喬那順合同詐騙判決書-wenkub
2023-05-29 05:01:36 本頁面
【正文】 成立于1998年，后作了經(jīng)營范圍的變更，成立煤炭運銷處后具備經(jīng)鐵路過軌運輸?shù)馁Y格，具有經(jīng)鐵路發(fā)運煤炭的發(fā)運能力。楊銅將其中5萬元作為中介費付給劉銘，楊銅個人借款5萬元，其余45萬元交給馬喜霖，后被喬那順支用而未給客戶發(fā)煤，后經(jīng)成龍公司的周燕多次催要，北發(fā)公司給周燕退款25萬元?！ ?004年10月5日，被告人喬那順以法人代表身份代表北發(fā)公司與棗莊市魯揚經(jīng)貿(mào)有限公司(以下簡稱魯揚公司)簽訂合作協(xié)議，收取定金30萬元。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案?！ ”桓嫒藛棠琼槪?，1954年9月21日出生，蒙古族，大專文化，系內(nèi)蒙古北發(fā)實業(yè)集團(tuán)包頭機械化公司法人代表、總經(jīng)理，捕前暫住包頭市青山區(qū)富強路10號街坊18棟17號(戶籍所在地內(nèi)蒙古固陽縣金山鎮(zhèn)東頭頭條28號)。2005年2月26日因涉嫌合同詐騙罪被包頭市公安局青山區(qū)分局刑事拘留，同年4月5日經(jīng)包頭市青山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。包頭市人民檢察院指派檢察員孫智利出庭支持公訴，被告人喬那順到庭參加訴訟。10月8日，喬那順以法人代表身份代表北發(fā)公司與陜西龍東工貿(mào)有限公司(以下簡稱龍東公司)簽訂車皮租賃合同，收取定金50萬元。2005年1月3日，煤炭運銷處負(fù)責(zé)人李軍經(jīng)請示喬那順同意后，代表煤炭運銷處與喬增祿簽訂代辦專列協(xié)議，收取定金20萬元。其在收到定金后將其中78萬元由北京策劃中心副總經(jīng)理陳沫軍交到鐵道部辦理預(yù)定車皮專列的手續(xù)，北發(fā)公司之所以沒有給客戶發(fā)運煤炭，是因為客戶未提交應(yīng)有的手續(xù)，其他款項在公司整體統(tǒng)籌下作為資金運作，其主觀上沒有非法占有的目的，客觀上也在積極履行合同，其不構(gòu)成合同詐騙罪。 2004年10月5日，被告人喬那順以法人代表身份代表北發(fā)公司與山東省棗莊市魯揚公司簽訂合作協(xié)議書，約定由北發(fā)公司確保魯揚公司車皮計劃16列，由魯揚公司預(yù)繳定金30萬元?！ ≌J(rèn)定上述事實的證據(jù)有： 受害人王利娟、王振云、常光平的報案及陳述，證實其與北發(fā)公司法人代表喬那順簽訂協(xié)議及支付定金的情況，及北發(fā)公司未發(fā)運煤炭其一直催要退款未果的經(jīng)過。北發(fā)公司1011月會計憑證收款、付款憑條證實該兩筆款由公司收取并存入喬那順帳戶的情況。其余7萬元交給公司會計李秀春。楊銅將其中5萬元作為中介費付給劉銘，楊銅個人借款5萬元，其余45萬元交給馬喜霖，后被喬那順支用而未給客戶發(fā)煤?！ C：北發(fā)集團(tuán)與成龍公司簽訂的煤炭購銷協(xié)議、北發(fā)集團(tuán)收款收據(jù)證實簽訂協(xié)議及收取成龍公司定金的情況。 證人馬喜霖、李秀春、鄭舉證實楊銅將周燕的訂車皮款45萬元交給馬喜霖，從北發(fā)公司開出收款收據(jù)的情況，證人馬喜霖、鄭舉還證實該筆定金中的43萬元交給喬那順，剩余2萬元用于給員工發(fā)工資。經(jīng)查，關(guān)于簽訂協(xié)議是否是楊銅個人行為的問題，證人楊銅證實其與客戶簽訂煤炭購銷協(xié)議是公司的會議決定，并由喬那順授權(quán)。有北發(fā)公司會議決定證實公司決定由李軍、楊銅負(fù)責(zé)在2004年12月26日至2005年1月3日將16個專列的貨款打入公司總帳后轉(zhuǎn)入鐵道部的情況，以上證據(jù)證實楊銅與他人簽訂協(xié)議是單位行為。證人于國勝(蒙源順飯店的副經(jīng)理)證實租用飯店用房交了8萬元租金。2005年1月11日，煤炭運銷處負(fù)責(zé)人李軍經(jīng)請示法人代表喬那順同意后，代表煤炭運銷處與韓玉亭簽訂車皮租賃協(xié)議，約定由北發(fā)公司將一列車皮租賃給韓玉亭，由韓玉亭向北發(fā)公司指定的帳戶內(nèi)存入車皮租賃費20萬元，后由北發(fā)公司收取韓玉亭定金20萬元。 證人李軍(煤炭運銷
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