萬科企業(yè)的內(nèi)部控制制度-wenkub
2023-04-30 02:59:01 本頁面
【正文】 試。（二）通過人力資源管理為公司營造了科學(xué)、健康、公平、公正的人事環(huán)境，其內(nèi)容包括招聘管理、薪酬管理、培訓(xùn)管理、休假管理和離職管理等，由集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)制定相關(guān)細(xì)則并負(fù)責(zé)具體實施和改善。目前公司已經(jīng)確立了分別由副總經(jīng)理分管產(chǎn)品線、品牌線、運營線和管理線的分工安排；（2）總經(jīng)理不在時，副總經(jīng)理受總經(jīng)理委托代行總經(jīng)理職權(quán)。（具體內(nèi)容見附件1“授權(quán)管理”中的1－2）監(jiān)事會：《監(jiān)事會議事規(guī)則》明確監(jiān)事會是公司依法設(shè)立的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對股東大會負(fù)責(zé)，并報告工作?！豆蓶|大會議事規(guī)則》明確股東大會的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范其運作程序。第二條 職責(zé)：（一） 董事會：全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制制度的制定、實施和完善、并定期對公司內(nèi)部控制情況進(jìn)行全面檢查和效果評估（二） 總經(jīng)理：全面落實和推進(jìn)內(nèi)部控制制度的相關(guān)規(guī)定，檢查公司各職能部門制定、實施和完善各自專業(yè)系統(tǒng)的風(fēng)險管理和控制制度的情況；（三） 公司總部各職能部門：具體負(fù)責(zé)制定、完善和實施本專業(yè)系統(tǒng)的風(fēng)險管理和控制制度，配合完成對公司各專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險管理和控制情況的檢查。第二章 主要內(nèi)容第三條 本制度主要包括以下各專業(yè)系統(tǒng)的內(nèi)部風(fēng)險管理和控制內(nèi)部：括環(huán)境控制、業(yè)務(wù)控制、會計系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制、內(nèi)部審計控制等內(nèi)容。（具體內(nèi)容見附件1“授權(quán)管理”中的1－1）董事會：《董事會議事規(guī)則》明確董事會是公司的經(jīng)營決策中心，對股東大會負(fù)責(zé)。（具體內(nèi)容見附件1“授權(quán)管理”中的1－3） 監(jiān)事會行使下列職權(quán)：（1）檢查公司的財務(wù)，對公司的重大生產(chǎn)經(jīng)營活動行使監(jiān)督權(quán)；（2）對董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；（3）對董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求予以糾正；不予糾正的，有權(quán)向股東大會報告；（4）經(jīng)監(jiān)事會監(jiān)事表決同意，提議召開臨時股東大會；（5）列席董事會會議；（6）公司章程規(guī)定或股東大會授予的其他職權(quán)?！犊偨?jīng)理工作條例》進(jìn)一步完善了公司的治理結(jié)構(gòu)。招聘管理：（1）目的：規(guī)范招聘流程，提高招聘的專業(yè)水平。經(jīng)過初試、復(fù)試和測評確定預(yù)選人員，再經(jīng)過用人單位負(fù)責(zé)人面試，綜合評定最終確定人選。（2）主要流程和內(nèi)容：公司人力資源部依據(jù)各地區(qū)行業(yè)薪酬調(diào)查結(jié)果、崗位評估結(jié)果、地區(qū)物價指數(shù)等確定薪金體系和標(biāo)準(zhǔn)，并由職工委員會、集團(tuán)辦公會審批后下發(fā)；各公司依據(jù)薪金體系，初步建議新員工薪金級別，經(jīng)公司業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、人力資源部、單位第一負(fù)責(zé)人內(nèi)部審批流程確認(rèn)后，再報公司人力資源部審批后執(zhí)行。（具體內(nèi)容見附件2“人力資源管理”中的2－3）休假管理：（1）目的：規(guī)范職員的休假行為。申請和審批流程包括主動離職和被動離職。包括以下三個主要環(huán)節(jié)：設(shè)計工程管理公司實行嚴(yán)格的設(shè)計工程管理，在項目管理和工程管理方面均形成了較為完善的管理規(guī)范，其中項目管理規(guī)范主要包括項目設(shè)計管理程序、項目設(shè)計技術(shù)指引、設(shè)計信息收集管理程序、萬科南方地區(qū)住宅品部標(biāo)準(zhǔn)、新技術(shù)新材料認(rèn)證及執(zhí)行程序、住宅智能化性能標(biāo)準(zhǔn)、材料設(shè)備采購規(guī)定等；工程管理規(guī)范主要包括萬科企業(yè)股份有限公司及地區(qū)項目工程業(yè)務(wù)對接關(guān)系、項目經(jīng)理部設(shè)立與撤消程序、項目報批報建管理程序、項目施工過程管理程序、工程管理部對工程質(zhì)量及安全檢查管理程序、專業(yè)圖設(shè)計審查管理程序、工程質(zhì)量檢查管理程序、項目中間驗收管理程序、工程竣工驗收管理程序、工程檔案管理程序等。在項目實施過程中，為及時反映項目成本的動態(tài)情況，各公司每月編制成本信息月報，對實際成本與目標(biāo)成本之間的差異進(jìn)行分析，說明原因并提出成本控制的建議，以便采取措施加以糾正，從而達(dá)到控制成本的目的。過程控制制度針對房地產(chǎn)開發(fā)全過程的各個環(huán)節(jié)，公司制訂了相應(yīng)的成本控制制度，包括設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證、工程招標(biāo)、工程合同、工程預(yù)結(jié)算等各項管理辦法。合格承包商資格（并非終身制），每隔一定時間應(yīng)對其進(jìn)行重新評審、調(diào)整。項目開發(fā)計劃具有嚴(yán)肅性，確定后不可隨意變更。公司對工程款的支付有嚴(yán)格的審批程序，首先由采購管理部、項目經(jīng)理部等相關(guān)部門填寫項目工程付款審批表，寫明項目完成情況，并附上所有相關(guān)資料，在工程部、外部監(jiān)理人員、成本管理部、財務(wù)部審核簽字后，報分管副總或總經(jīng)理審批。如果工程結(jié)算并非在施工圖總價包干的基礎(chǔ)上進(jìn)行，須選擇確定造價咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核，外審結(jié)果經(jīng)成本管理部復(fù)查，財務(wù)管理部復(fù)核后，由主管副總簽署意見，報公司總經(jīng)理批示。公司設(shè)立地產(chǎn)項目投資聽證會制度，有效地保障地產(chǎn)項目投資決策的科學(xué)化和高效化。企劃部根據(jù)子公司上報的《新項目情況通報表》，對項目土地權(quán)屬情況、法律手續(xù)情況、市場情況及項目初步收益情況進(jìn)行初步審核并批準(zhǔn)成立項目發(fā)展小組。之后由管理層將通過聽證委員會立項的項目的《可行性研究報告》和《董事會議案》等報公司董事會審議通過后方能實施。土地使用權(quán)的取得鑒于各城市土地使用權(quán)出讓市場日漸規(guī)范，通過投標(biāo)、競拍方式取得土地使用權(quán)正成為取得項目用地的重要方式，為推動和規(guī)范這兩種項目用地取得方式，公司制定了《房地產(chǎn)開發(fā)用地投標(biāo)、競拍管理辦法》。（具體內(nèi)容見附件3“業(yè)務(wù)控制”中的3－3－1——3－3－2）（四）其它類：包括《安全責(zé)任制度》、《辦公室環(huán)境布置及功能配置指引》、《萬科集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)職位說明書》等。重點項目包括：費用控制公司實行費用預(yù)算制度，每年年初由各級職能部門（包括子公司）編制本部門費用支出計劃，經(jīng)各級財務(wù)管理部審核，總經(jīng)理辦公會討論通過，并向董事會匯報。職員非公務(wù)事項不得從公司借支備用金。公司制定統(tǒng)一的費用核算制度，各下屬子公司按固定格式每月上報費用明細(xì)表，萬科企業(yè)股份有限公司定期進(jìn)行匯總、分析，找出差異及原因，從而采取有效控制措施。通過財務(wù)匯報管理，對公司及各子公司的財務(wù)情況進(jìn)行及時的跟蹤，從而有效地控制財務(wù)風(fēng)險。會計入帳程序及會計資料保管會計機(jī)構(gòu)必須取得原始憑證并經(jīng)財務(wù)主管審核無誤后才能入帳，原始憑證必須手續(xù)齊
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