公司整改措施范文(已修改)
2024-09-28 19:21 本頁面
【正文】 公司整改措施范文 公司整改措施范文1 一、公司治理方面 ㈠內(nèi)控制度建設方面 存在問題。公司內(nèi)控制度建設工作滯后，尚未建立關聯(lián)交易、對外擔保、重大投資以及子公司管理、募集資金管理等重要內(nèi)控制度。 整改措施。公司計劃2007年9月30日前完成內(nèi)控制度的修訂和制訂工作。目前，相關內(nèi)控制度正在制訂中，關聯(lián)交易、對外擔保制度已制訂完畢，并已經(jīng)五屆十三次董事會議審議通過。 存在問題。董事會專門委員會未正常運作。 整改措施。公司將依據(jù)董事會專門委員會實施細則的規(guī)定，正常運作這四個專業(yè)委員會，充分發(fā)揮獨立董事的作用。 ㈡三會運作方面 存在問題。公司四屆十五次董事會、四屆九次監(jiān)事會、四屆十次監(jiān)事會沒有正式會議通知。 整改措施。上述問題主要是經(jīng)辦人員工作不嚴謹，會議材料歸檔遺漏造成的。公司已對相關責任人進行了批評，并責成相關人員對存 檔材料重新檢查，補全遺留材料，保證以后不再發(fā)生類似問題。 存在問題。公司四屆十八次董事會審議的部分議案未明確說明是否需提交股東大會審議，四屆十九次董事會會議通知與實際審議的議案內(nèi)容不符。 整改措施。責令相關人員認真學習《上市規(guī)則》、《公司章程》、董監(jiān)事會《議事規(guī)則》等規(guī)章，認真吸取教訓，保證今后不再發(fā)生類似問題。 二、財務管理和會計核算方面 存在問題。公司2000年由華誠財務開發(fā)公司抵債轉(zhuǎn)入的長期投資浙江中匯金陵裝飾面料有限公司，股權過戶手續(xù)一直未辦理，公司也無法取得該公司的財務報表，也始終未享受過分紅等股東權益，長期投資存在很大不確定性。 整改措施。公司剛?cè)〉蒙鲜鲩L期投資時，帳面價值為230萬元，由于無法辦理股權過戶手續(xù)，從謹慎原則出發(fā)，結(jié)合財務報表等情況，計提了60%的減值準備。后由于財務報表也無法取得，公司于2006年又計提15%的減值準備，目前帳面價值為58萬元。公司將盡快與浙江中匯金陵裝飾面料有限公司聯(lián)系，根據(jù)結(jié)合實際情況，決定是否在2007年末全額計提減值準備。 存在問題。公司委托浙江海虹藥通網(wǎng)絡技術有限公司進行藥品招投標并按期結(jié)算招標代理費。2006年3月，公司支付了2005年度的代理費1100萬元，并記入2006年度損益。鑒于招標代理費金額較大且逐年增加，你公司應加強管理
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