3股東會議事規(guī)則[共5篇]-預(yù)覽頁
【正文】 （五）審議上一年度利潤分配方案； （六）通報監(jiān)管機構(gòu)對本公司的監(jiān)管意見及本公司對上年度監(jiān)管意見的執(zhí)行情況； （七）審議受益人利益的實現(xiàn)情況報告。股東會審議修改公司章程，增加或者減少注冊資本，公司合并、分立、解散或者變更公司形式等事項時，不得以通訊表決方式召開。 3 第十二條單獨或者合計持有本公司 10%以上股權(quán)的股東、本公司監(jiān)事會、獨立董事一致提議要求召開臨時股東會的，應(yīng)當以書面形式向股東會召集人提出 。 第二節(jié)股東會的議案 第十四條對需由股東會討論的事項應(yīng)書面提出具體議案，做到內(nèi)容簡明、真實、準確、完整，需要決議的事項明確。 第 5 頁 共 9 頁 第十七條初審過程中發(fā)現(xiàn)不應(yīng)當由股東會審議，或者違 4 反法律、行政法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的內(nèi)容，董事會辦公室應(yīng)在收到議案三個工作日內(nèi)向提案人說明情況，要求提案人根據(jù)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》進行修改，或要求提案人撤銷議案，并向股東會召集人報告情況。 第二十條股東會必須有持有超過本公司股權(quán)總數(shù)一半的股東和代理人出席方可舉行。 第二十三條股東會召集人應(yīng)在會前指定好每一項議案的發(fā) 第 6 頁 共 9 頁 言人，并給予每一項議案合理的討論審議時間。 第二十六條股東會采用記名投票方式表決。 第二十八條股東會決議分為普通決議和特別決議。第三十條股東會應(yīng)對所審議事項作出簡明扼要的會議決議，股東會決議應(yīng)寫明出席會議的股東數(shù)、所持表決權(quán)數(shù)及占本公司表決權(quán)總數(shù)的比例、表決方式以及每項議 案表決結(jié)果。關(guān)聯(lián)股東表決時進行回避的，其所代表的股權(quán)數(shù)不計入有效表決權(quán)總數(shù)。 第六節(jié)會后事項 第三十五條參加會議人員登記冊（或會議簽到表）、授權(quán)委托書、表決統(tǒng)計資料、會議決議、會議記錄等文字資料由董事會辦公室按照本公司檔案管理制度要求保管，保存不少于十五年。 第四章附則 第三十八條本規(guī)則股東會以普通決議方式通過后，自股東會決議通過之日起
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