【正文】 完成流程初審后，應(yīng)負(fù)責(zé)形成書面審核意見，填寫管理標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審表（附件4），并組織會(huì)簽。第十六條 由于戰(zhàn)略調(diào)整、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃變更、組織架構(gòu)調(diào)整、重大突發(fā)事件、重大投訴、業(yè)務(wù)變化導(dǎo)致流程變更時(shí)，總部各職能部門、事業(yè)部各職能應(yīng)按照流程設(shè)計(jì)和審批發(fā)布的管理要求與程序，及時(shí)向二級(jí)公司總部流程主管部門提出流程新建、變更申請(qǐng)。（二）流程編碼結(jié)構(gòu):公司代碼+部門代碼+類型代碼+層級(jí)代碼+三位代碼+版本代碼。二級(jí)公司總部各職能部門在流程基本要素的基礎(chǔ)上，結(jié)合具體的管理職責(zé)、組織結(jié)構(gòu)、規(guī)章制度、整體戰(zhàn)略進(jìn)行流程的設(shè)計(jì)。擬定流程草案后，流程的草擬部門以《管理標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審表》主動(dòng)向其他職能部門及事業(yè)部征求意見，并認(rèn)真分析處理。充分搜集和分析與流程設(shè)計(jì)相關(guān)的信息資料，具體應(yīng)掌握如下內(nèi)容：1. 待制定、修訂的流程所轄事項(xiàng)的現(xiàn)狀及存在問題；2. 待制定、修訂的流程與二級(jí)公司其它流程、制度的相互關(guān)系，避免發(fā)生重復(fù)、沖突和抵觸；3. 在此基礎(chǔ)上還需盡可能參考汽車商務(wù)行業(yè)其它企業(yè)同類流程，為流程設(shè)計(jì)提供充分依據(jù)。二級(jí)公司總部各職能部門、品牌及區(qū)域事業(yè)部、4S店在確認(rèn)需求來(lái)源后，提出流程制定或修訂的計(jì)劃，形成年度計(jì)劃及月度計(jì)劃，并送交流程主管部門，流程主管部門對(duì)各職能部門、品牌及區(qū)域事業(yè)部、4S店流程計(jì)劃進(jìn)行初步審核和歸口匯總，形成二級(jí)公司年度計(jì)劃和月度計(jì)劃，提交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批后，正式下達(dá)實(shí)施。第三章 流程的設(shè)計(jì)和修訂第十條 明確流程設(shè)計(jì)價(jià)值和目的。 (六）流程管理執(zhí)行要點(diǎn)及執(zhí)行考核辦法。（二）參與二級(jí)公司流程架構(gòu)設(shè)計(jì)、流程細(xì)則設(shè)計(jì)、流程改進(jìn)專題研討。（六）負(fù)責(zé)對(duì)流程管理工作的檢查、稽核、評(píng)估和優(yōu)化；對(duì)流程的運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督檢查。（二）負(fù)責(zé)組織二級(jí)公司總體流程架構(gòu)的設(shè)計(jì)、優(yōu)化。（四）跨部門流程中重要流程的重大變更的審批。 第二章 流程管理各機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條 元恒二級(jí)公司是整體流程體系的設(shè)計(jì)層、執(zhí)行層、優(yōu)化層，元恒總部主要負(fù)責(zé)對(duì)二級(jí)公司流程體系進(jìn)行規(guī)范、督促、監(jiān)控、復(fù)制。流程的設(shè)計(jì)要打破部門界限，構(gòu)建端到端的流程，并且在整個(gè)價(jià)值鏈上進(jìn)行平衡，從系統(tǒng)的角度提高流程的效率和效果，而不是割裂開來(lái)，各自為政?？蛻舴譃橥獠靠蛻艉蛢?nèi)部客戶。各流程涉及的元恒總部職能部門、二級(jí)公司職能部門、各品牌、區(qū)域事業(yè)部職能部門以及4S店相關(guān)部門、崗位人員均有權(quán)和有責(zé)任對(duì)流程運(yùn)行過(guò)程提出建議。（三）流程架構(gòu)是對(duì)公司全部流程分類和分級(jí)的結(jié)構(gòu)化反映，包括流程總圖和流程清單。 XX有限公司二級(jí)公司流程管理規(guī)范目 錄第一章 總 則 3第二章 流程管理各機(jī)構(gòu)與職責(zé) 4第三章 流程的設(shè)計(jì)和修訂 7第四章 流程的審批和發(fā)布 10第五章 流程執(zhí)行、稽核與優(yōu)化 13第六章 附 則 23附件1：元恒二級(jí)公司流程圖設(shè)計(jì)符號(hào)及圖形解釋 24附件2：流程標(biāo)準(zhǔn)模板 25附件3：各級(jí)主要職能活動(dòng)清單及編碼 28附件5：流程執(zhí)行問題記錄單 34附件6：流程評(píng)估表 35第一章 總 則第一條 為規(guī)范北京元恒投資有限公司二級(jí)公司（以下簡(jiǎn)稱“元恒二級(jí)公司”或“二級(jí)公司”）流程體系建設(shè)和推行流程管理活動(dòng)，加強(qiáng)二級(jí)公司流程的管理工作，保證二級(jí)公司流程制定、流程執(zhí)行、流程稽核和評(píng)估與流程優(yōu)化的標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本流程管理細(xì)則。（四）流程設(shè)計(jì)是按照流程架構(gòu)，以流程基本要素為起點(diǎn)，設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)工作程序和確定相關(guān)規(guī)范，并通過(guò)繪制流程圖以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)管理程序化的過(guò)程。（二）實(shí)用性原則。外部客戶指主機(jī)廠、供應(yīng)商、消費(fèi)者等，內(nèi)部客戶指流程所涉及的各職能口。（五）持續(xù)優(yōu)化原則。第六條 二級(jí)公司建立常設(shè)機(jī)構(gòu)流程優(yōu)化委員會(huì)（元恒總部運(yùn)營(yíng)管理人員、二級(jí)公司各職能部門負(fù)責(zé)人、各品牌及區(qū)域事業(yè)部總經(jīng)理組成）是流程管理決策機(jī)構(gòu)，由分管流程管理領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，其職責(zé)如下：（一）負(fù)責(zé)流程管理相關(guān)管理辦法的審批。（五）聽取各月流程制定、執(zhí)行、稽核及優(yōu)化報(bào)告。（三）編制下達(dá)二級(jí)公司流程制定、修訂、廢止計(jì)劃。（七）負(fù)責(zé)流程管理的綜合協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)流程草案中涉及多個(gè)部門之間的關(guān)系協(xié)調(diào)，依據(jù)有關(guān)規(guī)定組織流程審查會(huì)議。（三）負(fù)責(zé)總部職能部門、事業(yè)部職能部門、4S店只能部門流程運(yùn)行、管理及相關(guān)工作，參與跨部門、跨事業(yè)部、跨4S店流程的建設(shè)和完善工作。第九條 流程的歸口管理單位應(yīng)該對(duì)本職能部門、二級(jí)公司范圍內(nèi)的流程確定流程責(zé)任人，責(zé)任人的主要職責(zé)是：（一）對(duì)負(fù)責(zé)的流程進(jìn)行培訓(xùn)。每個(gè)流程在制定或修訂前，應(yīng)認(rèn)真研究分析明確流程的價(jià)值和目的。不受年度建設(shè)計(jì)劃限制需要建立的流程，可遵照流程編制和修訂程序及時(shí)辦理。 （二）擬訂流程草案。任何單位不得在未經(jīng)征求意見的情況下，發(fā)布要求其它職能部門、事業(yè)部或其人員執(zhí)行的流程。第十四條 流程變更。具體定義見附件流程編碼方法規(guī)定如下（見附件3）（三）流程發(fā)生變更，必須通過(guò)版號(hào)或編號(hào)進(jìn)行體現(xiàn)。流程主管部門要及時(shí)評(píng)價(jià)其對(duì)公司整體流程架構(gòu)的需求性、全面性、一致性和標(biāo)準(zhǔn)化等方面的影響，并結(jié)合反饋的情況，對(duì)流程制定、修訂提出建議或要求，并組織流程的設(shè)計(jì)和變更。經(jīng)協(xié)商一致并定稿后，報(bào)送流程歸口管理部門領(lǐng)導(dǎo)。整個(gè)過(guò)程以《流程新增及變更流程》來(lái)運(yùn)作。A．流程文件編號(hào)、名稱、版本、頁(yè)數(shù)、修訂狀態(tài)與附件；B. 制定日期、修訂日期；C. 文件之審核（編制、審核、批準(zhǔn)、會(huì)簽）與日期。文件于發(fā)行前應(yīng)蓋發(fā)行識(shí)別章于每份發(fā)行稿首頁(yè)；（2）管制文件在頒布發(fā)行前，擬定單位向流程主管部門申請(qǐng)文件編碼，并在一月內(nèi)此份文件必須經(jīng)核準(zhǔn),會(huì)簽和發(fā)行。（2）原稿應(yīng)分發(fā)集中妥當(dāng)保管，并適當(dāng)保護(hù)管理；（3）原稿除非已完成文件管制作業(yè)的規(guī)定,否則不可隨意使用；（4）原稿若已作廢，應(yīng)蓋作廢章于每一頁(yè)上并根據(jù)追溯性的需要妥善保管。D.　對(duì)于回收的文件應(yīng)予