【正文】 職能部門崗位業(yè)績考核辦法報告 機密 xx集團 xx實業(yè)集團 職能部門崗位業(yè)績考核體系構(gòu)成 ? 職務(wù)說明書 ? 關(guān)鍵業(yè)績組成表 ? 考評流程 ? 業(yè)績考評表 2023/3/12 1 xx實業(yè)集團 職務(wù)說明書內(nèi)容 職務(wù)說明書 KPI組 成表 考評流程 業(yè)績考評表 2023/3/12 2 xx實業(yè)集團 關(guān)鍵業(yè)績指標介紹 ? KPI（ Key Performance Index）即關(guān)鍵業(yè)績考評指標； ? 確定 KPI應(yīng)以崗位職務(wù)說明書為基礎(chǔ)，詳細了解該崗位工作內(nèi)容并找出主要工作； ? 在能夠反映被考評人的所有評價指標中，選擇最重要的 35個最能反映出被考評人業(yè)績的評價指標作為 KPI指標； ? 制定 KPI指標應(yīng)兼顧公司長期目標和短期利益的結(jié)合； ? 選擇 KPI的原則： ? 對工作業(yè)績產(chǎn)生重大影響的工作內(nèi)容， ? 占用大量工作時間的工作內(nèi)容 2023/3/12 3 xx實業(yè)集團 公司 KPI指標體系說明 (一 ) ? 每個崗位的 KPI指標由 KPI組成表、 KPI說明表（對某些 KPI專有名詞的解釋）、軟指標評分表、考核流程圖四部分組成，部分崗位由于 KPI指標有約定俗成的解釋，略去 KPI說明表，在 KPI組成表的 KPI說明一欄給予簡短的說明。 ? 考評周期：指的是考評的頻度，即多長時間考評一次。 ? 考評標準：指的是各考評項目獲得滿分時需要達到的標準。 ? KPI說明：對 KPI指標內(nèi)容的詳細介紹，考評人和被考評人在確定 KPI指標時需要就 KPI內(nèi)容達成共識。 ? KPI權(quán)重：根據(jù)組成某崗位的 35個 KPI指標對崗位業(yè)績影響的大小確定它們各自的權(quán)重， KPI權(quán)重隨著不同階段工作重點而進行調(diào)整，為了使崗位員工投入更多的資源開展某項工作，公司將加大該項工作的權(quán)重。 KPI權(quán)重通常在每年初確定 KPI內(nèi)容時確定。 2023/3/12 4 xx實業(yè)集團 公司 KPI指標體系說明 (二 ) ? 計算方式指的是計算該崗位員工實際得分的方法，其中 ? 硬指標在 KPI組成表中直接列出記算方法 ? 軟指標在后面的軟指標評分表中列明打分方法 ? 信息來源指的是打分所依據(jù)的信息從哪里得到； ? 考核目的一欄明示考核該指標使公司或部門在哪方面獲益； ? 在軟指標評分表中，評分表通常由被考核人的直接上級填寫，部分情況下由協(xié)調(diào)人員填寫，在表頭有明確的填寫人注釋； ? 部分 KPI說明表以多個表格的形式體現(xiàn)，目的是更直觀地表現(xiàn) KPI指標蘊藏的含義，這類表格在表頭標明了附表字樣； ? 考核流程以跨部門流程圖的形式體現(xiàn)，人力資源部起到整理備案及向被考核人提供反饋的作用 2023/3/12 5 xx實業(yè)集團 選擇 KPI指標的原則 ? 少而精原則： KPI指標應(yīng)能夠反映出工作的主要要求，簡單的結(jié)構(gòu)可以使考核信息處理和評估過程縮短，提高考評工作效率 ? 細分化原則： KPI指標是對工作目標的分解，要使 KPI指標有較高的清晰度，必須對考評內(nèi)容細分，直到 KPI指標可以直接評定 ? 界限清楚原則：每項 KPI指標內(nèi)涵和外延都應(yīng)界定清楚，避免產(chǎn)生歧義 2023/3/12 6 xx實業(yè)集團 硬指標與軟指標 ?在制定崗位 KPI指標時應(yīng)該采取硬指標和軟指標相結(jié)合的方式，對被考評人進行全面考評，有助于衡量被考評人的全面績效 ?硬指標是以統(tǒng)計數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，把統(tǒng)計數(shù)據(jù)作為主要評價信息，通過硬指標計算公式，最終獲得數(shù)量結(jié)果的業(yè)績考評指標 ?軟指標是由評價者對被考評人業(yè)績作主觀的分析，直接給評價對象進行打分或作出模糊評判的業(yè)績考評指標，軟指標評價完全是利用評價者的知識和經(jīng)驗作出判斷和評價，容易受各種主觀因素影響 ?根據(jù)被考評人不同，應(yīng)該調(diào)節(jié)硬指標和軟指標在整個工作業(yè)績考評體系中的權(quán)重，制定出適合被考評人的考核指標 2023/3/12 7 xx實業(yè)集團 ? 發(fā)展規(guī)劃部 ? 資產(chǎn)管理部 ? 財務(wù)管理部 ? 審計部 ? 人力資源部 ? 集團辦公室 ? 行政管理部 xx崗位說明與 KPI考核指標 2023/3/12 8 xx實業(yè)集團 發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理職位說明書（一） 崗位 目的 ?前瞻性地研究集團未來發(fā)展方向，為集團未來發(fā)展決策提供依據(jù)；并協(xié)助實施集團發(fā)展戰(zhàn)略項目的規(guī)劃項目 崗位 職責 負責集團公司相關(guān)的行業(yè)研究、政策研究 負責集團發(fā)展戰(zhàn)略的制定和具體的發(fā)展目標的規(guī)劃 協(xié)助設(shè)定集團年度的經(jīng)營目標的設(shè)定 負責重大投資、資產(chǎn)重組決策論證與參與談判 集團資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)評價及調(diào)整優(yōu)化方案的制訂 負責參與財務(wù)管理部制訂中長期財務(wù)規(guī)劃與資金預算、業(yè)務(wù)計劃 負責參與集團資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營的分析與評估 制訂對所屬業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)業(yè)務(wù)人員的專業(yè)培訓要求，提交人力資源部門備案 協(xié)調(diào)與有關(guān)外部管理部門、各子公司的關(guān)系 全面負責部門的日常管理工作，并協(xié)調(diào)部門內(nèi)各崗位人員的分工合作 2023/3/12 9 xx實業(yè)集團 發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理職位說明書（二） 關(guān)鍵 業(yè)績 指標 指標項目 量化目標 指標權(quán)重 崗位 技能 要求 深厚的專業(yè)技術(shù)基礎(chǔ) 豐富的財務(wù)、金融、稅法等政策法規(guī)方面的知識 豐富的企業(yè)管理、戰(zhàn)略規(guī)劃方面的知識及管理能力 較強的溝通能力和寫作能力 團隊協(xié)作精神 崗位 資格 要求 經(jīng)濟管理類本科以上學歷， MBA尤佳 5年以上工作經(jīng)驗 2023/3/12 10 xx實業(yè)集團 發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理 KPI組成表 KPI 考核周期 考核標準 KPI說明 權(quán)重 計算方式 信息來源 考核目的 投資績效 半年 100分 實際凈資產(chǎn)回報率 /計劃凈資產(chǎn)回報率 A 40 A90% 0 90%A105% 每增加 1%，增加 10點 A105 150% 財務(wù)報告 建立資產(chǎn)投資回報制度，控制投資決策風險 集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告 一年 100分 附表 1 30 附表 2 提交戰(zhàn)略報告 強化集團戰(zhàn)略目標，使戰(zhàn)略規(guī)劃具有指導意義 費用指標控制率 半年 100分 實際費用 /費用額度 10% 控制率 ≤100%， 100分，每超支 1%，分值減少10分 財務(wù)部財務(wù)報表 有效控制費用的使用，保證各部門職能的正常發(fā)揮 部門年度運作報告 半年 100分 完成率100% 10% 100 執(zhí)行率 A=100% 60 70%A100% 0 A70% 本部門的報告 加強對公司管理流程的規(guī)范化運作 員工培訓及管理 半年 100分 考核本部門員工培訓計劃的實施情況 10% 完成計劃培訓次數(shù)滿分；缺少一次， 90分；缺少兩次， 70分；缺少三次， 50分；缺少四次 0分 人力資源部門 保障滿足各崗位的基本要求，提高員工的素質(zhì)能力 2023/3/12 11 xx實業(yè)集團 附表 1：集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告主要內(nèi)容 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 報告內(nèi)容 環(huán)境分析 國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)競爭環(huán)境；集團內(nèi)部優(yōu)劣勢分析 愿景規(guī)劃 公司愿景使命及戰(zhàn)略目標設(shè)定 集團發(fā)展 5年規(guī)劃 主要的市場定位，產(chǎn)業(yè)的選擇及業(yè)務(wù)的重組目標 集團財務(wù)目標預測 主要的銷售收入 、 投資回報率的設(shè)定 集團主要資源分配預測 主要人力資源、資金需求及安排方案的設(shè)計 2023/3/12 12 xx實業(yè)集團 附表 2：集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告評分表 （主管副總填寫） 軟指標評分項目 分數(shù)分布 考評得分 報告上交及時性 10 對公司經(jīng)營決策的指導性 50 報告內(nèi)容的全面性 20 報告內(nèi)容論證的充分性 20 總計 100 2023/3/12 13 xx實業(yè)集團 發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理考核流程 本崗位 人力資源部 信息來源 主管副總 投資績效 集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告 財務(wù)報表 審核 整理備案 接受考評反饋 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 審核 整理備案 部門年度運作報告 費用指標控制率 部門工作報告 審核評分 整理備案 財務(wù)報表 審核評分 整理備案 員工培訓及管理 培訓考核報告 審核評分 整理備案 2023/3/12 14 xx實業(yè)集團 戰(zhàn)略研究員職位說明書（一） 崗位 目的 ?協(xié)助發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理規(guī)劃集團發(fā)展戰(zhàn)略，及時提供各類相關(guān)行業(yè)信息、政策背景分析，為領(lǐng)導層決策提供分析支持 崗位職責 負責收集集團管理層對戰(zhàn)略的要求和目標 分析與企業(yè)相關(guān)的宏觀環(huán)境，行業(yè)競爭等外部信息，識別機會與威脅 負責分析集團各職能部門、業(yè)務(wù)企業(yè)內(nèi)部運營現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，以及所存在的問題 綜合企業(yè)內(nèi)外部因素，制定或調(diào)整集團戰(zhàn)略發(fā)展目標和框架 負責跟蹤集團發(fā)展戰(zhàn)略的執(zhí)行 負責審閱各業(yè)務(wù)企業(yè)年度經(jīng)營目標和工作意見 評議各業(yè)務(wù)企業(yè)年度計劃的合理性、可操作性以及與公司總體戰(zhàn)略的一致性 負責集團資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)研究 完成領(lǐng)導交付的其他任務(wù) 2023/3/12 15 xx實業(yè)集團 戰(zhàn)略研究員職位說明書（二） 關(guān)鍵 業(yè)績 指標 指標項目 量化目標 指標權(quán)重 崗位 技能 要求 具有豐富的行業(yè)分析能力 具有相當?shù)恼哽`敏性分析能力 具有企業(yè)管理、戰(zhàn)略規(guī)劃等知識能力 一定的數(shù)理分析的能力 崗位 資格 要求 企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè) 本科及以上學歷 2年以上工作經(jīng)驗 2023/3/12 16 xx實業(yè)集團 發(fā)展規(guī)劃部戰(zhàn)略研究員 KPI組成表 KPI 考核周期 考核標準 KPI說明 權(quán)重 計算方式 信息來源 考核目的 集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告 一年 100分 附表 1 25% 附表 2 提交戰(zhàn)略報告 強化集團戰(zhàn)略目標，使戰(zhàn)略規(guī)劃具有指導意義 公司年度經(jīng)營目標與運作計劃建議報告 一年 100分 附表 3 25% 同附表 2 經(jīng)營運作報告 提供集團發(fā)展目標支持 國家和地方宏觀政策研究報告 半年 100分 附表 4 25% 同附表 2 提交經(jīng)濟研究報告 研究和所處行業(yè)相關(guān)的國家和地方政策，為公司爭取良好的經(jīng)營軟環(huán)境 行業(yè)發(fā)展研究報告 半年 100分 附表 5 25% 同附表 2 提交行業(yè)報告 對公司所處的行業(yè)進行跟蹤與分析，給公司的產(chǎn)業(yè)布局決策提供依據(jù) 2023/3/12 17 xx實業(yè)集團 附表 1：集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告主要內(nèi)容 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 報告內(nèi)容 環(huán)境分析 國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)競爭環(huán)境；集團內(nèi)部優(yōu)劣勢分析 愿景規(guī)劃 公司愿景使命及戰(zhàn)略目標設(shè)定 集團發(fā)展 5年規(guī)劃 主要的市場定位，產(chǎn)業(yè)的選擇及業(yè)務(wù)的重組目標 集團財務(wù)目標預測 主要的銷售收入 、 投資回報率的設(shè)定 集團主要資源分配預測 主要人力資源、資金需求及安排方案的設(shè)計 2023/3/12 18 xx實業(yè)集團 附表 2：集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告評分表 （戰(zhàn)略規(guī)劃部經(jīng)理填寫） 軟指標評分項目 分數(shù)分布 考評得分 報告上交及時性 10 對公司經(jīng)營決策的指導性 50 報告內(nèi)容的全面性 20 報告內(nèi)容論證的充分性 20 總計 100 2023/3/12 19 xx實業(yè)集團 附表 3：公司年度經(jīng)營目標與運作計劃建議報告主要內(nèi)容 經(jīng)營運作計劃報告 報告內(nèi)容 公司年度經(jīng)營目標 凈資產(chǎn)回報率，利潤水平、現(xiàn)金流水平、資產(chǎn)負債水平等 公司年度戰(zhàn)略行動計劃 業(yè)務(wù)組合是否要調(diào)整，產(chǎn)品組合是否要調(diào)整、要建立與推行哪些管理制度，規(guī)范哪些方面的運作以及各個業(yè)務(wù)部經(jīng)營與競爭策略等 資源需求計劃 為達到戰(zhàn)略目標，需要的人力資源、資金資本等方面的預測 需要重點介入的業(yè)務(wù)工作計劃 對市場開拓與內(nèi)部管理出現(xiàn)問題的子公司進行介入 ， 針對問題提出概要的解決方案以及行動計劃 2023/3/12 20 xx實業(yè)集團 附表 4：國家和地方宏觀政策研究報告主要內(nèi)容 宏觀經(jīng)濟研究報告 報告內(nèi)容 國際宏觀經(jīng)濟環(huán)境 國外主要證券市場動態(tài)，國際經(jīng)濟走向等 國內(nèi)經(jīng)濟運行趨勢 國民生產(chǎn)總值， GDP