案件專項治理5篇(已修改)
2025-11-03 01:33 本頁面
【正文】 第一篇：案件專項治理案件專項治理“回頭看”深度排查工作：⑴.都能夠按照SC6000綜合業(yè)務系統(tǒng)規(guī)定進行操作；⑵.密碼管理，公司客戶部、金洞信用社按照規(guī)定每月更換2次秘密，營業(yè)部、三堆信用社每月更換密碼次數(shù)只有1次，但都于2009年4月整改為每月2次秘密更換。⑶授權監(jiān)督執(zhí)行到位，4個單位都實行的領導簽字審批，柜員相互授權。⑷掛賬、大額資金匯劃3個單位均建立了登記薄。：⑴.庫存限額，金洞信用社、三堆信用社都有不同程度的超庫存，其主要原因是災后重建資金需求較大，兩信用社距離城區(qū)較遠，送鈔不方便。⑵.信用社主任及相關業(yè)務條線都按規(guī)定進行了查庫。⑶.大額資金收付按照規(guī)定進行了審簽，登記。⑴重空憑證的檢查①.營業(yè)部：重空憑證總計1905份，賬實相符；②.公司客戶部：重空憑證總計477份，賬實相符；③.金洞信用社：重空憑證總計2227份，賬實相符；④.三堆信用社：重空憑證總計9562份，賬實相符；⑵.重空憑證都按照規(guī)定領用、使用、銷號進行管理登記，營業(yè)終了隨鈔箱進金庫管理。⑶.抵質押物有價單證管理① 營業(yè)部和公司客戶部抵質押物有價單證管理總計546戶，金額為112443675元，其中2007年10月31日經刁波主任簽字同意借出趙國群為李強擔保貸款的土地證，用于辦理土地延期，至今未歸還外，其余均賬實相符。② 金洞信用社抵質押物有價單證管理總計14戶，金額為312000元全部賬實相符。③ 三堆信用社抵質押物有價單證管理總計戶，金額為元，其中主要問題有，何春元，郭志成兩戶貸款戶已于2008年10月歸還完貸款，但柜員未及時下抵質押物賬。，保險柜滲水導致他項權證粘連在一起，不能起開。共計28戶。{廣房2008他字第01256號}的房屋它項權證有異樣，后經與證上的房屋開發(fā)商聯(lián)系，確定該證屬于偽造。④信用社主任及相關業(yè)務條線都按規(guī)定進行了重空憑證檢查。⑴.開卡、發(fā)卡、領卡手續(xù)和程序合符規(guī)定，批量開卡合規(guī)；⑵.開卡各種客戶資料齊備，并進行了專夾保管，定期裝訂；⑶.3個信用社都建立了銀行卡的掛失登記薄，并將卡納入了重空憑證進行管理； ⑷.銀行卡的實物與報表數(shù)一致①.營業(yè)部：140張②.金洞信用社：194張③.三堆信用社：1367張⑴.2008年以來開立的賬戶符合人民銀行開戶的相關要求；⑵.各信用社定期核對發(fā)生額和余額；⑶.各信用社記賬、對賬采取分離制度，存、取、轉手續(xù)符合規(guī)定；⑷.印、押、證實行分管制度；⑴.各種代理業(yè)務均簽訂了代理協(xié)議；⑵.在種代理業(yè)務中信用
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