反洗錢心得體會-wenkub
2025-04-05 12 本頁面
【正文】 護(hù)自己，遠(yuǎn)離洗錢犯罪活動。所以我們作為銀行從業(yè)人員要認(rèn)真學(xué)好反洗錢的理論知識，更應(yīng)該認(rèn)真履行反洗錢的工作職責(zé)。 作為柜員，在開戶和交易等服務(wù)時，嚴(yán)格核查客戶的身份證件或者其他身份證明文件，并進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查審核客戶身份證的真實(shí)有效。為了防止他人盜用你的名義從事非法活動，到金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)時，需要配
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