3股東會議事規(guī)則[共5篇](存儲版)
【正文】 會： （一）董事人數(shù)少于《公司章程》所規(guī)定人數(shù)的 2/3 或不足《公司法》規(guī)定人數(shù)時； 第 3 頁 共 9 頁 （二）本公司未彌補的虧損達注冊資本金總額的 1/3 時； 2 （三）單獨或者合計持有本公司 10%以上股權(quán)的股東請求時； （四）董事會認為必要時； （五）監(jiān)事會提議召開時； （六）獨立董事一致提議召開時； （七）《公司章程》規(guī)定的其他情形。 第十三條董事會辦公室應(yīng)在股東會召開十五日以前以書面形式通知全體股東。 第三 節(jié)股東會的會議召開 第十八條出席本公司股東會的股東代表由各股東自行確定。 第二十四條出席會議的股東代表可以要求在股東會上發(fā) 5 言，也可以對提交會議審議的議案、事項進行質(zhì)詢或提出建議。股東會作出普通決議，應(yīng)由出席會議的股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過；股東會作出特別決議，應(yīng)由出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。 第三十二條股東會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項時，會議主持人應(yīng)向股東會說明關(guān)聯(lián)情況和關(guān)聯(lián)股東回避情況，并在會議決議中寫明。 第三十九條本規(guī)則中所稱 “ 以上 ” 、 “ 以內(nèi) ” 、 “ 至少 ” 、“ 以前 ” ，都應(yīng)含本數(shù)； “ 少于 ” 、 “ 不足 ” 、 “ 以外 ” 不含本數(shù)。監(jiān)事會對股東會決議的落實有監(jiān)督和督促的職責(zé)。但超過出席會議所持表決權(quán)的三分之二以上的股東同意的，可以按照正常程序進行表決。未填、錯填、字跡無法辨認、沒有投票人簽名、未投的表決票為無效票，視為股東放棄對該項議案的表決權(quán)利。 股東會召集人可邀請監(jiān)管機構(gòu)、主管機構(gòu)派員參加本公司以現(xiàn)場會議形式召開的股東會。 第十六條董事會辦公室負責(zé)收集股東會議案，并對議案進行初審。股東會的各項籌備和組 第 4 頁 共 9 頁 織工作由董事會辦公室負責(zé)落實。定期會議每年至少召開一次，年度會議應(yīng)當(dāng)于上一會計年度結(jié)束后的六個月內(nèi)舉行。 第二
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