喬那順合同詐騙判決書(shū)(文件)
【正文】 處處長(zhǎng))證實(shí)其經(jīng)法人代表喬那順同意后代表煤炭運(yùn)銷(xiāo)處與喬增祿、韓玉亭簽訂協(xié)議，后加蓋了由馬喜霖保管的公司合同章，收取定金后交回公司的情況?！ ∽C人馬喜霖、鄭舉證實(shí)此筆款中的25萬(wàn)元退還周燕的情況。證人鄭舉證實(shí)其將喬增祿的20萬(wàn)元中的10萬(wàn)元交給喬那順，在考察萬(wàn)博園后去包頭機(jī)場(chǎng)的路上由喬那順交給陳沫軍。經(jīng)查，北發(fā)公司承包包頭市燃料公司煤場(chǎng)后煤場(chǎng)合法的登記手續(xù)均無(wú)人知曉。證人陳沫軍證實(shí)在2004年12月至2005年1月期間，其在喬那順辦公室看到一張打印有鐵道部下發(fā)的車(chē)皮編號(hào)的紙，其認(rèn)為按照一般的程序下發(fā)批號(hào)是各個(gè)鐵路局發(fā)，認(rèn)為是假的，就問(wèn)喬那順，喬說(shuō)收了別人的錢(qián)，拿這些緩和一下?！ ”桓嫒藛棠琼樀墓┦觥１桓嫒藛棠琼樧鳛楣镜姆ㄈ舜?，以虛構(gòu)事實(shí)和隱瞞真相的方法，利用公司與他人簽訂協(xié)議或購(gòu)銷(xiāo)合同，收取對(duì)方定金后個(gè)人支配并非法占有，造成客戶(hù)煤款損失共計(jì)人民幣150萬(wàn)元，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，且數(shù)額特別巨大。且從北發(fā)公司經(jīng)營(yíng)狀況來(lái)看，僅2004年度該公司經(jīng)營(yíng)收入極少，但支出的費(fèi)用龐大，北京策劃中心完全無(wú)經(jīng)營(yíng)收入也無(wú)實(shí)質(zhì)性經(jīng)營(yíng)行為，北發(fā)公司只收取了本案認(rèn)定的五筆合同定金共計(jì)175萬(wàn)元，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該公司設(shè)立后以實(shí)施犯罪為主要活動(dòng)，符合1999年6月18日最高人民法院《關(guān)于審理單位犯罪案件具體應(yīng)用法律有關(guān)問(wèn)題的解釋》第二條“個(gè)人為進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)而設(shè)立的公司、企業(yè)、事業(yè)單位實(shí)施犯罪的，或者公司、企業(yè)、事業(yè)單位設(shè)立后，以實(shí)施犯罪為主要活動(dòng)的，不以單位犯罪論處。被告人喬那順的辯解理由無(wú)事實(shí)及法律依據(jù)，本院不予采納。)。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份?！ 〉诹臈l 犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠。10 / 10。違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金?！ ∪?、被告人喬那順詐騙所得的贓款繼續(xù)追繳。(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。綜上，對(duì)被告人喬那順的犯罪行為應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自然人犯罪。但關(guān)于被告人喬那順的犯罪行為系單位犯罪的指控與本案實(shí)際情況不符?！ “赴l(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押了北發(fā)公司的“大迪”牌越野車(chē)一輛，并已隨案移送本院。 認(rèn)定以上事實(shí)的證據(jù)還有： 包頭市工商管理局關(guān)于北發(fā)公司設(shè)立、變更的相關(guān)登記材料。并有貨場(chǎng)承包協(xié)議書(shū)證實(shí)，包頭市燃料公司將貨場(chǎng)大院內(nèi)全部設(shè)施包括辦公室、車(chē)庫(kù)、地磅、深井等提供給北發(fā)公司使用，并未約定將原煤場(chǎng)經(jīng)鐵路發(fā)運(yùn)煤炭的資格也轉(zhuǎn)給北發(fā)公司?！ ￡P(guān)于北發(fā)公司是否具有履約能力的問(wèn)題，經(jīng)查，北發(fā)公司在2005年1月30日取得煤炭經(jīng)營(yíng)許可證，運(yùn)銷(xiāo)方式為“非經(jīng)鐵路運(yùn)銷(xiāo)”，且五份合同簽訂的時(shí)間均在取得煤炭經(jīng)營(yíng)許可證之前，顯然在簽訂合同之時(shí)該公司不具備對(duì)煤炭的購(gòu)銷(xiāo)、運(yùn)輸資格，也不具備鐵路承運(yùn)的合法手續(xù)。經(jīng)查，證人陳沫軍證實(shí)其在北發(fā)公司任職的兩個(gè)月共領(lǐng)到工資32000元?！ ∽C人陳沫軍、王斐(北發(fā)公司北京策劃中心副總經(jīng)理)、張清林(北京中夏建筑設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì)人員)證實(shí)，喬那順為在鄂爾多斯市籌建“萬(wàn)博園”代表北發(fā)公司與北京中夏建筑設(shè)計(jì)研究院簽訂了技術(shù)咨詢(xún)合同，并分二次交設(shè)計(jì)費(fèi)14萬(wàn)元，證人朱代霞(蒙源順飯店出納)證實(shí)北京中夏建筑設(shè)計(jì)研究院給公司開(kāi)具了收款發(fā)票，后該發(fā)票被毀的情況?！ ∩鲜鍪聦?shí)有下列證據(jù)予以證實(shí)： 受害人喬增祿、韓玉亭的報(bào)案及陳述，證實(shí)與煤炭運(yùn)銷(xiāo)處簽訂協(xié)議并支付定金后，經(jīng)多次催促
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