3股東會議事規(guī)則[共5篇](已修改)
2025-08-15 17:36 本頁面
【正文】 第 1 頁 共 9 頁 股東會議事規(guī)則 [共 5 篇 ] 股東會議事規(guī)則 第一章總則 第一條為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，提高股東會議事效率，保障股東合法權(quán)益，保證會議程序及決議內(nèi)容的合法有效性，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱 “ 《公司法》 ” ）、《信托公司管理辦法》、《信托公司治理指引》及《公司章程》（以下簡稱 “ 《公司章程》 ” ）等規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制訂本規(guī)則。 第二條本公司股東會由全體股東組成，是本公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使法律、行政法規(guī)、規(guī)章及本公司章程規(guī)定的各項(xiàng)職權(quán)。 第三條本規(guī)則對本公司及本公司股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員和列席股東會會議的其他有關(guān)人員均具有約束力。 第四條本公司股東依照有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及本規(guī)則享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和表決權(quán)等各項(xiàng)股東權(quán)利。 第五條本公司召開股東會實(shí)行律師見證制度，邀請法律顧問出席定期股東會和重要的股東會臨時(shí)會議，對以下事項(xiàng)進(jìn)行見證或出具法律意見： （一）會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》； （二）出席會議人員的資格是否合法有效； 第 2 頁 共 9 頁 1 （三）會議的表決程序、表決結(jié)果及決議內(nèi)容是否合法有效； （四）應(yīng)本公司要求對其他有關(guān)問題進(jìn)行見證或出具法律意見。 第二章股東會的形式 第六條股東會分為定期會議（年度會議及半年度會議）和臨時(shí)會議。定期會議每年至少召開一次，年度會議應(yīng)當(dāng)于上一會計(jì)年度結(jié)束后的六個(gè)月內(nèi)舉行。 第七條股東會年度會議可以審議以下議案和內(nèi)容： （一）審議董事會的年度報(bào)告； （二）審議監(jiān)事會的年度報(bào)告； （三）審議上一年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)決算報(bào)告； （四）審議本 年度財(cái)務(wù)預(yù)算預(yù)案； （五）審議上一年度利潤分配方案； （六）通報(bào)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對本公司的監(jiān)管意見及本公司對上年度
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