6外匯市場誠信建設經驗材料(已修改)
2025-09-20 18:13 本頁面
【正文】 外匯市場誠信建設經驗材料 文章標題：外匯市場誠信建設經驗材料 今年以來，國家外匯管理局**省分局圍繞整頓和規(guī)范外匯市場秩序這一中心任務，遵循“標本兼治、疏堵結合，突出重點、因地制宜、依法辦案、分工協(xié)作”的指導原則，積極開展相關工作，一方面嚴厲打擊以地下錢莊為代表的非法買賣外匯違法犯罪行為；另一方面，積極從宣傳金融法律法規(guī)、培育社會信用意識、維護金融外匯秩序等方面開展工作，大力倡導合法經營，誠信興商，使**地區(qū)外匯市場誠信建設取得顯著成效。 一、突出重點嚴厲打擊外匯非法買賣違法犯罪行為 國家外匯管理局**省分局一直以來都對打擊外匯非法買賣違法犯罪活動十分重視，并與當地公安部門聯(lián)合，先后開展了一系列打擊以地下錢莊為代表的外匯非法買賣的專項行動，取得了較好成績。僅20xx年前6個月，就搗毀地下錢莊4個、“黑窩點”8個，抓獲涉案人員28人，扣押非法交易資金折合人民幣914萬元，凍結賬戶28個、金額折合人民幣176萬元；處結8起案件，共處罰款人民幣1146萬元；共向公安部門移送15個案件線索，涉案金額折合美元2731萬元。其中，“”地下錢莊案是目前全國同類案件中犯罪分子被判處刑期最長的案件，法院依法對相關16名涉案人員以非法經營罪分別判處10個月至6年有期徒刑，沒收作案工具和贓款并處罰金。通過對該案的延伸檢查，外匯管理部門還發(fā)現**某房地產有限公司等9家外商投資企業(yè)通過該地下錢莊買入外匯，并將外匯以境外投資者的名義從香港匯到其境內的資本金帳戶上，用于注冊資本驗資，涉嫌金額達港幣2760萬
高考資料相關推薦
鄂ICP備17016276號-1