【正文】 文件時(shí)提供）等資料1個(gè)工作日公司部門提出意見綜管部由綜管部根據(jù)實(shí)際情況提出意見1個(gè)工作日分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)由分管領(lǐng)導(dǎo)提出審核意見1個(gè)工作日公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批主要領(lǐng)導(dǎo)由主要領(lǐng)導(dǎo)提出審批意見1個(gè)工作日公司黨政聯(lián)席會(huì)議審議黨政聯(lián)席會(huì)議成員綜合考慮物業(yè)實(shí)際情況，準(zhǔn)備上會(huì)材料，由黨政聯(lián)席會(huì)議審議通過后，由辦公室將有關(guān)材料報(bào)送市交委和交通集團(tuán)審批備案3個(gè)工作日?qǐng)?bào)市交委和交通集團(tuán)審批和備案交通集團(tuán)提出批復(fù)意見綜管部根據(jù)集團(tuán)審批意見開展工作視情況報(bào)送大宗物業(yè)招租報(bào)備表綜管部由公司綜管部向交通集團(tuán)綜管部跟進(jìn)視情況組織招投標(biāo)工作 成立項(xiàng)目工作小組公司領(lǐng)導(dǎo)綜管部法律室財(cái)務(wù)部安技部經(jīng)營(yíng)部辦公室紀(jì)檢監(jiān)察室綜管部為主辦部室，根據(jù)規(guī)定組成由公司領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，物業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)委書記為副組長(zhǎng)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的項(xiàng)目工作小組1個(gè)工作日選定招標(biāo)代理項(xiàng)目工作小組通過媒體公開發(fā)布公告，通過競(jìng)標(biāo)、業(yè)績(jī)、資質(zhì)比較的方式擇優(yōu)選取1個(gè)工作日制定招標(biāo)文件項(xiàng)目工作小組法律室由招標(biāo)代理草擬招標(biāo)文件，經(jīng)項(xiàng)目工作小組討論修改后，法律室咨詢法律顧問取得法律意見書，報(bào)二運(yùn)公司黨政聯(lián)席會(huì)議審議2個(gè)工作日確定招標(biāo)文件黨政聯(lián)席會(huì)議成員由公司黨政聯(lián)席會(huì)議審議1個(gè)工作日提交交通集團(tuán)審批辦公室由公司辦公室準(zhǔn)備專題請(qǐng)示和上會(huì)PPT、招標(biāo)文件、法律意見書、黨政聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要等材料報(bào)集團(tuán)審批1個(gè)工作日交通集團(tuán)批復(fù)辦公室根據(jù)交通集團(tuán)批復(fù)開展工作視情況發(fā)布公告綜管部在廣州日?qǐng)?bào)（至少一次）、廣州交通網(wǎng)、交通集團(tuán)網(wǎng)站，公司網(wǎng)站發(fā)布招標(biāo)公告（時(shí)間不少于20天）視情況開評(píng)標(biāo)綜管部項(xiàng)目工作小組由綜管部配合招標(biāo)代理組織評(píng)標(biāo)會(huì)的各項(xiàng)事項(xiàng)，邀請(qǐng)紀(jì)委人員監(jiān)督評(píng)標(biāo)專家抽取過程，由項(xiàng)目工作小組選派代表參加評(píng)標(biāo)委員會(huì)視情況公示評(píng)標(biāo)結(jié)果綜管部按要求正式公示評(píng)標(biāo)結(jié)果視情況確認(rèn)評(píng)標(biāo)結(jié)果黨政聯(lián)席會(huì)議成員收到招標(biāo)代理的中標(biāo)結(jié)果通知書后，向招標(biāo)代理確認(rèn)評(píng)標(biāo)結(jié)果視情況簽訂合同商務(wù)談判項(xiàng)目工作小組根據(jù)招標(biāo)文件及中標(biāo)方投標(biāo)文件進(jìn)行商務(wù)談判，并簽訂合同10個(gè)工作日?qǐng)?bào)備招標(biāo)情況辦公室向集團(tuán)報(bào)備招標(biāo)情況，包括報(bào)名情況、評(píng)審過程、招標(biāo)結(jié)果等內(nèi)容，和簽訂合同情況1個(gè)工作日?qǐng)?bào)備合同綜管部簽訂合同后由綜管部立即提交集團(tuán)報(bào)備（合同復(fù)印件需加蓋公司公章）1個(gè)工作日廣州交通網(wǎng)公告招租結(jié)果綜管部簽訂合同后，由綜管部填寫招租結(jié)果公示表，提交交通集團(tuán)5個(gè)工作日組織履約監(jiān)督綜管部安技部定期對(duì)出租物業(yè)的合同履約、安全、消防等方面進(jìn)行監(jiān)督檢查，相關(guān)部門不定期抽查視情況（二）公司出租面積300平方米以上，或物業(yè)出租期超過3年且不超過5年的非大宗物業(yè)出租物業(yè)公開招租：公司物業(yè)出租面積300平方米（含300平方米）以上，或物業(yè)出租期限3年（不含3年）上且不超過5年（含5年）的，但又不屬于大宗物業(yè)的。 按照規(guī)定負(fù)責(zé)有關(guān)物業(yè)出租的物業(yè)實(shí)地調(diào)研、對(duì)可行性分析審查、物業(yè)租賃呈批表的審查、招租公告和結(jié)果公示的發(fā)布、將有關(guān)招租情況、結(jié)果報(bào)備、檢查合同履行情況等工作綜管部4廣州交通網(wǎng)發(fā)布公告按照市交委規(guī)定在廣州交通網(wǎng)發(fā)布年租金10萬元以上物業(yè)項(xiàng)目招租公告及結(jié)果公告綜管部5公司物業(yè)呈批備案管理根據(jù)相關(guān)管理規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)公司物業(yè)（面積300平方米以下，且物業(yè)出租期3年 以下物業(yè)）出租審批管理綜管部6日常臺(tái)帳、合同履行情況監(jiān)督管理按照規(guī)定負(fù)責(zé)監(jiān)督公司物業(yè)出租合同履行、變更的基本情況，每月物業(yè)租賃變化臺(tái)賬，每年經(jīng)營(yíng)性物業(yè)租賃基本情況表監(jiān)督管理工作綜管部7建設(shè)工程項(xiàng)目立項(xiàng)審查建設(shè)工程項(xiàng)目立項(xiàng)根據(jù)上級(jí)單位及公司相關(guān)規(guī)定，開展工程可行性研究編制、審批及小額建設(shè)工程立項(xiàng)審批工作（制定可行性分析、報(bào)送材料審批和備案、立項(xiàng)、選擇第三方招標(biāo)代理、配合代理公司實(shí)施招標(biāo)過程、發(fā)布公告、談判、合同簽訂、資料歸檔、檢查合同履行情況等工作）所有第三方的選取按照招投標(biāo)工程的選取來確定綜管部策劃部《廣州交通集團(tuán)有限公司投資管理辦法》《廣州交通集團(tuán)有限公司建設(shè)工程管理工作指引》擬制定建設(shè)工程全過程管理規(guī)定8建設(shè)工程項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)根據(jù)國(guó)家、省、市的設(shè)計(jì)規(guī)范，開展項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案編制及審查：2. 總建筑面積超過1500平方米或總投資額超過1000萬元由第三方招標(biāo)代理選擇設(shè)計(jì)單位編制及通過公司黨政聯(lián)席會(huì)議審查后報(bào)集團(tuán)審批所有第三方的選取按照招投標(biāo)工程的選取來確定綜管部《廣州交通集團(tuán)有限公司建設(shè)工程管理工作指引》9選擇第三方招標(biāo)代理、招標(biāo)文件的編制、建設(shè)工程招標(biāo)文件審查根據(jù)國(guó)家、省、市及集團(tuán)建設(shè)工程管理有關(guān)規(guī)定，開展建設(shè)工程項(xiàng)目有關(guān)工程、貨物及服務(wù)招標(biāo)文件審查工作，主要包括但不限于項(xiàng)目可研編制、勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、供水供電施工等單位的招標(biāo)事宜。按照規(guī)定負(fù)責(zé)有關(guān)物業(yè)出租的物業(yè)實(shí)地調(diào)研、對(duì)可行性分析審查、物業(yè)租賃呈批表的審查、招租公告和結(jié)果公示的發(fā)布、將有關(guān)招租情況、結(jié)果報(bào)備、檢查合同履行情況等工作綜合管理部4廣州交通網(wǎng)發(fā)布公告按照市交委規(guī)定在廣州交通網(wǎng)發(fā)布年租金10萬元以上物業(yè)項(xiàng)目招租公告及結(jié)果公告綜合管理部5公司物業(yè)呈批備案管理根據(jù)相關(guān)管理規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)公司物業(yè)（面積300平方米以下，且物業(yè)出租期3年 以下物業(yè)）出租審批管理綜合管理部6日常臺(tái)帳、合同履行情況監(jiān)督管理按照規(guī)定負(fù)責(zé)監(jiān)督公司物業(yè)出租合同履行、變更的基本情況，每月物業(yè)租賃變化臺(tái)賬，每年經(jīng)營(yíng)性物業(yè)租賃基本情況表監(jiān)督管理工作綜合管理部7建設(shè)工程項(xiàng)目立項(xiàng)根據(jù)公司發(fā)展需要及生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)實(shí)際，結(jié)合上級(jí)單位及公司相關(guān)規(guī)定，開展工程可行性研究編制、審批及小額建設(shè)工程立項(xiàng)審批工作（制定可行性分析、報(bào)送材料審批和備案、立項(xiàng)、按程序選定咨詢編制單位，開展可行性編制工作，按內(nèi)部程序進(jìn)行立項(xiàng)審批，）所有第三方的選取按照招投標(biāo)工程的選取來確定綜合管理部策劃部8建設(shè)工程項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)根據(jù)國(guó)家、省、市的設(shè)計(jì)規(guī)范，開展項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案編制及審查：所有第三方的選取按照招投標(biāo)工程的選取來確定綜合管理部9選擇第三方招標(biāo)代理、招標(biāo)文件的編制、建設(shè)工程招標(biāo)文件審查根據(jù)國(guó)家、省、市及集團(tuán)建設(shè)工程管理有關(guān)規(guī)定，開展建設(shè)工程項(xiàng)目有關(guān)工程、貨物及服務(wù)招標(biāo)文件審查工作，主要包括但不限于項(xiàng)目可研編制、勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、供水供電施工等單位的招標(biāo)事宜。綜合管理部廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)一、工作事項(xiàng)目錄序號(hào)事項(xiàng)名稱主要內(nèi)容責(zé)任單位（部門）1年租金100萬元以上或者經(jīng)營(yíng)面積1000平方米以上的大宗物業(yè)出租管理。選擇第三方招標(biāo)代理的選取方式按照招投標(biāo)工程的選取來確定綜合管理部建設(shè)工程招投標(biāo)根據(jù)上級(jí)單位及公司的有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司已立項(xiàng)的建設(shè)工程進(jìn)行招標(biāo)，確定中標(biāo)單位綜合管理部建設(shè)工程招標(biāo)備案根據(jù)相關(guān)管理規(guī)定，對(duì)已開展的建設(shè)工程相關(guān)的工程、貨物及服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)情況進(jìn)行備案審批管理綜合管理部10建設(shè)工程變更項(xiàng)目編制及審查根據(jù)上級(jí)單位及公司的有關(guān)規(guī)定，開展工程變更編制及審查工作綜合管理部11建設(shè)工程款審核支付根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定及施工合同支付進(jìn)度款及結(jié)算款綜合管理部財(cái)務(wù)部審計(jì)部12建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度控制管理按根據(jù)國(guó)家、省、市的建設(shè)工程管理規(guī)定及規(guī)范開展建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度管理工作綜合管理部13建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制管理按根據(jù)國(guó)家、省、市的建設(shè)工程管理規(guī)定及規(guī)范開展建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理工作綜合管理部14建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工管理按根據(jù)國(guó)家、省、市的建設(shè)工程管理規(guī)定及規(guī)范開展建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工管理工作綜合管理部15建設(shè)工程竣工驗(yàn)收及備案根據(jù)竣工驗(yàn)收的相關(guān)制度，對(duì)建設(shè)工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收綜合管理部16建設(shè)工程結(jié)算款審核根據(jù)上級(jí)單位及公司的有關(guān)規(guī)定，對(duì)已完工的工程進(jìn)行結(jié)算審核綜合管理部財(cái)務(wù)部審計(jì)部17報(bào)上級(jí)集團(tuán)備案根據(jù)集團(tuán)公司的相關(guān)制度，對(duì)建設(shè)工程的竣工驗(yàn)收完成情況備案綜合管理部186萬元以下信息化硬件設(shè)備采購(gòu)管理根據(jù)相關(guān)規(guī)定，開展采購(gòu)6萬元以下信息化設(shè)備的工作綜合管理部196萬元以上、30萬元以下信息化硬件設(shè)備采購(gòu)管理根據(jù)相關(guān)規(guī)定，開展采購(gòu)6萬元以上、30萬元以下信息化設(shè)備的工作綜合管理部2030萬元以上、50萬元以下信息化硬件設(shè)備采購(gòu)管理根據(jù)相關(guān)規(guī)定，開展采購(gòu)30萬元以上、50萬元以下信息化設(shè)備的工作綜合管理部2150萬元以上信息化硬件設(shè)備采購(gòu)管理根據(jù)相關(guān)規(guī)定，開展采購(gòu)50萬元以上信息化設(shè)備的工作綜合管理部22信息化軟件項(xiàng)目開發(fā)管理根據(jù)公司財(cái)政資金使用管理的有關(guān)規(guī)定，對(duì)信息化資金的軟件項(xiàng)目提出和實(shí)施進(jìn)行規(guī)范化管理綜合管理部二、工作事項(xiàng)對(duì)應(yīng)的工作制度序號(hào)事項(xiàng)名稱主要內(nèi)容責(zé)任單位（部門）工作制度擬新建或完善的制度1年租金100萬元以上或者經(jīng)營(yíng)面積1000平方米以上的大宗物業(yè)出租管理。選擇第三方招標(biāo)代理的選取方式按照招投標(biāo)工程的選取來確定綜管部《廣州交通集團(tuán)有限公司建設(shè)工程管理工作指引》9建設(shè)工程招投標(biāo)根據(jù)上級(jí)單位及公司的有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司已立項(xiàng)的建設(shè)工程進(jìn)行招標(biāo)，確定中標(biāo)單位綜管部《廣州市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》《廣州市紀(jì)委等六部門關(guān)于印發(fā)小額建設(shè)工程交易管理辦法》《廣州交通集團(tuán)有限公司建設(shè)工程管理工作指引》《廣州二運(yùn)集團(tuán)有限公司關(guān)于建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理暫行辦法》穗二運(yùn)〔2014〕69號(hào)擬制定建設(shè)工程全過程管理規(guī)定建設(shè)工程招標(biāo)備案根據(jù)相關(guān)管理規(guī)定，對(duì)已開展的建設(shè)工程相關(guān)的工程、貨物及服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)情況進(jìn)行備案審批管理綜管部《廣州交通集團(tuán)有限公司建設(shè)工程管理工作指引》10建設(shè)工程變更項(xiàng)目編制及審查根據(jù)上級(jí)單位及公司的有關(guān)規(guī)定，開展工程變更編制及審查工作綜管部《廣州交通集團(tuán)有限公司建設(shè)工程管理工作指引》11建設(shè)工程款審核支付根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定及施工合同支付進(jìn)度款及結(jié)算款綜管部財(cái)務(wù)部審計(jì)部《廣州交通集團(tuán)有限公司建設(shè)工程管理工作指引》《廣州二運(yùn)集團(tuán)有限公司工程款審核支付管理暫行規(guī)定》穗二運(yùn)〔2009〕55號(hào)12建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度控制管理按根據(jù)國(guó)家、省、市的建設(shè)工程管理規(guī)定及規(guī)范開展建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度管理工作綜管部《廣州交通集團(tuán)有限公司建設(shè)工程管理工作指引》13建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制管理按根據(jù)國(guó)家、省、市的建設(shè)工程管理規(guī)定及規(guī)范開展建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理工作綜管部《廣州交通集團(tuán)有限公司建設(shè)工程管理工作指引》擬制定建設(shè)工程全過程管理規(guī)定14建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工管理按根據(jù)國(guó)家、省、市的建設(shè)工程管理規(guī)定及規(guī)范開展建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工管理工作綜管部《廣州交通集團(tuán)有限公司建設(shè)工程管理工作指引》15建設(shè)工程竣工驗(yàn)收及備案根據(jù)竣工驗(yàn)收的相關(guān)制度，對(duì)建設(shè)工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收綜管部《廣州交通集團(tuán)有限公司建設(shè)工程管理工作指引》16建設(shè)工程結(jié)算款審核根據(jù)上級(jí)單位及公司的有關(guān)規(guī)定，對(duì)已完工的工程進(jìn)行結(jié)算審核綜管部財(cái)務(wù)部審計(jì)部《廣州交通集團(tuán)有限公司建設(shè)工程管理工作指引》《廣州二運(yùn)集團(tuán)有限公司工程結(jié)算審核管理暫行規(guī)定》穗二運(yùn)〔2009〕34號(hào)17報(bào)上級(jí)集團(tuán)備案根據(jù)集團(tuán)公司的相關(guān)制度，對(duì)建設(shè)工程的竣工驗(yàn)收完成情況備案綜管部《廣州交通集團(tuán)有限公司建設(shè)工程管理工作指引》186萬元以下信息化硬件設(shè)備采購(gòu)管理根據(jù)相關(guān)規(guī)定，開展采購(gòu)6萬元以下信息化設(shè)備的工作綜管部《廣州二運(yùn)集團(tuán)有限公司關(guān)于印發(fā)物資采購(gòu)管理規(guī)定的通知》（穗二運(yùn)〔2013〕89號(hào)）196萬元以上、30萬元以下信息化硬件設(shè)備采購(gòu)管理根據(jù)相關(guān)規(guī)定，開展采購(gòu)6萬元以上、30萬元以下信息化設(shè)備的工作綜管部《廣州二運(yùn)集團(tuán)有限公司關(guān)于印發(fā)物資采購(gòu)管理規(guī)定的通知》（穗二運(yùn)〔2013〕89號(hào)）2030萬元以上、50萬元以下信息化硬件設(shè)備采購(gòu)管理根據(jù)相關(guān)規(guī)定，開展采購(gòu)30萬元以上、50萬元以下信息化設(shè)備的工作綜管部《廣州二運(yùn)集團(tuán)有限公司關(guān)于印發(fā)物資采購(gòu)管理規(guī)定的通知》（穗二運(yùn)〔2013〕89號(hào)）2150萬元以上信息化硬件設(shè)備采購(gòu)管理根據(jù)相關(guān)規(guī)定，開展采購(gòu)50萬元以上信息化設(shè)備的工作綜管部《廣州二運(yùn)集團(tuán)有限公司關(guān)于印發(fā)物資采購(gòu)管理規(guī)定的通知》（穗二運(yùn)〔2013〕89號(hào)）22信息化軟件項(xiàng)目資金管理根據(jù)公司財(cái)政資金使用管理的有關(guān)規(guī)定，對(duì)信息化軟件項(xiàng)目資金使用的提出和使用進(jìn)行規(guī)范化管理綜管部《廣州交通集團(tuán)有限公司關(guān)于印發(fā)信息化管理工作規(guī)定的通知》）（穗交集〔2014〕50號(hào)）《廣州二運(yùn)集團(tuán)有限公司信息化項(xiàng)目資金暫行管理規(guī)定》（穗二運(yùn)〔2012〕74號(hào)）三、流程圖及流程要求（一）公司年租金100萬元以上或者經(jīng)營(yíng)面積1000平方米以上的大宗物業(yè)出租管理：公司年租金100萬元以上或經(jīng)營(yíng)面積1000平方米以上的物業(yè)出租項(xiàng)目：物業(yè)出租全過程：①二運(yùn)公司內(nèi)部監(jiān)督；②公司紀(jì)檢監(jiān)察部門監(jiān)督；③報(bào)交通集團(tuán)和交委備案監(jiān)督：見下圖組織招投標(biāo)工作：用公平公正公開方式選擇第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)，招標(biāo)公告按要求在媒體發(fā)布，召開評(píng)標(biāo)會(huì)，確定候選中標(biāo)人，并經(jīng)過公示后進(jìn)行商務(wù)談判，并將招標(biāo)結(jié)果報(bào)集