街辦160萬元，其余部分由集團總公司出具擔(dān)保書，擔(dān)保時間為1997年11月26日至1999年11月25日，最后經(jīng)濰坊鳶都審計事務(wù)所審計，并經(jīng)濰坊市中級法院判決街辦應(yīng)得334萬元，剩余的錢集團總公司還沒有償還街辦?！　　⒑浦薰?、櫻桃園賓館非法吸收公眾存款所開具的憑證。后又成立了內(nèi)部銀行，大約1995年前后集團準(zhǔn)備實行民營股份合作制，高洪華召集村支部成員及黨員干部會議，要求黨員、干部、村民、職工積極參加入股，各企業(yè)也層層發(fā)動，這樣集資就延伸到社會上了。1998年2月28日被告人高洪福以個人名義向浩洲公司書寫了110萬元的借條一張?！　?985年櫻北村組建櫻桃園賓館時，向銀行貸款350萬元，到期無力償還。對起訴書指控其犯挪用資金罪雖系以個人名義購買股份，實為集團公司購買為由，辯稱其行為不構(gòu)成挪用資金罪。現(xiàn)已審理終結(jié)。　　被告單位濰坊浩洲塑料制品有限公司，公司住所為濰坊市奎文區(qū)鳶飛路415號，董事長高洪華，副董事長、總經(jīng)理高洪福，該公司于1999年7月23日被注銷?！　”桓嫒烁吆槿A，男，1949年10月16日出生于濰坊市奎文區(qū)，漢族，大學(xué)文化，山東櫻桃園集團總公司董事長、總裁，住奎文區(qū)櫻桃園街辦櫻北村?！　∞q護人王民，山東碧海律師事務(wù)所律師。并以中國人民銀行濰坊市中心支行在金融監(jiān)管方面有嚴重失職行為，儲戶追求高利息的心態(tài)，也是造成被告單位犯罪的客觀因素。其辯護人辯稱，起訴書指控被告人牟欣之為非法吸收公眾存款的其他直接責(zé)任人員證據(jù)不足，退一步講，即使被告人牟欣之參與了櫻桃園集團非法吸收公眾存款的活動，根據(jù)有關(guān)法規(guī)規(guī)定和司法精神，對牟欣之也不宜以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。因此，街辦欲將該股份轉(zhuǎn)讓給李家村的第六棉紡廠。(5)櫻桃園賓館隸屬單位為集團總公司，系分支機構(gòu)，負責(zé)人為高洪梅。　　、王桂珍、徐治梅、工華芳、阮娜、高春梅、范俊興、王玉美、張愛芝均分別證實：先后分別于1994年到1997年將個人現(xiàn)款存入櫻新公司，存款原因是利息高，年息為30%至20%不等，存期為五年或一年，是以借款、風(fēng)險抵押金的名義開具的收款收據(jù)?！　　⒏吆楦?、高東昌、牟欣之對非法吸收公眾存款的犯罪事實亦供認。(2)我廠從1998年至今，到奎文國稅、地稅交納稅款。當(dāng)時我們商議所交街辦的購股定金由集團公司出線，當(dāng)時集團公司只出了110萬元，定金是160萬元，差著的50萬元，由高洪福負責(zé)籌集。(6)集團總公司任命書證實：高洪福于1998年3月9日被該公司任命為濰坊市工業(yè)用呢廠廠長。依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條、第七十二條第一款、第五十三條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百六十二條第二項之規(guī)定判決如下：　　被告單位山東櫻桃園集團總公司犯非法吸收公眾存款罪，判處罰金人民幣50萬元(限判決書生效后十日內(nèi)繳納)。指控被告人高洪華犯挪用資金罪罪名不成立，宣告無罪。(8)1998年1月8日由集團總公司主辦的紅櫻桃報第二版刊登了題目為“集團浩洲公司成功購并濰坊市工業(yè)用呢廠”以證實濰坊市工業(yè)用呢廠系浩洲公司所屬廠。(問：據(jù)我們了解，后來這110萬元的定金由高洪福負責(zé)全部歸還了集團總公司，這是怎么回事?)交給街辦160萬元的定金之后，集團總公司任命高洪福為工業(yè)用呢廠的廠長，作為公司多次開會研究對策，為平息當(dāng)時的“集資風(fēng)波”，集團總公司決定，只要是從內(nèi)部銀行走賬的款項，均由各下屬企業(yè)的負責(zé)人負責(zé)盡快返還，所以工業(yè)用呢廠的這110萬元，就由高洪福清理歸還?！　。?1)?！　。?997年11月份，我決定購買濰坊工業(yè)用呢廠的股份，