【正文】 意后，方可提交董事會討論。如果因獨立董事辭職導致公司董事會中獨立董事的人數(shù)或所占的比例低于《指導意見》規(guī)定的最低要求時，該獨立董事的辭職報告應當在下任獨立董事填補其缺額后生效。除出現(xiàn)上述情況及《公司法》中規(guī)定的不得擔任董事的情形外，獨立董事任期屆滿前不得無故被免職。第十二條 提名人應當充分了解被提名人職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況，并對其擔任獨立董事的資格和獨立性發(fā)表意見，被提名人應當就其本人與公司之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關系發(fā)表聲明。第三章獨立董事的獨立性第九條 下列人員不得擔任本公司的獨立董事：（一）在本公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關系；（二）直接或間接持有本公司已發(fā)行股份1%以上或者是本公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；（三）在直接或間接持有本公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在本公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；（四）最近一年內曾經具有前三項所列舉情形的人員；（五）為本公司或者其附屬企業(yè)提供財務、法律、咨詢等服務的人員；（六）公司章程規(guī)定的其他人員；（七）中國證監(jiān)會認定的其他人員。前款所稱會計專業(yè)人士是指具有高級職稱或注冊會計師資格的人士。獨立董事應當按時出席董事會會議，了解公司的生產經營和運作情況，主動調查、獲取做出決策所需要的情況和資料。第二條 獨立董事是指不在本公司擔任除董事外的其他職務，并與公司及其主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關系的董事。第三條 獨立董事對公司及全體股東負有誠信與勤勉義務。獨立董事應當向公司股東大會提交年度述職報告，對其履行職責的情況進行說明。第六條 獨立董事出現(xiàn)不符合獨立性條件或其他不適宜履行獨立董事職責的情形，由此造成公司獨立董事達不到法定人數(shù)時，公司應當按規(guī)定補足獨立董事人數(shù)。前款第（一）項所稱直系親屬是指配偶、父母、子女等；前款第（一）項所稱主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等。在選舉獨立董事的股東大會召開前，公司董事會應當按照規(guī)定披露上述內容。提前免職的，公司應將其作為特別披露事項予以披露，被免職的獨立董事認為公司的免職理由不當?shù)模梢宰鞒龉_的聲明。第五章獨立董事的特別職權第十六條 為了充分發(fā)揮獨立董事的作用，獨立董事除應當具有公司法和其他相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程賦予董事的職權外，公司還賦予獨立董事以下特別職權：(一)重大關聯(lián)交易（指公司擬與關聯(lián)人達成的總額高于300萬元或高于公司最近經審計凈資產值的5%的關聯(lián)交易）應由獨立董事認可后，提交董事會討論；獨立董事作出判斷前，可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告，作為其判斷的依據(jù)。經全體獨立董事同意，獨立董事可行使第十六條第(五)項職權，即獨立聘請外部審計機構和咨詢機構，對公司的具體事項進行審計和咨詢，相關費用由公司承擔。第二十一條 獨立董事應當就上述事項發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發(fā)表意見及其障礙。第二十四條 公司應當保證獨立董事享有與其他董事同等的知情權，及時向獨立董事提供相關材料和信息，定期通報公司運營情況，必要時可組織獨立董事實地考察。第二十六條公司應當提供獨立董事履行職責所必需的工作條件。第二十八條 獨立董事聘請中介機構的費用及其他行使職權時所需的費用（如差旅費用、通訊費用等）由公司承擔。第八章 附則第三十一條 本制度未盡事宜，公司應當依照有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。第二篇：股份有限公司獨立董事制度股份有限公司獨立董事制度為進一步完善公司治理結構，促進公司規(guī)范運作，根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《ABC股份有限公司章程》，特制定公司獨立董事制度。獨立董事應當獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人、或者其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。第二章 獨立董事的任職條件第六條 擔任獨立董事應當符合下列基本條件：(一)根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關規(guī)定，具備擔任上市公司董事的資格；（二）具有法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程要求的獨立性；（三）具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；(四)具有五年以上法律、經濟或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗；（五）公司章程規(guī)定的其他條件。提名人應當充分了解被提名人職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況，并對其擔任獨立董事的資格和獨立性發(fā)表意見，被提名人應當就其本人與公司之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關系發(fā)表公開聲明。除出現(xiàn)上述情況及《公司法》中規(guī)定的不得擔任董事的情形外，獨立董事任期屆滿前不得無故被免職。如因獨立董事導致公司董事會中獨立董事所占的比例低于法定的最低要求時，該獨立董事的辭職報告應當在下任獨立董事填補其缺額后生效。第十六條 如果公司董事會下設薪酬、提名、審計等委員會的，獨立董事應當在委員會成員中占有二分之一以上的比例。第五章 獨立董事行使職權的保障第二十條 為了保證獨立董事有效行使職權，公司應當為獨立董事提供獨立董事制度必要的條件。第二十二條 公司向獨立董事提供的資料，公司及獨立董事本人應當至少保存5年。第二十五條獨立董事聘請中介機構的費用及其他行使職權時所需的費用由公司承擔。第六章 附則第二十七條 公司可以建立必要的獨立董事責任保險制度，以降低獨立董事正常履行職責可能引致的風險。股份有限公司 二〇一 年月日第三篇：廣州白云山制藥股份有限公司獨立董事制度廣州白云山制藥股份有限公司獨立董事制度（五）法律、法規(guī)及有關規(guī)定和公司章程要求的其他條件。提名人應當充分了解被提名人職業(yè)、學歷、職稱、詳細工作經歷、全部兼職等情況,并對其擔任獨立董事的資格和獨立性發(fā)表意見,被提名人應當就其本人與公司之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關系發(fā)表公開聲明。第十三條 獨立董事每屆任期與公司其他董事任期相同,任期屆滿,可以連選連任,但是連任時間不得超過六年。第十五條 獨立董事在任期屆滿前可以提出辭職。（二）向董事會提議聘用或解聘會計師事務所；（三）向董事會提請召開臨時股東大會；（四）提議召開董事會；（五）獨立聘請外部審計機構和咨詢機構；（六）可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權。第十七條 獨立董事除履行上述職責外,還應當對以下事項向董事會或股東大會發(fā)表獨立意見：（一）提名、任免董事；（二）聘任或解聘高級管理人員；（三）公司董事、高級管理人員的薪酬；（四）公司的股東、％的借款或其他資金往來,以及公司是否采取有效措施回收欠款；（五）獨立董事認為可能損害中小股東權益的事項；（六）公司章程規(guī)定的其他事項。（一）獨立董事享有與其他董事同等的知情權。（二）公司應提供獨立董事履行職責所必需的工作條件,為獨立董事履行職責提供協(xié)助。（五）公司給予獨立董事適當?shù)慕蛸N,津貼的標準應當由董事會制定預案，股東大會審議通過，并在公司報告中進行披露。第二十一條 本制度由公司董事會負責解釋。獨立董事應當按照相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》、《公司章程》的要求，認真履行職責，維護公司整體利益，尤其要關注中小股東的合法權益不受損害。、行政法規(guī)及其他有關規(guī)定，具備擔任上市公司董事的資格； 《公司章程》要求的獨立性；，熟悉相關法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則； 、經濟或其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗；及 《公司章程》規(guī)定的其他條件。提名人應當充分了解被提名人職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況，并對其擔任獨立董事的資格和獨立性發(fā)表意見，被提名人應當就其本人與公司之間