中成進(jìn)出口股份有限公司重大信息內(nèi)部報(bào)告制度-wenkub
2022-09-13 20:12:05 本頁面
【正文】 障中成進(jìn)出口股份有限公司（以下簡稱 “本公司 ”）信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、合法，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《深圳證券交易所上市規(guī)則》（以下簡稱《上市規(guī)則》） 、《 上市公司信息披 露管理辦法》 （以下簡稱《 信息披露管理辦法 》）以及《 深圳證券交易所上市公司公平信息披露指引 》（以下簡稱《 公平信息披露指引 》） 等國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程，制定本制度。 公司及子公司負(fù)責(zé)向董事 會(huì)秘書報(bào)告重大事件的部門為各公司董事會(huì)辦公室、總經(jīng)理辦公室。 第五條 公司及子公司擬報(bào)告的信息存在不確定性、屬于臨時(shí)性商業(yè)秘密或者其他特殊情形，及時(shí)對外披露可能損害公司利益或誤導(dǎo)投資者，且符合以下條件的，應(yīng)在報(bào)告的同時(shí)說明應(yīng)暫緩披露的理由和期限： （一） 擬披露的信息未泄漏； （二） 有關(guān)內(nèi)幕信息的知情人員已書面承諾保密； （三） 公司股票及其衍生品種交易未發(fā)生異常波動(dòng)。 （六） 已報(bào)告的重大事件涉及主要標(biāo)的尚待交付或過戶的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)交付或過戶事宜。 4 第二章 應(yīng)報(bào)告的交易 第九條 公司 及子公司發(fā)生的交易達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，其應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告： （一） 交易涉及的資產(chǎn)總 額占其最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 10%以上；該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在帳面值和評估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)； （二） 交易標(biāo)的 (如股權(quán) )在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的主營業(yè)務(wù)收入占其最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)主營業(yè)務(wù)收入的 10％以上，且絕對金額超過 1000 萬元； （三） 交易標(biāo)的 (如股權(quán) )在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤占其最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的 10％以上，且絕對金額超過 100 萬元并且絕對金額在 100 萬元以上； （四） 交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）占其最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 10％以上，且絕對金額超過 1000 萬元； （五） 交易產(chǎn)生的利潤 占其最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的10％以上，且絕對金額超過 100 萬元并且絕對金額在 100 萬元以上。 第三章 應(yīng)報(bào)告的關(guān)聯(lián)交易 第十二條 公司及子公司與其關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在 30萬元以上的關(guān)聯(lián)交易以及與其關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在 300萬元以上且占其最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對值 ％以上的關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告。 第十四條 具有以下情形之一的自然人為關(guān)聯(lián)自然人： （一） 直接或間接持有公司 5％以上股份的自然人； （二） 公司董事、監(jiān)事及高級管理人員； （三） 第十三條第（一）項(xiàng) 所列法人的董事、監(jiān)事及高級管理人員； （四） 本條第（一）、（二）項(xiàng)所述人士的關(guān)系密切的家庭成員，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年滿 18周歲的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母； （五） 中國證監(jiān)會(huì)、交易所或公司根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的原則認(rèn)定的其他與公司有特殊關(guān)系，可能造成公司對其利益傾斜的自然人。 第十七條 公司及子公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告重大訴
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