國(guó)有企業(yè)外部董事管理辦法-wenkub
2023-05-02 04:00:25 本頁(yè)面
【正文】 新能力； （四）具有10年以上企業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、資本運(yùn)營(yíng)、重組兼并、財(cái)務(wù)審計(jì)、公司治理、科研開(kāi)發(fā)或人力資源管理等專業(yè)的工作經(jīng)驗(yàn)，或具有與履行外部董事職責(zé)要求相關(guān)的法律、經(jīng)濟(jì)、金融等某一方面的專長(zhǎng)，且履行職責(zé)記錄良好。專職外部董事是指除在市管企業(yè)擔(dān)任外部董事職務(wù)以外，不再就職于其他單位的人員。中 共 上 海 市 委 組 織 部上 海 市 國(guó) 有 資 產(chǎn) 監(jiān) 督 管 理 委 員 會(huì)滬委組[2009]發(fā)字23號(hào)上海市市管國(guó)有企業(yè)外部董事管理辦法（試行）第一章 總則 第一條 為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和國(guó)有資產(chǎn)管理體制改革的要求，建立規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)公司外部董事的管理，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理?xiàng)l例》以及國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于國(guó)有獨(dú)資公司董事會(huì)試點(diǎn)企業(yè)外部董事管理辦法（試行）》和有關(guān)法律、法規(guī)，制定本辦法。第二十三條專職外部董事提出辭職的，按程序批準(zhǔn)后辦理辭職手續(xù)。第二十條專職外部董事的薪酬為稅前收入，應(yīng)依法繳納個(gè)人所得稅。第十七條專職外部董事薪酬由基本薪酬、評(píng)價(jià)薪酬、中長(zhǎng)期激勵(lì)等部分構(gòu)成。第十三條聘用專職外部董事一般經(jīng)過(guò)下列程序：（一）對(duì)董事會(huì)試點(diǎn)企業(yè)董事會(huì)進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析，提出專職外部董事需求；（二）按照董事會(huì)試點(diǎn)企業(yè)董事會(huì)需求，考慮專職外部董事的專業(yè)結(jié)構(gòu)等因素，提出建議人選；（三）提交國(guó)資委黨委會(huì)議討論決定；（四）辦理聘用手續(xù)（推薦到股份公司擔(dān)任董事的，需要按照規(guī)定履行相關(guān)法律程序）。第三章 任職條件第十條專職外部董事應(yīng)當(dāng)具備下列基本條件：（一）具有較高的政治素質(zhì)，遵紀(jì)守法，誠(chéng)信勤勉，職業(yè)信譽(yù)良好；（二）具有履行崗位職責(zé)所必需的專業(yè)知識(shí)，熟悉國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策及相關(guān)法律法規(guī)，熟悉國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)和相關(guān)行業(yè)情況；（三）具有較強(qiáng)的決策判斷能力、風(fēng)險(xiǎn)管理能力、識(shí)人用人能力和開(kāi)拓創(chuàng)新能力；（四）具有10年以上企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，或具有戰(zhàn)略管理、資本運(yùn)營(yíng)、法律等某一方面的專長(zhǎng)，并取得良好工作業(yè)績(jī)；（五）初次任職年齡一般不超過(guò)55周歲；（六）一般具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷或相關(guān)專業(yè)高級(jí)職稱；（七）具有良好的心理素質(zhì)，身體健康；（八）公司法和公司章程規(guī)定的其他條件。第八條專職外部董事的日常管理和服務(wù)，由國(guó)資委委托有關(guān)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)（以下簡(jiǎn)稱受委托機(jī)構(gòu)）。第四條專職外部董事管理遵循以下原則：（一）社會(huì)認(rèn)可、出資人認(rèn)可原則；（二）專業(yè)、專管、專職、專用原則；（三）權(quán)利與責(zé)任統(tǒng)一、激勵(lì)與約束并重原則；（四）依法管理原則。董事會(huì)試點(diǎn)中央企業(yè)專職外部董事管理辦法(試行)第一章 總 則第一條為適應(yīng)深化國(guó)有資產(chǎn)管理體制改革和中央企業(yè)改革發(fā)展的要求，建立規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)董事會(huì)試點(diǎn)中央企業(yè)專職外部董事的管理，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》、《國(guó)有獨(dú)資公司董事會(huì)試點(diǎn)企業(yè)外部董事管理辦法（試行）》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定，制定本辦法。第二條本辦法適用于國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱國(guó)資委）履行出資人職責(zé)的董事會(huì)試點(diǎn)中央企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱董事會(huì)試點(diǎn)企業(yè)）。第二章 管理方式第五條專職外部董事職務(wù)列入國(guó)資委黨委管理的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)名稱表，按照現(xiàn)職中央企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行管理。受委托機(jī)構(gòu)設(shè)立專職外部董事工作部門，負(fù)責(zé)保障專職外部董事的辦公條件、建立履職臺(tái)帳、管理工作檔案、發(fā)放薪酬、辦理社會(huì)保險(xiǎn)、傳遞文件、組織黨員活動(dòng)等事項(xiàng)，并協(xié)助國(guó)資委有關(guān)廳局做好相關(guān)工作。第四章 選拔和聘用第十一條專職外部董事的選拔是指通過(guò)組織推薦等方式選擇符合條件的人員，由國(guó)資委任命或聘任為專職外部董事。第十四條專職外部董事在董事會(huì)試點(diǎn)企業(yè)任職實(shí)行任期制，在同一企業(yè)任職時(shí)間最長(zhǎng)不超過(guò)6年。第十八條專職外部董事的基本薪酬每三年（與中央企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核任期相同）核定一次。專職外部董事薪酬由國(guó)資委支付。未批準(zhǔn)前，專職外部董事應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行職責(zé)。 第二條 本辦法適用于列入市管范圍的國(guó)有企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱：市管企業(yè)）。兼職外部董事是指除在市管企業(yè)擔(dān)任外部董事職務(wù)以外，同時(shí)在其他單位任職的人員。 （五）一般具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷或相關(guān)專業(yè)的高級(jí)以上職稱； （六）身體健康，有足夠的時(shí)間、精力履行職責(zé)； （七）《公司法》和公司章程規(guī)定的其他條件。由市國(guó)資委等履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)，根據(jù)擬聘外部董事的企業(yè)實(shí)際情況，提出選聘名額和人選條件； （二）人選遴選。由市國(guó)資委等履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)，確定外部董事擬任人選； （六）任前公示。由市國(guó)資委等履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)，向任職公司發(fā)文委派或推薦外部董事。 第十四條 外部董事履行以下義務(wù)： （一）誠(chéng)信守法，遵守公司章程，履行保守商業(yè)秘密和競(jìng)業(yè)禁止義務(wù)； （二）忠實(shí)履行職責(zé)，積極維護(hù)出資人和任職公司的合法權(quán)益； （三）勤勉工作，投入足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)； （四）及時(shí)了解和掌握足夠的任職公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)營(yíng)情況，在深入研究、分析的基礎(chǔ)上，獨(dú)立、慎重地表決； （五）積極參加董事崗位培訓(xùn)，不斷提高履行職責(zé)所需的能力和知識(shí)水平； （六）自覺(jué)接受履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)監(jiān)督，接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督
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