【正文】 5 注： 化工公司塊煤兌現(xiàn)率只對煤化工事業(yè)部進行考核。 11. 完全籌備建設單位 晉煤太鋼能源公司、內(nèi)蒙古恒源公司、鑫海能源、胡底煤業(yè)、 晉東能源公司、華昱公司 、 東大能源有限公司、 趙莊電廠籌建處、胡底瓦斯電廠籌建處 、 晉鎂新材料有限公司 、溝底煤業(yè)、興唐煤業(yè)、龍灣煤業(yè) （ 1） 基本指標： 晉煤太鋼能源公司、內(nèi)蒙古恒源公司、鑫海能源、胡底煤業(yè)、 華昱公司 、 晉東能源公司 利潤 30%； 項目投資指標： 晉煤太鋼能源公司、內(nèi)蒙古恒源公司、鑫海能源、 14 胡底煤業(yè)、 華昱公司 、 晉東能源公司籌備建設目標 70%；其他單位 籌備建設目標 100%。 8. 金 融、貿(mào)易子公司 國貿(mào)公司、 財務公司、石涅公司 、技術研究院 （ 1）基本指標： 國貿(mào)公司利潤總額 20%、營業(yè)收入 60%； 財務公司利潤總額 60%；石涅公司、技術研究院 利潤總額 40%、營業(yè)收入 10%、 增加值 5%； （ 2） 效率指標 ： 人均利潤 20%； （ 3）對標指標： 財務公司 凈資產(chǎn)收益率 20%；石涅公司、技術研究院凈資產(chǎn)收益率 10%、歸屬母公司所有者凈利潤 15%； （ 4）專業(yè)管理指標； （ 5）約束指標。 5. 化 工子公司 （ 1） 絕對控股 子公司： 晉開公司、金石公司、 晉豐公司、 金象公司、天源公司 、 太陽石公司、 天和公司 ； 基本指標： 共性： 晉開公司、金石公司、 晉豐 公司、金象公司、天源公司利潤總額 40%、營業(yè)收入 10%、 增加值 5%； 太陽石公司利潤總額 40%、營業(yè)收入 60%； 天和公司利潤總額 90%； 個性： 晉開公司、金石公司、 晉豐公司、金象公司、天源公司 噸尿素制造成本 10%； 效率指標 ： 晉開公司、金石公司、 晉豐公司、 天源公司、 金象公司人均 增加值 10%、歸屬母公司所有者凈利潤 15%； 對標指標： 天和公司 技術投入比 10%； 晉開公司、金石公司、 晉豐公司、金象公司 、天源公司 凈資產(chǎn)收益率 5%、 技術投入比 5%； 項目投資指標：重點工程項目； 專業(yè)管理指標； 約束指標。 （ 3）古書院礦、鳳凰山礦、長平公司、王臺鋪礦、成莊礦、寺河礦、趙莊礦所屬選煤廠 —— 基本指標 ： 共性： 利潤總額 50%； 個性： 商品煤銷量 10%、 商品煤塊量 20%； —— 效率指標 ： 選煤回收率 20%。 1. 重 要子公司 太原煤炭氣化（集團）公司 （ 1）基本指標：利潤總額 50%、營業(yè)收入 15%、 增加值 5%； （ 2） 效率指標 ： 人均利潤 20%； （ 3）對標指標：凈資產(chǎn)收益率 10%； （ 4）項目投資指標：重點工程項目； （ 5）專業(yè)管理指標； （ 6）約束指標 。 由 機關處室，針對本 部門 管轄工作專業(yè)，分別設置不同的專業(yè)管理考核內(nèi)容 作為專業(yè)管理指標 。其中：重點工程項目是指本年度職代會確定的重點工程及列入集團公司“ 十二五 ” 規(guī)劃的在建、續(xù)建、改擴建、新建項目。 （ 2）個性指標： 主要有商品煤 （總） 銷量 、 商品煤塊量、原煤產(chǎn)量、掘進進尺量、井下抽采瓦斯鉆孔進尺、晉城礦區(qū)煤層氣抽采量、煤層氣銷售量、 煤層氣銷售收入、 商品煤 噸煤 總 成本 、 煤層氣單位銷售（液化）成本、 供電電量、 發(fā)電電量、 甲醇產(chǎn)量、 洗選回收率、 煤層氣地面鉆井數(shù)、礦區(qū)鐵路煤炭外運量、功率因數(shù)、商品煤綜合售價、現(xiàn) 金 回 收率 、 煤款回收率、 噸尿素制造成本、 化工公司 塊煤兌現(xiàn)率、 銷售費用、價差率、收支凈額等。年終利潤指標考核完不成的單位，對該單位負責人予以免職。 四、適用范圍 本辦法適用于集團公司各單位、機關各處室。 （三） 組織協(xié)調(diào)與落實績效考核與薪酬分配管理辦法。 （四）堅持科學可行，公正公平的原則 對歸屬不同產(chǎn)業(yè)板塊、不同業(yè)務類型、 不同區(qū)域、 不同發(fā)展階段的經(jīng)濟組織，科學合理地 進行類別劃分，確定不同的績效考核與薪酬分配形式，做到考核過程公開，考核結(jié)果與薪酬兌現(xiàn)公平、公正，不搞平均主義。 第一部分 績效考核辦法 一、指導思想 深入貫徹落實 黨的十八 大 精神和科學發(fā)展觀 ， 緊緊圍繞 十八屆三中全會全面深 化 改革 和推動國有企業(yè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度 的重要戰(zhàn)略 思想和 省委、省政府關于加快轉(zhuǎn)型 綜改區(qū)建設 的各項戰(zhàn)略部署，牢牢把握 “穩(wěn)中求進、改革創(chuàng)新”的工作 總 基調(diào) ，大膽探索，先行先試，以煤為基，多元發(fā)展， 以鞏固和提升 世界 500 強 地位，建設國際一流晉煤特色綜合能源企業(yè)集團 為核心動力 ， 解放思想、轉(zhuǎn)變觀念， 加大實施考核驅(qū)動戰(zhàn)略 ， 以提升 員工的執(zhí)行力和 勞動生產(chǎn)率 為主線， 強化安全效益效率指標 2 考核， 形成科學規(guī)范的母子公司激勵約束機制，增強企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的內(nèi)生動力，提升各產(chǎn)業(yè)鏈的比較優(yōu)勢和市場競爭活力， 持續(xù)激發(fā)全體員工創(chuàng)新創(chuàng)造的智慧和力量，促進經(jīng)營管理目標的圓滿實現(xiàn)，使員工 能共享企業(yè)發(fā)展成果，使 企業(yè) 在市場環(huán)境變化中得到健康的可持續(xù)發(fā)展 。 1 晉煤集團 績效考核 與薪酬 管理辦法 “ 十二五 ” 期間，集團公司 堅持“以煤為基，多元發(fā)展” ， 在經(jīng)營上不斷強化 績效 考核，完善內(nèi)部市場機制，加強對各子分公司的管理，以確保整體經(jīng)營目標的實現(xiàn)。 二、遵循的原則 （一）堅持繼承發(fā)展，持續(xù)創(chuàng)新的原則 根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的發(fā)展變化， 突出 安全 效益效率，突出增量考核、突出區(qū)域 差 別 ， 不斷完善、充實績效考核與薪 酬分配政策，使績效考核與薪酬分配管理辦法在繼承的基礎上不斷完善，在完善的過程中不斷創(chuàng)新，始終保持與企業(yè)生產(chǎn)力發(fā)展水平相適宜。 三、組織機構(gòu) 集團公司成立績效考核與薪酬分配領導組。 （四） 提出績效考核與薪酬分配的總體要求，審核與審批績效考核與薪酬分配結(jié)果。 五、績效考核與薪酬分配模式 （一）考核分配職責 集團公司負責各單位、各處室及負責人的績效考核和工資薪酬分配，各單位、各處室其他員工由各單位、機關處室逐級向下展開，逐級落實績效考核與薪酬分配責任。 六、績效考核指標設置 （一）指標類別 各單位、各處室績效考核指標分為基本指標、 效率 指標、對標指標、項目投資指標 、專業(yè)管理指標和 約束指標 六 大 類 指標 。 2. 效 率指標 人均利潤、 人均增加值、 原煤生產(chǎn)全員效率（噸 /人） 、 歸屬母公司所有者凈利潤。煤炭生產(chǎn)單位、煤炭資源整合主體還包括 “ 四量 ” 管理和瓦斯治理專項工程。 其中 ：省外公司只 對 安全、財務、審計、人力資源和 所屬產(chǎn)業(yè)板塊 專業(yè)管理 進行考核； 集團公司紀委、監(jiān)察處 、審計部 要將《晉煤集團關于改進文風、會風、工作作風的 20 條規(guī)定》 等改進作風 相關內(nèi)容納入本部門專業(yè)管理考核內(nèi)容 進行考核 ； （ 3）基層單位對機關處室的滿意度測評。 2. 煤 炭生產(chǎn)單位 （含所屬選煤廠） （ 1） 古書院礦 、王臺鋪礦、鳳凰山礦 —— 基本指標： 共性： 利潤總額 30%； 個性： 商品煤銷量 10%、商品煤塊量 15%、 商品煤 噸煤 總 成本 30%； . —— 效率指標 ： 原煤生產(chǎn)全員效率 15%； —— 專業(yè)管理指標； —— 約束指標。 除以上指標外，對各選煤廠生產(chǎn)煤炭質(zhì)量按照《晉煤集團商品煤管理考核辦法》中相關要求，對末煤、洗末煤、洗塊煤 以灰分檢驗結(jié)果按批進行月度 減分 考核。 （ 2） 相 對控股 公司： 恒盛公司、明水化工公司、聯(lián)盟化工公司、日月公司、三寧公司、中能化工公司、昊源公司、聯(lián)盟石油公司、雙多公司、晉巨公司、晉銀公司 基本指標： 共性： 利潤總額 40%（聯(lián)盟石油 45%） 、營業(yè)收入 15%（聯(lián)盟石油 20%） 、 11 增加值 5%； 個性：噸尿素制造成本 10%（聯(lián)盟石油不考核）； 效率指標 ： 歸屬母公司所有者凈利潤 15%； 對標指標：凈資產(chǎn)收益率 10%、技術投入比 5%； 項目投資指標：重點工程項目； 專業(yè)管理指標； 約束指標。 9. 非煤 子 分 公司 鐵運 有限 公司、天溪分公司、供電分公司、總醫(yī)院、物業(yè)分公司、通信分公司 （ 1）基本指標： 共性： 利潤總額 30%、營業(yè)收入 10%（其中 ： 總醫(yī)院 對外 醫(yī)療 收入 、物業(yè)公司 對外 創(chuàng)收 收入 7%） ； 個性： 鐵運公司礦區(qū)鐵路煤炭外運量 30%；供電分公司供電電量 20%、功率因數(shù) 10%；天溪分公司甲醇產(chǎn)量 30%；物業(yè)分公司、通信公司 、 總醫(yī)院 主要業(yè)務指標 30%、 客戶服務滿意度（不占權重） 。 （ 2）專業(yè)管理指標； （ 3）約束指標。 七、評分辦法 單位處室績效考核得分 =基本指標得分 +效率指標 得分 +對標指標得分 +項目投資指標加減分 +約束指標減分 （考核得分與單位處室工資總額進行掛鉤） 單位處室年度績效評價得分 =基本指標得分 +效率指標 得分 +對標指標得分 +項目投資指標加減分 +集團公司領導評議 加減分 +處室專業(yè)管理加減分 +約束指標減分 （評價得分和等級與單位處室領導人員年度績效薪酬 水平 和員工晉檔增資比例 進行掛鉤） （一）基本指標 以百分制為基礎，實行加減分考核，各考核指標按權重加減分。 指標完成在 105%以內(nèi)，每增加 1%加 1 分，完成 105%以上按照目標值大小和超越完成的幅度，分區(qū)段乘以調(diào)整系數(shù)計算得分，調(diào)整系數(shù)設定如下： 16 利 潤（含 虧 損 ） 目 標 值 的絕對值 調(diào) 整 系 數(shù) 105115 115130 130150 150 以上 100 萬元 (含 )1000 萬元 1000 萬元 (含 )10000 萬元 1 億元 (含 )5 億元 5 億元（含） 10 億元 10 億元以上 1 注：利潤指標目標值的絕對值小于 100 萬元的，實行按超額完成的實際額累進遞減加分的計分辦法，即超額完成在 10萬元以內(nèi)的，每增加 2 萬元增加 1 分； 10 萬 50萬元區(qū)間部分，每增加 5 萬元增加 1 分； 50 萬以上部分，每增加 10 萬元增加 1 分。 趙莊 選煤廠 、長平 選煤廠 超額 750 萬元以下，每增加 150 萬元加 1 分； 750 萬元— 1750 萬元區(qū)間部分，每增加 200 萬元加 1 分； 1750 萬元以上部分，每增加 250 萬元加 1 分。 （ 2）自制產(chǎn)品 對外銷售收入 、對外創(chuàng)收收入 、 醫(yī)療收入、 煤層氣銷售收入 超額完成且增加幅度在 10%之內(nèi)，每增加 1%加 1 分；增加幅度超過 10%，超出部分每增加 2%加 1 分 ； 未完成本項指標且減少幅度在 10%之內(nèi)，每減少 4%扣 分；減少幅度超過 10%，超出部分每減少 1%扣 1分。 未完成指標且增長幅度在 10%之內(nèi)，每增加 1%扣 1 分；增加幅度超過 10%，超出部分每增加 1%扣 分。未 完成費用控制指標，扣 10分。 煤化工事業(yè)部每提高降低 1%加 /扣 分。 商品煤銷量、塊量、質(zhì)量的考核同時執(zhí)行《晉城煤業(yè)集團商品煤管理考核辦法》和《生產(chǎn) 單位 洗選環(huán)節(jié)增加收入考核辦法》 的相關規(guī)定。 其它指標超額完成且增加幅度在 10%之內(nèi)，每增加 2%加 1 分；增加幅度超過 10%，超出部分每增加 4%加 1 分。未完成指標且減少幅度在 10%之內(nèi)，每減少 2%扣 1 分；減少幅度超過 10%，超出部分每減少 1%扣 1 分。 19. 資源整合工作 由 資源 整合辦圍繞各整合主體承擔的主要業(yè)務工作（以過程管理為主）制定考核辦法標準， 實行百分制考核 ， 考核分低于 100 分，每少 1分扣 1 分；高于 100 分 ,每增加 1 分加 分。 業(yè)務保安每被扣 1 分，扣 1 分。完成計劃目標值時，各項指標按權重得滿分；超額完成計劃目標值時，按規(guī)定比例進行加分，加分最多不超過本項標準的 50%；未完成計 劃目標值時，按規(guī)定進行扣分，直至本項指標得分為 0。 凈資產(chǎn)收益率、 技術投入比 、 總資產(chǎn)利潤率 采取實際完成值分別與計劃值對比進行評價計分。 22 （四）項目投資指標 項目投資指標實行加減分考核，直接在基本指標、 效率指標 和對標指標得分的基礎上進行加減分。完不成瓦斯治理工程年度目標，核減礦井主要負責人年度績效薪酬 30%，核減礦井分管理負責人年度績效薪酬 50%；因瓦斯治理工程完不成造成產(chǎn)量減產(chǎn)的，礦長降職使用，分管副職撤職；因瓦斯治理工程完不成影響到集團公司生產(chǎn)經(jīng)營總額完不成的，礦長要予以免職。 2. 籌 備建設目標 籌備建設單位的籌備建設目標由集團公司制定專門的考核標準，實 23 行百分制加減分考核。由集團公司董事長、黨委書記、總經(jīng)理和其他公司領導進行評議，其中董事長、黨委書記、總經(jīng)理對各單位、處室進行百分制加減分評議 ， 其他公司領導對分管 單位 和處室進行百分制減分評議 。個別專業(yè)工作特別突出，成績特別優(yōu)秀的由考核部門提出考核加分意見，經(jīng)總經(jīng)理或董事 長簽字確認，可另行進行加分獎勵。專業(yè)管理考核得分低于 95 分的，每扣 1 分，在其年終經(jīng)營業(yè)績考核分中扣 1 分。 （ 六 ）約束指標