【正文】 文件時提供）等資料1個工作日公司部門提出意見綜管部由綜管部根據(jù)實際情況提出意見1個工作日分管領導審核分管領導由分管領導提出審核意見1個工作日公司主要領導審批主要領導由主要領導提出審批意見1個工作日公司黨政聯(lián)席會議審議黨政聯(lián)席會議成員綜合考慮物業(yè)實際情況，準備上會材料，由黨政聯(lián)席會議審議通過后，由辦公室將有關材料報送市交委和交通集團審批備案3個工作日報市交委和交通集團審批和備案交通集團提出批復意見綜管部根據(jù)集團審批意見開展工作視情況報送大宗物業(yè)招租報備表綜管部由公司綜管部向交通集團綜管部跟進視情況組織招投標工作 成立項目工作小組公司領導綜管部法律室財務部安技部經(jīng)營部辦公室紀檢監(jiān)察室綜管部為主辦部室，根據(jù)規(guī)定組成由公司領導為組長，物業(yè)分管領導和紀委書記為副組長，相關部門負責人為成員的項目工作小組1個工作日選定招標代理項目工作小組通過媒體公開發(fā)布公告，通過競標、業(yè)績、資質(zhì)比較的方式擇優(yōu)選取1個工作日制定招標文件項目工作小組法律室由招標代理草擬招標文件，經(jīng)項目工作小組討論修改后，法律室咨詢法律顧問取得法律意見書，報二運公司黨政聯(lián)席會議審議2個工作日確定招標文件黨政聯(lián)席會議成員由公司黨政聯(lián)席會議審議1個工作日提交交通集團審批辦公室由公司辦公室準備專題請示和上會PPT、招標文件、法律意見書、黨政聯(lián)席會議紀要等材料報集團審批1個工作日交通集團批復辦公室根據(jù)交通集團批復開展工作視情況發(fā)布公告綜管部在廣州日報（至少一次）、廣州交通網(wǎng)、交通集團網(wǎng)站，公司網(wǎng)站發(fā)布招標公告（時間不少于20天）視情況開評標綜管部項目工作小組由綜管部配合招標代理組織評標會的各項事項，邀請紀委人員監(jiān)督評標專家抽取過程，由項目工作小組選派代表參加評標委員會視情況公示評標結果綜管部按要求正式公示評標結果視情況確認評標結果黨政聯(lián)席會議成員收到招標代理的中標結果通知書后，向招標代理確認評標結果視情況簽訂合同商務談判項目工作小組根據(jù)招標文件及中標方投標文件進行商務談判，并簽訂合同10個工作日報備招標情況辦公室向集團報備招標情況，包括報名情況、評審過程、招標結果等內(nèi)容，和簽訂合同情況1個工作日報備合同綜管部簽訂合同后由綜管部立即提交集團報備（合同復印件需加蓋公司公章）1個工作日廣州交通網(wǎng)公告招租結果綜管部簽訂合同后，由綜管部填寫招租結果公示表，提交交通集團5個工作日組織履約監(jiān)督綜管部安技部定期對出租物業(yè)的合同履約、安全、消防等方面進行監(jiān)督檢查，相關部門不定期抽查視情況（二）公司出租面積300平方米以上，或物業(yè)出租期超過3年且不超過5年的非大宗物業(yè)出租物業(yè)公開招租：公司物業(yè)出租面積300平方米（含300平方米）以上，或物業(yè)出租期限3年（不含3年）上且不超過5年（含5年）的，但又不屬于大宗物業(yè)的。 按照規(guī)定負責有關物業(yè)出租的物業(yè)實地調(diào)研、對可行性分析審查、物業(yè)租賃呈批表的審查、招租公告和結果公示的發(fā)布、將有關招租情況、結果報備、檢查合同履行情況等工作綜管部4廣州交通網(wǎng)發(fā)布公告按照市交委規(guī)定在廣州交通網(wǎng)發(fā)布年租金10萬元以上物業(yè)項目招租公告及結果公告綜管部5公司物業(yè)呈批備案管理根據(jù)相關管理規(guī)定，在授權范圍內(nèi)負責公司物業(yè)（面積300平方米以下，且物業(yè)出租期3年 以下物業(yè)）出租審批管理綜管部6日常臺帳、合同履行情況監(jiān)督管理按照規(guī)定負責監(jiān)督公司物業(yè)出租合同履行、變更的基本情況，每月物業(yè)租賃變化臺賬，每年經(jīng)營性物業(yè)租賃基本情況表監(jiān)督管理工作綜管部7建設工程項目立項審查建設工程項目立項根據(jù)上級單位及公司相關規(guī)定，開展工程可行性研究編制、審批及小額建設工程立項審批工作（制定可行性分析、報送材料審批和備案、立項、選擇第三方招標代理、配合代理公司實施招標過程、發(fā)布公告、談判、合同簽訂、資料歸檔、檢查合同履行情況等工作）所有第三方的選取按照招投標工程的選取來確定綜管部策劃部《廣州交通集團有限公司投資管理辦法》《廣州交通集團有限公司建設工程管理工作指引》擬制定建設工程全過程管理規(guī)定8建設工程項目勘察、設計根據(jù)國家、省、市的設計規(guī)范，開展項目設計方案編制及審查：2. 總建筑面積超過1500平方米或總投資額超過1000萬元由第三方招標代理選擇設計單位編制及通過公司黨政聯(lián)席會議審查后報集團審批所有第三方的選取按照招投標工程的選取來確定綜管部《廣州交通集團有限公司建設工程管理工作指引》9選擇第三方招標代理、招標文件的編制、建設工程招標文件審查根據(jù)國家、省、市及集團建設工程管理有關規(guī)定，開展建設工程項目有關工程、貨物及服務招標文件審查工作，主要包括但不限于項目可研編制、勘察設計、施工、監(jiān)理、供水供電施工等單位的招標事宜。按照規(guī)定負責有關物業(yè)出租的物業(yè)實地調(diào)研、對可行性分析審查、物業(yè)租賃呈批表的審查、招租公告和結果公示的發(fā)布、將有關招租情況、結果報備、檢查合同履行情況等工作綜合管理部4廣州交通網(wǎng)發(fā)布公告按照市交委規(guī)定在廣州交通網(wǎng)發(fā)布年租金10萬元以上物業(yè)項目招租公告及結果公告綜合管理部5公司物業(yè)呈批備案管理根據(jù)相關管理規(guī)定，在授權范圍內(nèi)負責公司物業(yè)（面積300平方米以下，且物業(yè)出租期3年 以下物業(yè)）出租審批管理綜合管理部6日常臺帳、合同履行情況監(jiān)督管理按照規(guī)定負責監(jiān)督公司物業(yè)出租合同履行、變更的基本情況，每月物業(yè)租賃變化臺賬，每年經(jīng)營性物業(yè)租賃基本情況表監(jiān)督管理工作綜合管理部7建設工程項目立項根據(jù)公司發(fā)展需要及生產(chǎn)運營實際，結合上級單位及公司相關規(guī)定，開展工程可行性研究編制、審批及小額建設工程立項審批工作（制定可行性分析、報送材料審批和備案、立項、按程序選定咨詢編制單位，開展可行性編制工作，按內(nèi)部程序進行立項審批，）所有第三方的選取按照招投標工程的選取來確定綜合管理部策劃部8建設工程項目勘察、設計根據(jù)國家、省、市的設計規(guī)范，開展項目設計方案編制及審查：所有第三方的選取按照招投標工程的選取來確定綜合管理部9選擇第三方招標代理、招標文件的編制、建設工程招標文件審查根據(jù)國家、省、市及集團建設工程管理有關規(guī)定，開展建設工程項目有關工程、貨物及服務招標文件審查工作，主要包括但不限于項目可研編制、勘察設計、施工、監(jiān)理、供水供電施工等單位的招標事宜。綜合管理部廉政風險防控手冊一、工作事項目錄序號事項名稱主要內(nèi)容責任單位（部門）1年租金100萬元以上或者經(jīng)營面積1000平方米以上的大宗物業(yè)出租管理。選擇第三方招標代理的選取方式按照招投標工程的選取來確定綜合管理部建設工程招投標根據(jù)上級單位及公司的有關規(guī)定，對公司已立項的建設工程進行招標，確定中標單位綜合管理部建設工程招標備案根據(jù)相關管理規(guī)定，對已開展的建設工程相關的工程、貨物及服務項目招標情況進行備案審批管理綜合管理部10建設工程變更項目編制及審查根據(jù)上級單位及公司的有關規(guī)定，開展工程變更編制及審查工作綜合管理部11建設工程款審核支付根據(jù)公司的相關規(guī)定及施工合同支付進度款及結算款綜合管理部財務部審計部12建設工程施工現(xiàn)場進度控制管理按根據(jù)國家、省、市的建設工程管理規(guī)定及規(guī)范開展建設工程施工現(xiàn)場進度管理工作綜合管理部13建設工程施工現(xiàn)場質(zhì)量控制管理按根據(jù)國家、省、市的建設工程管理規(guī)定及規(guī)范開展建設工程施工現(xiàn)場質(zhì)量管理工作綜合管理部14建設工程施工現(xiàn)場安全文明施工管理按根據(jù)國家、省、市的建設工程管理規(guī)定及規(guī)范開展建設工程施工現(xiàn)場安全文明施工管理工作綜合管理部15建設工程竣工驗收及備案根據(jù)竣工驗收的相關制度，對建設工程進行竣工驗收綜合管理部16建設工程結算款審核根據(jù)上級單位及公司的有關規(guī)定，對已完工的工程進行結算審核綜合管理部財務部審計部17報上級集團備案根據(jù)集團公司的相關制度，對建設工程的竣工驗收完成情況備案綜合管理部186萬元以下信息化硬件設備采購管理根據(jù)相關規(guī)定，開展采購6萬元以下信息化設備的工作綜合管理部196萬元以上、30萬元以下信息化硬件設備采購管理根據(jù)相關規(guī)定，開展采購6萬元以上、30萬元以下信息化設備的工作綜合管理部2030萬元以上、50萬元以下信息化硬件設備采購管理根據(jù)相關規(guī)定，開展采購30萬元以上、50萬元以下信息化設備的工作綜合管理部2150萬元以上信息化硬件設備采購管理根據(jù)相關規(guī)定，開展采購50萬元以上信息化設備的工作綜合管理部22信息化軟件項目開發(fā)管理根據(jù)公司財政資金使用管理的有關規(guī)定，對信息化資金的軟件項目提出和實施進行規(guī)范化管理綜合管理部二、工作事項對應的工作制度序號事項名稱主要內(nèi)容責任單位（部門）工作制度擬新建或完善的制度1年租金100萬元以上或者經(jīng)營面積1000平方米以上的大宗物業(yè)出租管理。選擇第三方招標代理的選取方式按照招投標工程的選取來確定綜管部《廣州交通集團有限公司建設工程管理工作指引》9建設工程招投標根據(jù)上級單位及公司的有關規(guī)定，對公司已立項的建設工程進行招標，確定中標單位綜管部《廣州市建設工程招標投標管理辦法》《廣州市紀委等六部門關于印發(fā)小額建設工程交易管理辦法》《廣州交通集團有限公司建設工程管理工作指引》《廣州二運集團有限公司關于建設工程招標投標管理暫行辦法》穗二運〔2014〕69號擬制定建設工程全過程管理規(guī)定建設工程招標備案根據(jù)相關管理規(guī)定，對已開展的建設工程相關的工程、貨物及服務項目招標情況進行備案審批管理綜管部《廣州交通集團有限公司建設工程管理工作指引》10建設工程變更項目編制及審查根據(jù)上級單位及公司的有關規(guī)定，開展工程變更編制及審查工作綜管部《廣州交通集團有限公司建設工程管理工作指引》11建設工程款審核支付根據(jù)公司的相關規(guī)定及施工合同支付進度款及結算款綜管部財務部審計部《廣州交通集團有限公司建設工程管理工作指引》《廣州二運集團有限公司工程款審核支付管理暫行規(guī)定》穗二運〔2009〕55號12建設工程施工現(xiàn)場進度控制管理按根據(jù)國家、省、市的建設工程管理規(guī)定及規(guī)范開展建設工程施工現(xiàn)場進度管理工作綜管部《廣州交通集團有限公司建設工程管理工作指引》13建設工程施工現(xiàn)場質(zhì)量控制管理按根據(jù)國家、省、市的建設工程管理規(guī)定及規(guī)范開展建設工程施工現(xiàn)場質(zhì)量管理工作綜管部《廣州交通集團有限公司建設工程管理工作指引》擬制定建設工程全過程管理規(guī)定14建設工程施工現(xiàn)場安全文明施工管理按根據(jù)國家、省、市的建設工程管理規(guī)定及規(guī)范開展建設工程施工現(xiàn)場安全文明施工管理工作綜管部《廣州交通集團有限公司建設工程管理工作指引》15建設工程竣工驗收及備案根據(jù)竣工驗收的相關制度，對建設工程進行竣工驗收綜管部《廣州交通集團有限公司建設工程管理工作指引》16建設工程結算款審核根據(jù)上級單位及公司的有關規(guī)定，對已完工的工程進行結算審核綜管部財務部審計部《廣州交通集團有限公司建設工程管理工作指引》《廣州二運集團有限公司工程結算審核管理暫行規(guī)定》穗二運〔2009〕34號17報上級集團備案根據(jù)集團公司的相關制度，對建設工程的竣工驗收完成情況備案綜管部《廣州交通集團有限公司建設工程管理工作指引》186萬元以下信息化硬件設備采購管理根據(jù)相關規(guī)定，開展采購6萬元以下信息化設備的工作綜管部《廣州二運集團有限公司關于印發(fā)物資采購管理規(guī)定的通知》（穗二運〔2013〕89號）196萬元以上、30萬元以下信息化硬件設備采購管理根據(jù)相關規(guī)定，開展采購6萬元以上、30萬元以下信息化設備的工作綜管部《廣州二運集團有限公司關于印發(fā)物資采購管理規(guī)定的通知》（穗二運〔2013〕89號）2030萬元以上、50萬元以下信息化硬件設備采購管理根據(jù)相關規(guī)定，開展采購30萬元以上、50萬元以下信息化設備的工作綜管部《廣州二運集團有限公司關于印發(fā)物資采購管理規(guī)定的通知》（穗二運〔2013〕89號）2150萬元以上信息化硬件設備采購管理根據(jù)相關規(guī)定，開展采購50萬元以上信息化設備的工作綜管部《廣州二運集團有限公司關于印發(fā)物資采購管理規(guī)定的通知》（穗二運〔2013〕89號）22信息化軟件項目資金管理根據(jù)公司財政資金使用管理的有關規(guī)定，對信息化軟件項目資金使用的提出和使用進行規(guī)范化管理綜管部《廣州交通集團有限公司關于印發(fā)信息化管理工作規(guī)定的通知》）（穗交集〔2014〕50號）《廣州二運集團有限公司信息化項目資金暫行管理規(guī)定》（穗二運〔2012〕74號）三、流程圖及流程要求（一）公司年租金100萬元以上或者經(jīng)營面積1000平方米以上的大宗物業(yè)出租管理：公司年租金100萬元以上或經(jīng)營面積1000平方米以上的物業(yè)出租項目：物業(yè)出租全過程：①二運公司內(nèi)部監(jiān)督；②公司紀檢監(jiān)察部門監(jiān)督；③報交通集團和交委備案監(jiān)督：見下圖組織招投標工作：用公平公正公開方式選擇第三方機構進行招標，招標公告按要求在媒體發(fā)布，召開評標會，確定候選中標人，并經(jīng)過公示后進行商務談判，并將招標結果報集