【正文】 企業(yè)仍在繼續(xù)吸收存款，并已擴大到社會。　　經(jīng)審理查明：　　　　被告人高洪華于1976年任奎文區(qū)櫻北村黨支部書記，該村于1987年成立櫻桃園實業(yè)總公司，1990年9月15日變更為山東櫻桃園集團總公司(以下簡稱集團總公司)，被告人高洪華為法定代表人，先后任該公司總經(jīng)理、董事長、總裁，內(nèi)設(shè)資金結(jié)算中心，被告人牟欣之于1994年4月被被告人高洪華口頭宣布擔(dān)任主任職務(wù)，集團總公司先后設(shè)立了下列公司：濰坊市櫻桃園商業(yè)公司(以下簡稱商業(yè)公司)，被告人高廣昌為法定代表人，任該公司總經(jīng)理。　　被告人高東昌對起訴書指控其吸收公眾存款犯罪數(shù)額有異議。其辯護人以被告人高洪華對集團下屬企業(yè)的非法吸收公眾存款主觀上沒有犯罪故意，客觀上沒有實施犯罪行為為由，辯稱被告人高洪華不應(yīng)對下屬企業(yè)浩州公司、裝飾公司、商業(yè)公司、賓館的非法吸收公眾存款承擔(dān)刑事責(zé)任。　　?！　∞q護人李萬興、高茂起，山東求是和信律師事務(wù)所律師?！　∞q護人李宏偉，山東維誠律師事務(wù)所律師?！　∞q護人孫華林，山東鳶都律師事務(wù)所律師。山東櫻桃園集團總公司、濰坊浩州塑料制品有限公司、濰坊櫻新工程裝飾公司、高洪福、高洪華、高東昌、牟欣之、高洪梅非法吸收公眾存款、挪用資金案　　公訴機關(guān)濰坊市奎文區(qū)人民檢察院　　被告單位山東櫻桃園集團總公司，公司住所為奎文區(qū)健康東街368號，法定代表人高洪華?！　”桓嫒烁吆槊?，女，1961年6月22日出生于濰坊市奎文區(qū)，漢族，大專文化，山東櫻桃園集團總公司櫻桃園賓館總經(jīng)理，住奎文區(qū)櫻桃園街辦櫻北村。　　被告單位濰坊櫻新工程裝飾公司，公司住所為奎文區(qū)健康東街56號，法定代表人高東昌，該公司于2000年11月8日被注銷?！　H坊市奎文區(qū)人民檢察院以奎檢刑訴(2000)第91號起訴書指控被告單位山東櫻桃園集團總公司、濰坊浩洲塑料制品有限公司、濰坊櫻新工程裝飾公司犯非法吸收公眾存款、被告人高洪華、高洪福犯非法吸收公眾存款、挪用資金，被告人高東昌、牟欣之、高洪梅犯非法吸收公眾存款，于2000年10月27日，向本院提起公訴。　　被告單位濰坊櫻新工程裝飾公司非法吸收公眾存款計10478033元。并以集團總公司從內(nèi)部銀行貸給浩州公司110萬元與集團的其他負責(zé)人交換過意見，辦理了正常的借貸手續(xù)，高洪華在貸款憑證上簽字，屬履行正?？偛昧x務(wù)為由，辯稱被告人的行為不構(gòu)成挪用資金罪，不符合該罪的構(gòu)成要件。其辯護人辯稱起訴書指控的犯罪數(shù)額與事實不符且證據(jù)不足。櫻桃園賓館，為集團總公司的分支機構(gòu)，被告人高洪華于1987年至1993年兼任該賓館總經(jīng)理，被告人高洪梅于1993年1月至1999年12月任該賓館總經(jīng)理。自1995年7月1日至1999年6月30日，被告人高洪華、高廣昌(另案處理)，高洪梅、高洪福、高東昌、牟欣之利用集團總公司及所屬各企業(yè)的名義，未經(jīng)中國人民銀行濰坊市中心支行(原中國人民銀行濰坊市支行)批準采取用集資單、職工工資卡、其中，櫻新公司非法吸收公眾存款計10478033元。(2)協(xié)議簽訂后即付160萬元，余款待資產(chǎn)評估后的2天內(nèi)一次結(jié)清，如未按時付款，由擔(dān)保單位集團總公司負責(zé)支付等?！　】膮^(qū)人民檢察院提供以下證據(jù)：　　一、非法吸收公眾存款罪　　：(1)集團總公司屬集體所有制企業(yè)，法定代表人為高洪華。(4)高洪梅1993年1月至1999年12月任櫻桃園賓館總經(jīng)理?！　?、周壽山、鐘志美、徐桂亮、韓蘇庭、臧海濤、梁德永均分別證實：先后分別于1996年至1998年將個人現(xiàn)款存入浩洲公司及所屬的櫻桃園房地產(chǎn)開發(fā)公司，存款原因是利息高，年息為15%、16%不等，存期一年，開具的憑證是職工工資卡等事實?！　。浩溆?986年至1997年期間在櫻桃園賓館財務(wù)科擔(dān)任會計，賓館從1993年開始大規(guī)模從社會上吸收存款，吸收范圍有內(nèi)部職工及社會上的人員，賓館給存款人開具的是職工集資卡，誰存款寫誰的姓名等。(2)商業(yè)公司即家私大世界、海運公司、石化公司、石化商場、石化一站、石化二站、。我購買該股份的原因是我大姐夫高立釗擔(dān)任濰坊工業(yè)用呢廠的董事長，當時病得非常厲害，眼看就要不行了，當時工業(yè)用呢廠作為股份制企業(yè)，效益各方面都不錯，如果高立釗病故，家里就沒人去支撐這個企業(yè)了，當時作為控股方的櫻桃園街辦正要出讓其全部股份，在那種情況下，我決定購買街辦出讓的股份，繼承我姐夫把工業(yè)用呢廠繼續(xù)搞起來，于是我四處借錢購買了濰坊工業(yè)用呢廠160萬元的個人股份?！　　⑥D(zhuǎn)賬支票均證實：高洪福于1997年11月227日以浩洲公司的名義從集團總公司借款110萬元直接轉(zhuǎn)入櫻桃園街辦基金會賬戶，用于購買工業(yè)用呢廠的股份。(3)房產(chǎn)土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議書，關(guān)于將櫻桃園新型材料廠資產(chǎn)權(quán)移交給櫻桃園摩托車空調(diào)銷售有限公司的協(xié)議，集團總公司下發(fā)的關(guān)于收取1999年管理費、土地使用費以此證實集團總公司對下屬公司具有全部的財產(chǎn)權(quán)、管理權(quán)。　　二、挪用資金罪　?。?1)證人高立吉的證言：1997年11月份集團黨委研究購買濰坊市工業(yè)用呢廠、集團資金結(jié)算中心貸給浩州公司110萬元，委托浩州公司辦理購買工業(yè)用呢廠，這個事實高洪華同我說過，我知道此事。我們集團總公司知道該情況后，認為該企業(yè)不能賣給其他人持股，于是我們集團總公司開會研究決定由我們集團總公司來收買街辦持有的這52%的股份，并決定由高洪福擔(dān)任該廠的廠長，是由高洪華、高立吉和我三人開會研究的。1997年以前工業(yè)用呢廠的稅款，是由集團總公司統(tǒng)一交納，然后再由集團公司從所屬的企業(yè)收繳，但當時不包括工業(yè)用呢廠，因為集團公司還未收購工業(yè)用呢廠，97的以后稅務(wù)機關(guān)不這么辦了，所以所屬的集團企業(yè)均是單獨交稅，工業(yè)用呢廠被集團公司收購后一直是自行交稅。以此證實工業(yè)用呢廠系集團總公司所屬企業(yè)。鑒于被告單位濰坊浩洲塑料制品有限公司、濰坊櫻新工程裝飾公司均已注銷，不具備訴訟主體資格，依法不予追究刑事責(zé)任。　　(刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2001年5月30日起至2007年9月9日止)　　被告人高洪福犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣35萬元(限判決書生效后十日內(nèi)繳納)。　　(刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自1999年10月25日起至2005年10月24日止)　　被告人高東昌犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣30萬元(限判決書生效后十日內(nèi)繳納)。被告人高洪華、高洪梅、高洪福、高東昌非法吸收公眾存款的犯罪行為，數(shù)額巨大，且情節(jié)嚴重，給儲戶造成了巨大的經(jīng)濟損失，依法應(yīng)從重處罰。　　被告人高洪華、高洪福在偵查、起訴階段對指控挪用資金的事實均作了有罪供述。(4)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照證實：濰坊市工業(yè)用呢廠法定代表人為高洪福，經(jīng)濟性質(zhì)為集體企業(yè)，發(fā)證時間為1998年3月12日。該股份是集團總公司購買，不是高洪福個人購買，高洪福是具體經(jīng)辦人，工業(yè)用呢廠一直是我們集團公司的。