江蘇華藝服飾有限公司股權(quán)重組項(xiàng)目建議書(1)(已修改)
2025-03-06 11:13 本頁(yè)面
【正文】 江蘇華藝服飾有限公司股權(quán)重組項(xiàng)目建議書開元國(guó)際江蘇鼎信咨詢有限公司二 ○○四年九月本報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用，未經(jīng)鼎信公司書面許可，其他任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。重要說(shuō)明本項(xiàng)目建議書是鼎信咨詢基于對(duì)江蘇華藝服飾有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “江蘇華藝 ”）的多次接觸提出的初步設(shè)想。這些初步設(shè)想還不是鼎信咨詢的最終結(jié)論。我們認(rèn)為，要提出既有前瞻性，又符合江蘇華藝實(shí)際的咨詢方案，需要：（ 1）深入廣泛的內(nèi)部訪談；（ 2）決策高層的充分溝通；（ 3）基于事實(shí)的數(shù)據(jù)分析；（ 4）過(guò)去經(jīng)驗(yàn)的借鑒參照；（ 5）切實(shí)可行的操作步驟。所以，建議書涉及江蘇華藝的初步判斷和設(shè)想只是我們項(xiàng)目的分析起點(diǎn)，在進(jìn)行上述工作的過(guò)程中，我們會(huì)不斷檢驗(yàn)、修正和完善，并最終形成切實(shí)可行的咨詢方案。1目 錄第一部分 股權(quán)重組項(xiàng)目背景 ……………………………… 3第二部分 股權(quán)重組方案設(shè)計(jì)建議 ………………………… 5 一、方案內(nèi)容二、項(xiàng)目流程 三、項(xiàng)目組織與運(yùn)作方式 四、項(xiàng)目費(fèi)用第三部分 鼎信咨詢簡(jiǎn)介 …………………………………… 14 2第一部分 項(xiàng)目背景 3一、股權(quán)重組背景161。 經(jīng)理人持股計(jì)劃是指公司內(nèi)部制定的面向高級(jí)管理人員等特定人、以一定優(yōu)惠價(jià)格購(gòu)買一定數(shù)量公司股票的一種權(quán)利。該計(jì)劃早在 19世紀(jì) 60年代就由美國(guó)人提出。161。 經(jīng)理人持股計(jì)劃的本質(zhì)是：讓作為代理人的經(jīng)理層持有一定股份承擔(dān)一定分險(xiǎn)，使其行為與其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)緊密相連。它是對(duì)經(jīng)理層的長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制，也是公司治理結(jié)構(gòu)重要的一環(huán)。161。 目前，全球排名 500強(qiáng)企業(yè) 80%以上不同程度實(shí)行了這種計(jì)劃，尤其是中小型高新企業(yè)實(shí)行此計(jì)劃的更多。161。 江蘇華藝作為南通地區(qū)從事服裝生產(chǎn)、藝術(shù)扎染的龍頭企業(yè)，目前面臨著股權(quán)重組、推行經(jīng)理人持股計(jì)劃的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。如何在股權(quán)改造后，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，凝聚人才，激勵(lì)員工，將股權(quán)改造轉(zhuǎn)變?yōu)榻K華藝歷史上的一次飛躍和革命是江蘇華藝目前迫切的任務(wù)。4第二部分 股權(quán)重組方案設(shè)計(jì)建議 一、設(shè)計(jì)思路二、項(xiàng)目流程 三、項(xiàng)目組織與運(yùn)作方式 四、 項(xiàng)目費(fèi)用5一：股權(quán)重組設(shè)計(jì)思路建立對(duì)公司經(jīng)理層的長(zhǎng)期激勵(lì)和約束機(jī)制吸引人才，激勵(lì)普通員工，加強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，構(gòu)建合理的治理結(jié)構(gòu)為公司進(jìn)一步的產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)和資本運(yùn)作進(jìn)行鋪墊股權(quán)重組的目標(biāo)6股權(quán)重組的原則鼎信咨詢?cè)跒橘F公司提供股權(quán)重組的咨詢過(guò)程中，將按照以下原則提供解決方案：股權(quán)清晰的原則平穩(wěn)過(guò)渡的原則規(guī)范運(yùn)作的原則有利長(zhǎng)期發(fā)展的原則保持控股權(quán)的原則7股權(quán)重組方案內(nèi)容161。 股權(quán)（贈(zèng)股）計(jì)劃的對(duì)象主要應(yīng)該是公司核心管理層的高級(jí)管理人員和技術(shù)骨干?？勺裱倪x擇原則：公司以目前職務(wù)、司齡等因素選擇對(duì)象；向核心人物傾斜；目前對(duì)象人數(shù)控制在 10人以內(nèi)比較合適。161。 股權(quán)重組實(shí)施的平臺(tái)如果不考慮公司將來(lái)的股份制改造和資本運(yùn)作，則理論上可以在華瑰工藝美術(shù)公司、華藝扎染服飾公司和江蘇華藝任何一家公司平臺(tái)上進(jìn)行股權(quán)重組。目前江蘇華藝的注冊(cè)資本為 168萬(wàn)美圓，其中華瑰工藝美術(shù)持股比例為 52%，香港利龍紡織國(guó)際有限公司持股比例為 52%。如果既要在江蘇華藝的平臺(tái)上實(shí)施、又要保持控股權(quán)的話，則可以考慮：縮小港方股東方的持股比例（ 40%以下）；擴(kuò)大華瑰工藝美術(shù)股東方的持股比例；實(shí)行期股等。8股權(quán)重組方案內(nèi)容（續(xù)）161。 股權(quán)（贈(zèng)股）計(jì)劃的數(shù)量由相關(guān)決策機(jī)構(gòu)決
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