【正文】 企業(yè)仍在繼續(xù)吸收存款，并已擴(kuò)大到社會(huì)?！　〗?jīng)審理查明：　　　　被告人高洪華于1976年任奎文區(qū)櫻北村黨支部書記，該村于1987年成立櫻桃園實(shí)業(yè)總公司，1990年9月15日變更為山東櫻桃園集團(tuán)總公司(以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)總公司)，被告人高洪華為法定代表人，先后任該公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)、總裁，內(nèi)設(shè)資金結(jié)算中心，被告人牟欣之于1994年4月被被告人高洪華口頭宣布擔(dān)任主任職務(wù)，集團(tuán)總公司先后設(shè)立了下列公司：濰坊市櫻桃園商業(yè)公司(以下簡(jiǎn)稱商業(yè)公司)，被告人高廣昌為法定代表人，任該公司總經(jīng)理?！　”桓嫒烁邧|昌對(duì)起訴書指控其吸收公眾存款犯罪數(shù)額有異議。其辯護(hù)人以被告人高洪華對(duì)集團(tuán)下屬企業(yè)的非法吸收公眾存款主觀上沒有犯罪故意，客觀上沒有實(shí)施犯罪行為為由，辯稱被告人高洪華不應(yīng)對(duì)下屬企業(yè)浩州公司、裝飾公司、商業(yè)公司、賓館的非法吸收公眾存款承擔(dān)刑事責(zé)任?！　??！　∞q護(hù)人李萬(wàn)興、高茂起，山東求是和信律師事務(wù)所律師?！　∞q護(hù)人李宏偉，山東維誠(chéng)律師事務(wù)所律師?！　∞q護(hù)人孫華林，山東鳶都律師事務(wù)所律師。山東櫻桃園集團(tuán)總公司、濰坊浩州塑料制品有限公司、濰坊櫻新工程裝飾公司、高洪福、高洪華、高東昌、牟欣之、高洪梅非法吸收公眾存款、挪用資金案　　公訴機(jī)關(guān)濰坊市奎文區(qū)人民檢察院　　被告單位山東櫻桃園集團(tuán)總公司，公司住所為奎文區(qū)健康東街368號(hào)，法定代表人高洪華?！　”桓嫒烁吆槊?，女，1961年6月22日出生于濰坊市奎文區(qū)，漢族，大專文化，山東櫻桃園集團(tuán)總公司櫻桃園賓館總經(jīng)理，住奎文區(qū)櫻桃園街辦櫻北村。　　被告單位濰坊櫻新工程裝飾公司，公司住所為奎文區(qū)健康東街56號(hào)，法定代表人高東昌，該公司于2000年11月8日被注銷。　　濰坊市奎文區(qū)人民檢察院以奎檢刑訴(2000)第91號(hào)起訴書指控被告單位山東櫻桃園集團(tuán)總公司、濰坊浩洲塑料制品有限公司、濰坊櫻新工程裝飾公司犯非法吸收公眾存款、被告人高洪華、高洪福犯非法吸收公眾存款、挪用資金，被告人高東昌、牟欣之、高洪梅犯非法吸收公眾存款，于2000年10月27日，向本院提起公訴?！　”桓鎲挝粸H坊櫻新工程裝飾公司非法吸收公眾存款計(jì)10478033元。并以集團(tuán)總公司從內(nèi)部銀行貸給浩州公司110萬(wàn)元與集團(tuán)的其他負(fù)責(zé)人交換過(guò)意見，辦理了正常的借貸手續(xù)，高洪華在貸款憑證上簽字，屬履行正常總裁義務(wù)為由，辯稱被告人的行為不構(gòu)成挪用資金罪，不符合該罪的構(gòu)成要件。其辯護(hù)人辯稱起訴書指控的犯罪數(shù)額與事實(shí)不符且證據(jù)不足。櫻桃園賓館，為集團(tuán)總公司的分支機(jī)構(gòu)，被告人高洪華于1987年至1993年兼任該賓館總經(jīng)理，被告人高洪梅于1993年1月至1999年12月任該賓館總經(jīng)理。自1995年7月1日至1999年6月30日，被告人高洪華、高廣昌(另案處理)，高洪梅、高洪福、高東昌、牟欣之利用集團(tuán)總公司及所屬各企業(yè)的名義，未經(jīng)中國(guó)人民銀行濰坊市中心支行(原中國(guó)人民銀行濰坊市支行)批準(zhǔn)采取用集資單、職工工資卡、其中，櫻新公司非法吸收公眾存款計(jì)10478033元。(2)協(xié)議簽訂后即付160萬(wàn)元，余款待資產(chǎn)評(píng)估后的2天內(nèi)一次結(jié)清，如未按時(shí)付款，由擔(dān)保單位集團(tuán)總公司負(fù)責(zé)支付等?！　】膮^(qū)人民檢察院提供以下證據(jù)：　　一、非法吸收公眾存款罪　?。?1)集團(tuán)總公司屬集體所有制企業(yè)，法定代表人為高洪華。(4)高洪梅1993年1月至1999年12月任櫻桃園賓館總經(jīng)理?！　　⒅軌凵?、鐘志美、徐桂亮、韓蘇庭、臧海濤、梁德永均分別證實(shí)：先后分別于1996年至1998年將個(gè)人現(xiàn)款存入浩洲公司及所屬的櫻桃園房地產(chǎn)開發(fā)公司，存款原因是利息高，年息為15%、16%不等，存期一年，開具的憑證是職工工資卡等事實(shí)?！　。浩溆?986年至1997年期間在櫻桃園賓館財(cái)務(wù)科擔(dān)任會(huì)計(jì)，賓館從1993年開始大規(guī)模從社會(huì)上吸收存款，吸收范圍有內(nèi)部職工及社會(huì)上的人員，賓館給存款人開具的是職工集資卡，誰(shuí)存款寫誰(shuí)的姓名等。(2)商業(yè)公司即家私大世界、海運(yùn)公司、石化公司、石化商場(chǎng)、石化一站、石化二站、。我購(gòu)買該股份的原因是我大姐夫高立釗擔(dān)任濰坊工業(yè)用呢廠的董事長(zhǎng)，當(dāng)時(shí)病得非常厲害，眼看就要不行了，當(dāng)時(shí)工業(yè)用呢廠作為股份制企業(yè)，效益各方面都不錯(cuò)，如果高立釗病故，家里就沒人去支撐這個(gè)企業(yè)了，當(dāng)時(shí)作為控股方的櫻桃園街辦正要出讓其全部股份，在那種情況下，我決定購(gòu)買街辦出讓的股份，繼承我姐夫把工業(yè)用呢廠繼續(xù)搞起來(lái)，于是我四處借錢購(gòu)買了濰坊工業(yè)用呢廠160萬(wàn)元的個(gè)人股份?！　?、轉(zhuǎn)賬支票均證實(shí)：高洪福于1997年11月227日以浩洲公司的名義從集團(tuán)總公司借款110萬(wàn)元直接轉(zhuǎn)入櫻桃園街辦基金會(huì)賬戶，用于購(gòu)買工業(yè)用呢廠的股份。(3)房產(chǎn)土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議書，關(guān)于將櫻桃園新型材料廠資產(chǎn)權(quán)移交給櫻桃園摩托車空調(diào)銷售有限公司的協(xié)議，集團(tuán)總公司下發(fā)的關(guān)于收取1999年管理費(fèi)、土地使用費(fèi)以此證實(shí)集團(tuán)總公司對(duì)下屬公司具有全部的財(cái)產(chǎn)權(quán)、管理權(quán)?！　《⑴灿觅Y金罪　?。?1)證人高立吉的證言：1997年11月份集團(tuán)黨委研究購(gòu)買濰坊市工業(yè)用呢廠、集團(tuán)資金結(jié)算中心貸給浩州公司110萬(wàn)元，委托浩州公司辦理購(gòu)買工業(yè)用呢廠，這個(gè)事實(shí)高洪華同我說(shuō)過(guò)，我知道此事。我們集團(tuán)總公司知道該情況后，認(rèn)為該企業(yè)不能賣給其他人持股，于是我們集團(tuán)總公司開會(huì)研究決定由我們集團(tuán)總公司來(lái)收買街辦持有的這52%的股份，并決定由高洪福擔(dān)任該廠的廠長(zhǎng)，是由高洪華、高立吉和我三人開會(huì)研究的。1997年以前工業(yè)用呢廠的稅款，是由集團(tuán)總公司統(tǒng)一交納，然后再由集團(tuán)公司從所屬的企業(yè)收繳，但當(dāng)時(shí)不包括工業(yè)用呢廠，因?yàn)榧瘓F(tuán)公司還未收購(gòu)工業(yè)用呢廠，97的以后稅務(wù)機(jī)關(guān)不這么辦了，所以所屬的集團(tuán)企業(yè)均是單獨(dú)交稅，工業(yè)用呢廠被集團(tuán)公司收購(gòu)后一直是自行交稅。以此證實(shí)工業(yè)用呢廠系集團(tuán)總公司所屬企業(yè)。鑒于被告單位濰坊浩洲塑料制品有限公司、濰坊櫻新工程裝飾公司均已注銷，不具備訴訟主體資格，依法不予追究刑事責(zé)任?！　?刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2001年5月30日起至2007年9月9日止)　　被告人高洪福犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣35萬(wàn)元(限判決書生效后十日內(nèi)繳納)。　　(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自1999年10月25日起至2005年10月24日止)　　被告人高東昌犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣30萬(wàn)元(限判決書生效后十日內(nèi)繳納)。被告人高洪華、高洪梅、高洪福、高東昌非法吸收公眾存款的犯罪行為，數(shù)額巨大，且情節(jié)嚴(yán)重，給儲(chǔ)戶造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失，依法應(yīng)從重處罰?！　”桓嫒烁吆槿A、高洪福在偵查、起訴階段對(duì)指控挪用資金的事實(shí)均作了有罪供述。(4)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照證實(shí)：濰坊市工業(yè)用呢廠法定代表人為高洪福，經(jīng)濟(jì)性質(zhì)為集體企業(yè)，發(fā)證時(shí)間為1998年3月12日。該股份是集團(tuán)總公司購(gòu)買，不是高洪福個(gè)人購(gòu)買，高洪福是具體經(jīng)辦人，工業(yè)用呢廠一直是我們集團(tuán)公司的。