【正文】 獨立董事候選人。如因獨立董事辭職導致公司董事會中獨立董事人數少于規(guī)定人數時,該獨立董事的辭職報告應當在下任獨立董事填補其缺額后生效。如有關事項屬于需要披露的事項,公司應當將獨立董事的意見予以公告,獨立董事出現(xiàn)意見分歧無法達成一致時,董事會應將各獨立董事的意見分別披露。（三）獨立董事行使職權時,公司有關人員應當積極配合,不得拒絕、阻礙或隱瞞,不得干預其獨立行使職權。廣州白云山制藥股份有限公司董事會第四篇：獨立董事制度中興通訊股份有限公司獨立董事制度（此制度已經公司2007年6月25日召開的第四屆董事會第五次會議審議通過）（以下簡稱“公司”或“本公司”）的治理結構，切實保護股東利益，有效規(guī)避公司決策風險，促進公司規(guī)范運作，公司特制定本制度。、選舉和更換、選舉和更換應當依法、規(guī)范地進行：、監(jiān)事會、單獨或者合并持有公司已發(fā)行股份百分之一以上的股東可以提出獨立董事候選人，并經股東大會選舉決定。深圳證券交易所在十五個工作日內對獨立董事的任職資格和獨立性進行審核。獨立董事辭職導致獨立董事成員或董事會成員低于法定或公司章程規(guī)定最低人數的，在改選的獨立董事就任前，獨立董事仍應當按照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定，履行職務。如上述提議未被采納或上述職權不能正常行使，公司應將有關情況予以披露。，不受公司主要股東、實際控制人或者與公司及其主要股東、實際控制人存在利害關系的單位或個人的影響。如有關事項屬于需要披露的事項，公司應當將獨立董事的意見予以公告，獨立董事出現(xiàn)意見分歧無法達成一致時，董事會應將各獨立董事的意見分別披露。股份有限公司 獨立董事制度第一章 總 則第一條 為進一步完善上市公司的治理結構，促進公司的規(guī)范運 作，根據中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》 的規(guī)定，制定本制度。第九條 獨立董事必須具有獨立性,下列人員不得擔任獨立董事；（一）在公司或者公司附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要 社會關系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關系是指兄 弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或間接持有公司已發(fā)行股份1％以上或者是公司前十 名股東中的自然人股東及其直系親屬；（三）在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5％以上的股東單位或 者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；（四）最近一年內曾經具有前三項所列舉情形的人員；（五）為公司或者其附屬企業(yè)提供財務、法律、咨詢等服務的人 員；（六）公司章程規(guī)定的其他人員；（七）中國證監(jiān)會認定的其他人員。第十五條 獨立董事連續(xù)3 次未親自出席董事會會議的,由董事 會提請股東大會予以撤換。如上述提議未被采納或上述職權不能正常行使,公司 應將有關情況予以披露。公司董事會秘書負責協(xié)調獨立董事與公司管理層的溝通，積極為 獨立董事在年報編制過程中履行職責創(chuàng)造必要的條件。公司向獨立董事提供的資料，公司及獨立董事本人應當至少保存 5 年。第二十四條 本制度自公司董事會審議通過之日起實施。（六）除上述津貼外,獨立董事不應從公司及公司主要股東或有 利害關系的機構和人員取得額外的利益。凡須經董事會決 策的重大事項,公司必須按法定的時間提前通知獨立董事并同時提供 足夠的資料,獨立董事認為資料不充分的,可以要求補充。見面會應有書面記錄及當事人簽字。第四章 職 權第十七條 獨立董事除具有《公司法》和其他相關法律、法規(guī)賦 予董事的職權外,公司還賦予獨立董事行使以下職權：（一）重大關聯(lián)交易（指公司擬與關聯(lián)人達成的總額高于300 萬 元或高于公司最近經審計凈資產值的5％的關聯(lián)交易）應由獨立董事 認可后,提交董事會討論；獨立董事做出判斷前,可以聘請中介機構出 具獨立財務顧問報告,作為其判斷的依據。對被中國 證監(jiān)會提出異議的被提名人,可作為公司董事候選人,但不得作為獨 立董事候選人。第七條 獨立董事及擬擔任獨立董事的人士應當按照中國證監(jiān) 會的要求，通過或者參加中國證監(jiān)會及其授權機構所組織的培訓。，依照國家有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及本公司章程的有關規(guī)定執(zhí)行。 獨立董事應當對公司重大事項發(fā)表獨立意見：獨立董事除履行上述職責外，還應當對以下事項向董事會或股東大會發(fā)表獨立意見：（1）提名、任免董事；（2）聘任或解聘高級管理人員；（3）公司董事、高級管理人員的薪酬；（4）公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配預案的情形；（5）獨立董事認為可能損害中小股東權益的事項；（6）中國證監(jiān)會、深圳證券交易所或香港聯(lián)交所規(guī)定需要由獨立董事發(fā)表獨立意見的其他事項；及（7）《公司章程》規(guī)定的其他事項。，無正當理由不得被免職。獨立董事行使上述職權應當取得全體獨立董事的二分之一以上同意。提前免職的，公司應將其作為特別披露事項予以披露，被免職的獨立董事認為公司的免職理由不當的，可以作出公開的聲明。獨立董事提名人和候選人應當保證報送的材料真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。、行政法規(guī)及其他有關規(guī)定，具備擔任上市公司董事的資格； 《公司章程》要求的獨立性；，熟悉相關法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則； 、經濟或其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗；及 《公司章程》規(guī)定的其他條件。第二十一條 本制度由公司董事會負責解釋。（二）公司應提供獨立董事履行職責所必需的工作條件,為獨立董事履行職責提供協(xié)助。第十七條 獨立董事除履行上述職責外,還應當對以下事項向董事會或股東大會發(fā)表獨立意見：（一）提名、任免董事；（二）聘任或解聘高級管理人員；（三）公司董事、高級管理人員的薪酬；（四）公司的股東、％的借款或其他資金往來,以及公司是否采取有效措施回收欠款；（五）獨立董事認為可能損害中小股東權益的事項；（六）公司章程規(guī)定的其他事項。第十五條 獨立董事在任期屆滿前可以提出辭職。提名人應當充分了解被提名人職業(yè)、學歷、職稱、詳細工作經歷、全部兼職等情況,并對其擔任獨立董事的資格和獨立性發(fā)表意見,被提名人應當就其本人與公司之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關系發(fā)表公開聲明。第六章 附則第二十七條 公司可以建立必要的獨立董事責任保險制度，以降低獨立董事正常履行職責可能引致的風險。第二十二條 公司向獨立董事提供的資料，公司及獨立董事本人應當至少保存5年。第十六條 如果公司董事會下設薪酬、提名、審計等委員會的，獨立董事應當在委員會成員中占有二分之一以上的比例。除出現(xiàn)上述情況及《公司法》中規(guī)定的不得擔任董事的情形外，獨立董事任期屆滿前不得無故被免職。第二章 獨立董事的任職條件第六條 擔任獨立董事應當符合下列基本條件：(一)根據法律、行政法規(guī)及其他有關規(guī)定，具備擔任上市公司董事的資格；（二）具有法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程要求的獨立性；（三）具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；(四)具有五年以上法律、經濟或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗；（五）公司章程規(guī)定的其他條件。第二篇：股份有限公司獨立董事制度股份有限公司獨立董事制度為進一步完善公司治理結構，促進公司規(guī)范運作，根據《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《ABC股份有限公司章程》，特制定公司獨立董事制度。第二十八條 獨立董事聘請中介機構的費用及其他行使職權時所需的費用（如差旅費用、通訊費用等）由公司承擔。第二十四條 公司應當保證獨立董事享有與其他董事同等的知情權，及時向獨立董事提供相關材料和信息，定期通報公司運營情況，必要時可組織獨立董事實地考察。經全體獨立董事同意，獨立董事可行使第十六條第(五)項職權，即獨立聘請外部審計機構和咨詢機構，對公司的具體事項進行審計和咨詢，相關費用由公司承擔。提前免職的，公司應將其作為特別披露事