【正文】 完成流程初審后，應(yīng)負責形成書面審核意見，填寫管理標準評審表（附件4），并組織會簽。第十六條 由于戰(zhàn)略調(diào)整、經(jīng)營計劃變更、組織架構(gòu)調(diào)整、重大突發(fā)事件、重大投訴、業(yè)務(wù)變化導(dǎo)致流程變更時，總部各職能部門、事業(yè)部各職能應(yīng)按照流程設(shè)計和審批發(fā)布的管理要求與程序，及時向二級公司總部流程主管部門提出流程新建、變更申請。（二）流程編碼結(jié)構(gòu):公司代碼+部門代碼+類型代碼+層級代碼+三位代碼+版本代碼。二級公司總部各職能部門在流程基本要素的基礎(chǔ)上，結(jié)合具體的管理職責、組織結(jié)構(gòu)、規(guī)章制度、整體戰(zhàn)略進行流程的設(shè)計。擬定流程草案后，流程的草擬部門以《管理標準評審表》主動向其他職能部門及事業(yè)部征求意見，并認真分析處理。充分搜集和分析與流程設(shè)計相關(guān)的信息資料，具體應(yīng)掌握如下內(nèi)容：1. 待制定、修訂的流程所轄事項的現(xiàn)狀及存在問題；2. 待制定、修訂的流程與二級公司其它流程、制度的相互關(guān)系，避免發(fā)生重復(fù)、沖突和抵觸；3. 在此基礎(chǔ)上還需盡可能參考汽車商務(wù)行業(yè)其它企業(yè)同類流程，為流程設(shè)計提供充分依據(jù)。二級公司總部各職能部門、品牌及區(qū)域事業(yè)部、4S店在確認需求來源后，提出流程制定或修訂的計劃，形成年度計劃及月度計劃，并送交流程主管部門，流程主管部門對各職能部門、品牌及區(qū)域事業(yè)部、4S店流程計劃進行初步審核和歸口匯總，形成二級公司年度計劃和月度計劃，提交上級領(lǐng)導(dǎo)審核、審批后，正式下達實施。第三章 流程的設(shè)計和修訂第十條 明確流程設(shè)計價值和目的。 (六）流程管理執(zhí)行要點及執(zhí)行考核辦法。（二）參與二級公司流程架構(gòu)設(shè)計、流程細則設(shè)計、流程改進專題研討。（六）負責對流程管理工作的檢查、稽核、評估和優(yōu)化；對流程的運行進行監(jiān)督檢查。（二）負責組織二級公司總體流程架構(gòu)的設(shè)計、優(yōu)化。（四）跨部門流程中重要流程的重大變更的審批。 第二章 流程管理各機構(gòu)與職責第五條 元恒二級公司是整體流程體系的設(shè)計層、執(zhí)行層、優(yōu)化層，元恒總部主要負責對二級公司流程體系進行規(guī)范、督促、監(jiān)控、復(fù)制。流程的設(shè)計要打破部門界限，構(gòu)建端到端的流程，并且在整個價值鏈上進行平衡，從系統(tǒng)的角度提高流程的效率和效果，而不是割裂開來，各自為政。客戶分為外部客戶和內(nèi)部客戶。各流程涉及的元恒總部職能部門、二級公司職能部門、各品牌、區(qū)域事業(yè)部職能部門以及4S店相關(guān)部門、崗位人員均有權(quán)和有責任對流程運行過程提出建議。（三）流程架構(gòu)是對公司全部流程分類和分級的結(jié)構(gòu)化反映，包括流程總圖和流程清單。 XX有限公司二級公司流程管理規(guī)范目 錄第一章 總 則 3第二章 流程管理各機構(gòu)與職責 4第三章 流程的設(shè)計和修訂 7第四章 流程的審批和發(fā)布 10第五章 流程執(zhí)行、稽核與優(yōu)化 13第六章 附 則 23附件1：元恒二級公司流程圖設(shè)計符號及圖形解釋 24附件2：流程標準模板 25附件3：各級主要職能活動清單及編碼 28附件5：流程執(zhí)行問題記錄單 34附件6：流程評估表 35第一章 總 則第一條 為規(guī)范北京元恒投資有限公司二級公司（以下簡稱“元恒二級公司”或“二級公司”）流程體系建設(shè)和推行流程管理活動，加強二級公司流程的管理工作，保證二級公司流程制定、流程執(zhí)行、流程稽核和評估與流程優(yōu)化的標準化，特制定本流程管理細則。（四）流程設(shè)計是按照流程架構(gòu)，以流程基本要素為起點，設(shè)計業(yè)務(wù)工作程序和確定相關(guān)規(guī)范，并通過繪制流程圖以實現(xiàn)業(yè)務(wù)管理程序化的過程。（二）實用性原則。外部客戶指主機廠、供應(yīng)商、消費者等，內(nèi)部客戶指流程所涉及的各職能口。（五）持續(xù)優(yōu)化原則。第六條 二級公司建立常設(shè)機構(gòu)流程優(yōu)化委員會（元恒總部運營管理人員、二級公司各職能部門負責人、各品牌及區(qū)域事業(yè)部總經(jīng)理組成）是流程管理決策機構(gòu)，由分管流程管理領(lǐng)導(dǎo)負責，其職責如下：（一）負責流程管理相關(guān)管理辦法的審批。（五）聽取各月流程制定、執(zhí)行、稽核及優(yōu)化報告。（三）編制下達二級公司流程制定、修訂、廢止計劃。（七）負責流程管理的綜合協(xié)調(diào)，負責流程草案中涉及多個部門之間的關(guān)系協(xié)調(diào)，依據(jù)有關(guān)規(guī)定組織流程審查會議。（三）負責總部職能部門、事業(yè)部職能部門、4S店只能部門流程運行、管理及相關(guān)工作，參與跨部門、跨事業(yè)部、跨4S店流程的建設(shè)和完善工作。第九條 流程的歸口管理單位應(yīng)該對本職能部門、二級公司范圍內(nèi)的流程確定流程責任人，責任人的主要職責是：（一）對負責的流程進行培訓(xùn)。每個流程在制定或修訂前，應(yīng)認真研究分析明確流程的價值和目的。不受年度建設(shè)計劃限制需要建立的流程，可遵照流程編制和修訂程序及時辦理。 （二）擬訂流程草案。任何單位不得在未經(jīng)征求意見的情況下，發(fā)布要求其它職能部門、事業(yè)部或其人員執(zhí)行的流程。第十四條 流程變更。具體定義見附件流程編碼方法規(guī)定如下（見附件3）（三）流程發(fā)生變更，必須通過版號或編號進行體現(xiàn)。流程主管部門要及時評價其對公司整體流程架構(gòu)的需求性、全面性、一致性和標準化等方面的影響，并結(jié)合反饋的情況，對流程制定、修訂提出建議或要求，并組織流程的設(shè)計和變更。經(jīng)協(xié)商一致并定稿后，報送流程歸口管理部門領(lǐng)導(dǎo)。整個過程以《流程新增及變更流程》來運作。A．流程文件編號、名稱、版本、頁數(shù)、修訂狀態(tài)與附件；B. 制定日期、修訂日期；C. 文件之審核（編制、審核、批準、會簽）與日期。文件于發(fā)行前應(yīng)蓋發(fā)行識別章于每份發(fā)行稿首頁；（2）管制文件在頒布發(fā)行前，擬定單位向流程主管部門申請文件編碼，并在一月內(nèi)此份文件必須經(jīng)核準,會簽和發(fā)行。（2）原稿應(yīng)分發(fā)集中妥當保管，并適當保護管理；（3）原稿除非已完成文件管制作業(yè)的規(guī)定,否則不可隨意使用；（4）原稿若已作廢，應(yīng)蓋作廢章于每一頁上并根據(jù)追溯性的需要妥善保管。D.　對于回收的文件應(yīng)予