企業(yè)制度建設管理辦法-wenkub
2023-04-23 11:13:56 本頁面
【正文】 度落實的督導檢查制度下發(fā)時，應附一年內制度執(zhí)行情況的檢查計劃:制度下發(fā)執(zhí)行的前三個月，制度責任人對各相關單位執(zhí)行制度情況每月都要進行全面檢查；制度下發(fā)三個月后，起草部門對制度的落實情況每三個月至少檢查一次,每次檢查都要填寫制度檢查(制度評審)報告單(見附件八)或形成書面報告交給制度管理部門制度建設人員。第十六條 制度的培訓：制度下發(fā)前，制度責任人要編寫制度培訓教案和培訓計劃，填寫制度培訓計劃單（見附件五），并提交到企業(yè)管理部，在制度下發(fā)的15天內，企業(yè)管理部牽頭會同制度責任部門對相關人員進行培訓。第十三條 制度的修訂流程(見附件一)：編制制度的專業(yè)管理部門提出制度修訂的書面申請或建議→企業(yè)管理部審核→提交公司例會審定→執(zhí)行制度編制流程。(3)確認為“一般”的制度可在公司例會上審定或組織相關的專業(yè)部門進行會簽(需進行會簽的單位由編制制度的專業(yè)部門提出)。制度初審。征求意見。第三章 制度的編制、修訂和廢止第十二條 制度編制的流程(見附件一)。制度責任人工作發(fā)生異動時，必須到制度建設管理人員處確認制度檔案交接情況，否則企業(yè)管理部在組織制度評審時，將對無制度責任人的進行考核。各專業(yè)管理部門負責公司制度的制定及督導執(zhí)行（包括調研、起草、征求意見、編寫培訓教案及培訓計劃并進行授課、編制制度檢查計劃、執(zhí)行情況的檢查與意見反饋、申請修訂等）。細則：是為實施制度、規(guī)定、守則、辦法而制定的更為具體的管理制度。守則：是確定員工行為規(guī)范方面的管理制度。制度操作表單：依據(jù)制度基本內容與操作流程所涉及的表單，通?？捎肳ORD、EXCEL繪制。其中組織管理制度是規(guī)范組織行為的管理制度，包括公司章程、機構設置、職責劃分、崗位設置等方面的制度；專業(yè)管理制度是關于規(guī)范各專業(yè)管理部門各項專業(yè)職能的制度；除此之外的劃歸為技術規(guī)范，技術規(guī)范是闡明和確定技術要求方面的規(guī)定，包括產(chǎn)品、產(chǎn)品檢驗、工藝、環(huán)境保護、安全技術等方面的標準、規(guī)程等。說明：注：“說明”主要闡述修改的主要內容。21 / 24目 錄第一章 總 則 1第二章 制度分類及部室職責 1第三章 制度的編制、修訂和廢止 4第四章 制度的督導執(zhí)行 5第五章 制度的評審 7第六章 制度的存檔管理 7第七章 附 則 8附件一： 制度管理流程 10附件二： 公司制度需求識別與征求意見單 11附件三： 制度重要程度的判定 12附件四： 制度編寫格式規(guī)定 13附件五： 制度執(zhí)行情況檢查計劃及制度培訓計劃表 17附件六： 制度履歷表 18附件七： 制度審核單 19附件八： 制度檢查(制度評審)報告單 20第一章 總 則第一條 為配合公司建立簡捷、實用、高效、統(tǒng)一的制度管理體系，實現(xiàn)本公司制度建設的系統(tǒng)化、一體化、流程化、表單化、信息化，促進公司管理實現(xiàn)制度化、流程化、標準化，特制定本辦法。制度編制、修訂管理歸口管理如下（包含但不限于以下部門及制度）：績效管理、制度管理、公司級章程管理等相關制度由企業(yè)管理部負責；文件管理、公章管理、車輛管理、會務管理、辦公財物管理、檔案管理、環(huán)境衛(wèi)生管理、安全保衛(wèi)管理等行政相關制度由行政辦公室負責；招聘管理、培訓管理、考勤管理、勞動合同管理、勞動保護管理、工傷事故處理辦法等人力資源相關制度由人力資源部負責；預算管理、成本控制管理、審計等財務相關專業(yè)制度由財務部負責；采購管理、庫存管理、入庫及出庫管理、供應商管理等采購相關制度由供應部負責；設備管理（檢修、潤滑、事故）、工藝管理、安全管理、調度管理等生產(chǎn)相關制度由生產(chǎn)技術部負責。根據(jù)管理活動的特點、性質及其范圍大小等，管理制度的文體基本上可分為以下幾種：章程：是指嚴格依據(jù)國家法律法規(guī)要求，規(guī)范公司行為和治理結構等方面的管理制度。辦法：是確定某一方面或特定管理對象、過程、活動的方法和要求的管理制度。另外，按照公司相關專業(yè)管理部門的專業(yè)要求確定“技術規(guī)范”的名稱。第七條 制度的責任部門必須對每一項制度確定制度責任人，責任人的主要職責是：對負責的制度進行培訓、檢查制度執(zhí)行情況、建立制度檔案(包括制度建設各個環(huán)節(jié)的內容)等。第九條 辦公室負責文件審批、文件編號、打印下發(fā)、整理建檔等。專業(yè)管理部門對制度編制需求進行識別與確認→專業(yè)管理部門起草初稿→專業(yè)管理部門組織與制度相關部門進行研討并征求意見(包括公司對口專業(yè)部門的意見)→企業(yè)管理部制度建設管理人員初審→專業(yè)管理部門根據(jù)制度的重要程度組織會審或會簽→經(jīng)公司總經(jīng)理或主管領導審批后以紅頭文件下發(fā)或經(jīng)局域網(wǎng)發(fā)布（審批時須附制度需求識別與征求意見單、制度審核單、制度定稿及文件審批單）。制度在初稿編制完成后，都必須在公司相關單位范圍內征求意見(制度需求識別與征求意見單見附件二)，反饋意見必須由各單位主管領導簽字。初審的內容包括：采納反饋意見情況；與其他專業(yè)制度的銜接情況；制度重要程度的判定是否正確；制度編寫格式(見附件四)是否規(guī)范；有無
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