公司整改措施范文(已修改)
2025-09-23 19:21 本頁面
【正文】 公司整改措施范文 公司整改措施范文1 一、公司治理方面 ㈠內(nèi)控制度建設(shè)方面 存在問題。公司內(nèi)控制度建設(shè)工作滯后，尚未建立關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、重大投資以及子公司管理、募集資金管理等重要內(nèi)控制度。 整改措施。公司計(jì)劃2007年9月30日前完成內(nèi)控制度的修訂和制訂工作。目前，相關(guān)內(nèi)控制度正在制訂中，關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保制度已制訂完畢，并已經(jīng)五屆十三次董事會(huì)議審議通過。 存在問題。董事會(huì)專門委員會(huì)未正常運(yùn)作。 整改措施。公司將依據(jù)董事會(huì)專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，正常運(yùn)作這四個(gè)專業(yè)委員會(huì)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用。 ㈡三會(huì)運(yùn)作方面 存在問題。公司四屆十五次董事會(huì)、四屆九次監(jiān)事會(huì)、四屆十次監(jiān)事會(huì)沒有正式會(huì)議通知。 整改措施。上述問題主要是經(jīng)辦人員工作不嚴(yán)謹(jǐn)，會(huì)議材料歸檔遺漏造成的。公司已對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了批評，并責(zé)成相關(guān)人員對存 檔材料重新檢查，補(bǔ)全遺留材料，保證以后不再發(fā)生類似問題。 存在問題。公司四屆十八次董事會(huì)審議的部分議案未明確說明是否需提交股東大會(huì)審議，四屆十九次董事會(huì)會(huì)議通知與實(shí)際審議的議案內(nèi)容不符。 整改措施。責(zé)令相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《上市規(guī)則》、《公司章程》、董監(jiān)事會(huì)《議事規(guī)則》等規(guī)章，認(rèn)真吸取教訓(xùn)，保證今后不再發(fā)生類似問題。 二、財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算方面 存在問題。公司2000年由華誠財(cái)務(wù)開發(fā)公司抵債轉(zhuǎn)入的長期投資浙江中匯金陵裝飾面料有限公司，股權(quán)過戶手續(xù)一直未辦理，公司也無法取得該公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，也始終未享受過分紅等股東權(quán)益，長期投資存在很大不確定性。 整改措施。公司剛?cè)〉蒙鲜鲩L期投資時(shí)，帳面價(jià)值為230萬元，由于無法辦理股權(quán)過戶手續(xù)，從謹(jǐn)慎原則出發(fā)，結(jié)合財(cái)務(wù)報(bào)表等情況，計(jì)提了60%的減值準(zhǔn)備。后由于財(cái)務(wù)報(bào)表也無法取得，公司于2006年又計(jì)提15%的減值準(zhǔn)備，目前帳面價(jià)值為58萬元。公司將盡快與浙江中匯金陵裝飾面料有限公司聯(lián)系，根據(jù)結(jié)合實(shí)際情況，決定是否在2007年末全額計(jì)提減值準(zhǔn)備。 存在問題。公司委托浙江海虹藥通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司進(jìn)行藥品招投標(biāo)并按期結(jié)算招標(biāo)代理費(fèi)。2006年3月，公司支付了2005年度的代理費(fèi)1100萬元，并記入2006年度損益。鑒于招標(biāo)代理費(fèi)金額較大且逐年增加，你公司應(yīng)加強(qiáng)管理
黨政相關(guān)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1