【正文】 1 中旅集團戰(zhàn)略與組織澄清報告以及集團總部崗位設(shè)置建議 1 2 A. 中旅集團發(fā)展戰(zhàn)略解讀 B. 集團總部的定位 C. 中旅集團組織架構(gòu)的調(diào)整建議 2 3 A. 中旅集團發(fā)展戰(zhàn)略解讀 3 4 中旅集團的總體戰(zhàn)略 ? “以旅行社業(yè)、飯店業(yè)、景區(qū)業(yè)為主，相關(guān)適度多元為輔”布局產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)； ? 以網(wǎng)絡(luò)資源、品牌資源和產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)合運作為依托，提升企業(yè)核心競爭力； ? 以業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化、資本運作、運營標準國際化為主要路徑，實現(xiàn)國際知名旅游企業(yè)集團的遠景目標。 參：《中旅和中旅貿(mào)的改革重組方案》及中旅集團班子成員訪談記要 4 5 ? 以旅行社業(yè)、飯店業(yè)、景區(qū)業(yè)為主，相關(guān)適度多元化為輔布局產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，集中資源向優(yōu)勢企業(yè)傾斜。 ? 2023年底，調(diào)整完善母子公司體制，所屬企業(yè)基本完成規(guī)范的公司制改造，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。 ? 產(chǎn)業(yè)形態(tài)、組織結(jié)構(gòu)、運作模式、運作機制采用國際標準進行全面升級，同時運作上市。 ? 2023年底，規(guī)模和業(yè)績位居我國旅游企業(yè)行業(yè)領(lǐng)先地位，并具有較強的國際競爭能力；上市公司成為我國旅游板塊龍頭股公司；市場弱勢企業(yè)基本退出，形成以旅游業(yè)為主、相關(guān)實業(yè)為輔的優(yōu)良資產(chǎn)結(jié)構(gòu)；成為主要經(jīng)濟指標國內(nèi)領(lǐng)先并達到國際同行業(yè)平均水平的跨國企業(yè)集團。 ? 按國際一流的水準進行產(chǎn)業(yè)鏈條、資本結(jié)構(gòu)、品牌、核心競爭力等持續(xù)發(fā)展能力的建設(shè)。 ? 2023年底，擁有國際知名品牌和健全的營銷網(wǎng)絡(luò)、較高的市場占有率以及適應(yīng)國際化經(jīng)營的優(yōu)秀管理人才和現(xiàn)代化管理手段，利潤率、凈資產(chǎn)收益率主要經(jīng)濟指標達到國際同行業(yè)先進水平，成為具有持續(xù)盈利能力和抗風險能力的國際知名旅游企業(yè)集團。 第一步 第二步 第三步 中旅集團三步走的戰(zhàn)略構(gòu)思 參：《中旅和中旅貿(mào)的改革重組方案》及中旅集團班子成員訪談記要 5 6 戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元的價值定位 幼童 瘦狗 明星 金牛 相對市場份額 市場增長率 高 低 低 高 旅行社 景區(qū) 其他需要退出業(yè)務(wù) 飯店 旅服 旅游服務(wù)業(yè)是其他板塊的重要補充，板塊內(nèi)既有成熟的金牛類業(yè)務(wù)，也擔負著集團培育“幼童” ——新產(chǎn)業(yè)孵化基地的重任 旅行社業(yè)是公司未來幾年內(nèi)重要的資金來源地。由于擁有龐大的客戶資源，應(yīng)該成為公司各板塊業(yè)務(wù)和中旅品牌的“粘合劑” 飯店業(yè)是中旅走向強大的關(guān)鍵，“做大”的前提是“做強”，建立標準化的酒店運作與管理輸出平臺是實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的關(guān)鍵 景區(qū)業(yè)是未來的明星，如果能夠順利向金牛轉(zhuǎn)化，將是公司未來資金和利潤的重要來源 參：《中旅和中旅貿(mào)的改革重組方案》及中旅集團班子成員訪談記要 6 7 各戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略目標 旅行社板塊 ?全資、控股、參股 25家左右旅行社，實現(xiàn)品牌加盟、連鎖經(jīng)營模式的旅行社達到 100家左右，在港澳臺地區(qū)及國外全資、控股、參股 2家以上旅行社； ?主要經(jīng)濟指標國內(nèi)綜合排名前兩位； ?旅游接待人天數(shù)達到 300萬左右； ?實現(xiàn)營業(yè)收入 16億元左右，利潤總額 2023萬元左右。 ?進一步健全 “CTS中旅 ”全球營銷網(wǎng)絡(luò)，提升 “CTS中旅 ”品牌的國際價值； ?到 2023年底，旅行社業(yè)成為規(guī)?；?jīng)營、集約化運作、跨地域發(fā)展的國際化旅行社集團；旅游接待人天數(shù)達到900萬左右；實現(xiàn)年營業(yè)收入 35億元左右，利潤總額 4500萬元左右。 飯店板塊 ?飯店資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、地域和星級結(jié)構(gòu)基本優(yōu)化； ?樣板飯店具有市場號召力； ?股份制的飯店管理公司形成初步品牌，輸出管理和連鎖經(jīng)營的飯店達 5家以上； ?實現(xiàn)年營業(yè)收入 ；利潤總額在 2023年基礎(chǔ)上減虧 15％，達到－1700萬元左右； ?資產(chǎn)總額 ，凈資產(chǎn) ；凈資產(chǎn)收益率－ 14％左右。 ?到 2023年底，控股、參股的飯店全面達到盈利能力較高、資產(chǎn)變現(xiàn)能力較強的目標；飯店管理公司以品牌連鎖和特許經(jīng)營方式管理的境內(nèi)外飯店達 15家，成為國內(nèi)知名品牌和知名飯店管理集團； ?實現(xiàn)年營業(yè)收入 15億元左右，利潤總額 7000萬元左右。 景區(qū)板塊 ?完成現(xiàn)有景區(qū)度假區(qū)項目的整合； ?完成 2－ 3個項目的分析論證工作，并確保有 1－ 2個項目投入實施。 ?資產(chǎn)總額達到 ，凈資產(chǎn)達到 1億元左右。凈資產(chǎn)收益率 3％左右。 ?通過開發(fā)、經(jīng)營、轉(zhuǎn)讓的不斷循環(huán)過程，打造中旅景區(qū)度假區(qū)管理運營品牌。 ?旅游景區(qū)度假區(qū)開發(fā)業(yè)務(wù)以每一到兩年投入一個的速度發(fā)展，到 2023年底實現(xiàn)年營業(yè)收入 5億元左右，利潤總額6000萬元左右。 旅服板塊 ?望京物業(yè)開發(fā)項目正式啟動； ?實現(xiàn)年營業(yè)收入 3 億元左右，利潤總額 500 萬元左右； ?在不考慮新并入該板塊的股權(quán)的前提下，資產(chǎn)總額達到 3億元左右，凈資產(chǎn)達到 2億元左右，凈資產(chǎn)收益率 2％左右。 ?構(gòu)筑穩(wěn)定的效益支撐點，尋求新的經(jīng)濟增長點，培育出不同業(yè)務(wù)單元成熟的盈利模式，通過兼并收購擴大經(jīng)營規(guī)模。 ?到 2023年底，實現(xiàn)年營業(yè)收入 6億元左右，利潤總額2023萬元左右。 非核心業(yè)務(wù) ?到 2023年底，中國中旅其他存續(xù)企業(yè)及業(yè)務(wù)實現(xiàn)年營業(yè)收入 1700萬元左右；利潤總額 500萬元左右。資產(chǎn)總額 ，凈資產(chǎn) ；凈資產(chǎn)收益率 1％左右。 ?依照 “有進有退 ”的原則，加大對有市場優(yōu)勢、較強盈利能力企業(yè)的支持力度，關(guān)閉發(fā)展前景差、盈利能力低的企業(yè)，實現(xiàn)市場價值法則下的 “優(yōu)勝劣汰 ”。 中期目標 近期目標 愿 景 7 8 —— 旅行社業(yè) 旅行社板塊 ?戰(zhàn)略規(guī)劃： 在全面分析內(nèi)外環(huán)境的基礎(chǔ)上，進行板快業(yè)務(wù)發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃，確保企業(yè)健康快速成長。 ?治理結(jié)構(gòu)： 在總社設(shè)立董事會和監(jiān)事會，向現(xiàn)代企業(yè)管理模式轉(zhuǎn)變。 ?改制： 進行股份制改造，以滿足建立現(xiàn)代企業(yè)制度和規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)的要求。 ?網(wǎng)絡(luò)建設(shè)： 在中旅總社控股的前提下，以資本為紐帶，在有戰(zhàn)略意義的地區(qū)進行網(wǎng)絡(luò)擴建；全面推廣品牌加盟和特許經(jīng)營。 ?強化品牌： 在境內(nèi)外控股、參股旅行社中，通過規(guī)范運作流程，提供統(tǒng)一的、高質(zhì)量的服務(wù)以及創(chuàng)新的產(chǎn)品和電子商務(wù)等手段，強化核心競爭力，引導(dǎo)消費潮流，擴大中旅品牌的影響力，提升品牌價值。 旅游服務(wù)業(yè)板塊 飯店板塊 景區(qū)板塊 非核心業(yè)務(wù) 8 9 —— 飯店業(yè) 旅行社板塊 ?經(jīng)營管理： 對目前效益比較好、有一定知名度的飯店，應(yīng)該加強經(jīng)營管理，培養(yǎng)隊伍，打造品牌。 ?業(yè)務(wù)整合： 原飯店板塊的飯店清潔用品供應(yīng)類業(yè)務(wù)劃到旅游服務(wù)板塊中；總部部分飯店的股權(quán)劃給中旅飯店總公司，以實現(xiàn)對酒店類資產(chǎn)的統(tǒng)一管理；北京麗都物業(yè)