某藥業(yè)公司子公司管理條例-wenkub
2023-05-19 21:00:39 本頁面
【正文】 ； 檢查公司財務(wù)和內(nèi)部控制制度； 監(jiān)督公司董事和經(jīng)理的經(jīng)營行為； 提交監(jiān)事會或監(jiān)事工作報告； 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 3 頁 共 10 頁 盡職履行子公司章程規(guī)定的其他權(quán)利和職責(zé)； 參與撰寫子公司派出高級管理人員評價報告、制訂派出高級管理人員的獎懲方案； 通過子公司經(jīng)理層和監(jiān)事會、董事會將母公司的建議、評價和要求落實； 與合作方股東、董事、監(jiān)事進行溝通和協(xié)調(diào)。如果子公司股東會和董事會合并召開，可略去成文的董事會工作報告。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 2 頁 共 10 頁 第三章 董事會 第一節(jié) 董事 第八條 子公司董事除《公司法》和《子公司章程》所賦予的職權(quán)外，應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)： 提出董事會會議提案； 提請召開董事會會議和股東會會議； 盡職參與董事會會議，履行公司章程規(guī)定的董事權(quán)利和職責(zé)； 關(guān)注、質(zhì)詢子公司經(jīng)營管理情況； 及時審閱 子公司報送文件和生產(chǎn)經(jīng)營信息； 配合董事長撰寫董事會工作報告； 參與撰寫派出高級管理人員評價報告、制訂派出高級管理人員的獎懲方案； 分析子公司經(jīng)營運作狀況，提出增資、減資或清算建議； 分析、參與制訂子公司戰(zhàn)略規(guī)劃及投資規(guī)劃，研究改制、融資等可能性； 根據(jù)子公司戰(zhàn)略規(guī)劃，與子公司經(jīng)理層、其他董事討論確定子公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃； 1 與合作方股東、董事進行溝通和協(xié)調(diào)。 第二章 股東會 第六條 子公司股東會議分為年度股東會和臨時股東會。 第二條 本條例的適用范圍：浙江 xxx 股份有限公司有實際控制權(quán)的子公司。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 1 頁 共 10 頁 浙江 xxx 股份有限公司 子公司管理條例 （試行稿） 釋義 ? 母公司 ：指浙江 xxx 股份有限公司 ? 子公司 ：指浙江 xxx股份有限公司的控股子公司；對于已經(jīng)納入股份公司統(tǒng)一管理的新昌縣xxx 維生素有限公司、浙江 xxx 進出口有限公司，可以按原有的管理方式繼續(xù)執(zhí)行。 第三條 投資發(fā)展部是母公司管理子公司事務(wù)的專業(yè)職能部門，負(fù)責(zé)子公司信息歸口管理和協(xié)助母公司行使控股股東的權(quán)利。年度股東會議應(yīng)于會計年度完結(jié)之后的四個月內(nèi)舉行。 第二節(jié) 董事會 第九條 董事會會議應(yīng)當(dāng)每年至少召開二次。 第十一條 總經(jīng)理工作報告和財務(wù)經(jīng)理工作報告的內(nèi)容與格式規(guī)定可參考 附件一 。 第二節(jié) 監(jiān)事會 第十五條 有三名以上監(jiān)事的子公司每年至少應(yīng)召開一次監(jiān)事會議，并向股東會提交監(jiān)事會或監(jiān)事工作報告，會議可和年度股東會或 年度董事會一起召開。 第十八條 對關(guān)鍵績效指標(biāo)的權(quán)重分配，應(yīng)當(dāng)遵循以下原則： 相對重要原則。投資發(fā)展部協(xié)助組織子公司董事、監(jiān)事、母公司主管領(lǐng)導(dǎo)等分別對子公司年度經(jīng)營績效作出獨立評估，在此基礎(chǔ)上采用一定的平均或加權(quán)方法得到統(tǒng)一的評估值。 董事會確定考核目標(biāo)值。 第二十一條
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