上市公司行政管理制度之會(huì)議管理制度-wenkub
2023-04-22 22:39:19 本頁(yè)面
【正文】 會(huì)議出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各分管領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門負(fù)責(zé)人，各子公司總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，各項(xiàng)目籌建處負(fù)責(zé)人、總工程師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人以及會(huì)議有關(guān)列席代表。會(huì)議主持：董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)委托的董事會(huì)議時(shí)間：董事長(zhǎng)定會(huì)議地點(diǎn)：待定會(huì)議議題：（1）審議公司上年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃工作執(zhí)行情況報(bào)告；（2）審議公司下一年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃；（下年度生產(chǎn)發(fā)電計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；投資與基建計(jì)劃；綜合工作計(jì)劃）（3）審議公司利潤(rùn)分配方案；（4）審議公司重大獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（5）審議公司經(jīng)營(yíng)班子提交的有關(guān)重大事項(xiàng)的提案。如： 公司董事會(huì)會(huì)議 公司計(jì)劃工作會(huì)議（如：年度計(jì)劃工作會(huì)議、季度述職會(huì)議） 公司總經(jīng)理辦公會(huì)議 公司行政人事工作會(huì)議 公司財(cái)經(jīng)工作會(huì)議 公司工程建設(shè)工作會(huì)議 公司工作會(huì)議 公司投資工作會(huì)議 公司科學(xué)技術(shù)工作會(huì)議B類（公司工作會(huì)議）。（二）本制度規(guī)定了會(huì)議管理內(nèi)容、要求、檢查與考核。本制度適用于有限公司。如： 公司工作例會(huì) 部門工作例會(huì) 部門專題會(huì)議（如運(yùn)行經(jīng)濟(jì)分析會(huì)議、工作推進(jìn)會(huì)、招聘會(huì)、處理突發(fā)性事件等） 公司各委員會(huì)專題會(huì)議（如項(xiàng)目評(píng)審會(huì)議、招標(biāo)會(huì)、考核會(huì)議等）C類（臨時(shí)召開(kāi)的各種會(huì)議）。召開(kāi)次數(shù)：一次/年會(huì)議記錄：董事會(huì)秘書(shū)形成文件：董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要、董事會(huì)決議督辦部門：董事會(huì)秘書(shū)處文件密級(jí)：機(jī)密（二） 公司計(jì)劃工作會(huì)議公司年度計(jì)劃工作會(huì)議出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各職能部門負(fù)責(zé)人，各子公司總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，各項(xiàng)目籌建處負(fù)責(zé)人、總工程師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，優(yōu)秀員工代表以及會(huì)議有關(guān)列席代表。董事會(huì)成員可自主決定與會(huì)。召開(kāi)次數(shù)：一次/月會(huì)議記錄：公司辦公室機(jī)要秘書(shū)形成文件：會(huì)議紀(jì)要，報(bào)公司董事會(huì)，下發(fā)公司各部門督辦部門：公司綜合管理部文件密級(jí)：秘密總經(jīng)理專題辦公會(huì)議出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各分管領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)公司專業(yè)委員會(huì)代表、有關(guān)部門負(fù)責(zé)人及人員、特別邀請(qǐng)的人員。召開(kāi)次數(shù)：一次/季會(huì)議記錄：公司綜合管理部形成文件：會(huì)議紀(jì)要督辦部門：公司綜合管理部文件密級(jí)：視內(nèi)容而定（五）公司財(cái)經(jīng)工作會(huì)議財(cái)經(jīng)工作例會(huì) 出席人員：公司財(cái)經(jīng)副總經(jīng)理、公司相關(guān)人員、各下屬公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部經(jīng)理或相關(guān)人員，必要時(shí)可擴(kuò)大至有關(guān)人員。會(huì)議主持：安全生產(chǎn)部經(jīng)理 會(huì)議地點(diǎn)：不定會(huì)議時(shí)間：每季度第一個(gè)月主要議題：（1）總結(jié)上季度生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)計(jì)劃執(zhí)行與生產(chǎn)安全管理等情況和布置下季度相關(guān)工作； （2）處理上一季度生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)中需要集中研究解決的問(wèn)題； （3）其他事項(xiàng)。公司其他分管領(lǐng)導(dǎo)可自主決定與會(huì)。會(huì)議主持：工程建設(shè)部經(jīng)理會(huì)議地點(diǎn)：不定會(huì)議時(shí)間：不定 主要議題：相關(guān)專題召開(kāi)次數(shù)：不定會(huì)議記錄：公司工程建設(shè)部形成文件：會(huì)議紀(jì)要督辦部門：公司工程建設(shè)部文件秘級(jí)：視內(nèi)容而定
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