某世紀(jì)電信與互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)企業(yè)盡職調(diào)查專用資料(已修改)
2025-07-29 15:59 本頁(yè)面
【正文】 1 關(guān)于 天鴻世紀(jì)公司 的 盡職調(diào)查文件清單 本 文件清單是為了盡職調(diào)查而 擬 定 的。隨著盡職調(diào)查的深入，我們有可能進(jìn)一步要求公司提供其他文件。 望公司能通力合作，謹(jǐn) 此致謝。 關(guān)于本清單的幾點(diǎn)說明： (1) 本清單中的下屬企業(yè)指 天鴻世紀(jì) 公司的全資、控股或參股公司、企業(yè)或其他實(shí)體；高級(jí)管理人員指總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； (2) 在 收購(gòu)進(jìn)行 的過程中，如果公司和 /或下屬企業(yè)根據(jù)本清單提供給我們的文件有變動(dòng)，或公司和 /或下屬企業(yè)收到了新的有關(guān)文 件，請(qǐng)公司及時(shí)向我們提供有關(guān)文件的副本； (3) 對(duì)于清單中的有些要求，如果公司和 /或下屬企業(yè)沒有現(xiàn)成的文件，可提供敘述性的書面材料； (4) 若清單中的有關(guān)文件根本不存在或不適用，請(qǐng)說明無(wú)此類文件； (5) 本清單所要求提供的文件，均包括對(duì)該等文件進(jìn)行的修改和補(bǔ)充； (6) 若清單中不同序號(hào)的文件相同，則可只在一處提供文件，而在另一處注明“請(qǐng)見 XX序號(hào)的文件”。 一 . 組織性文件 1． 公司的組織性文件 .1 公司的章程、細(xì)則、 內(nèi)部管理?xiàng)l例或其他有關(guān)公司組建及改組文件，包括目前有效的和任何對(duì) 該等文件進(jìn)行修改的文件。 公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（正、副本），發(fā)起人協(xié)議、股東協(xié)議、批準(zhǔn)證書以及與成立、組建及改組有關(guān)的任何其他政府批文，包括任何對(duì)該等文件進(jìn)行修改的文件。 公司的驗(yàn)資報(bào)告、出資證明和資產(chǎn)評(píng)估證明及／或產(chǎn)權(quán)登記證；公司現(xiàn)有的注冊(cè)資本及其歷次變更的證明文件和工商變更登記。 公司歷次股權(quán)變更的證明文件及相關(guān)的決議和協(xié)議。 公司的組織結(jié)構(gòu)圖，該圖應(yīng)顯示公司及其下屬企業(yè)的投資方及其各自持股或擁有權(quán)益的比例。 所有有關(guān)公司歷史的重要材料，包括其前身的組建過程以及公司成立之后進(jìn)行的改組、兼 并、合并、分立、資產(chǎn)交換或收購(gòu)、出售等重大活動(dòng)。 公司自設(shè)立以來的公司文件記錄，包括： 董事會(huì)會(huì)議紀(jì)錄、股東 會(huì)會(huì)議紀(jì)錄及監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)錄； 2 向公司主管部門或機(jī)構(gòu)提交的報(bào)告、公司編制的或由其管理層委托編制的報(bào)告或分析、對(duì)員工所作的管理報(bào)告； 公司 的公司名稱、商業(yè)名稱（如果有別于公司名稱）、登記號(hào)、注冊(cè)地址、主要辦事處所在地。 2． 下屬企業(yè)的組織性文件 下屬企業(yè)的合資、合作經(jīng)營(yíng)合同、章程及其修改文本。 項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告 、初步立項(xiàng)申請(qǐng)以及為設(shè)立下屬企業(yè)向政府審批部門提交的任何其他文件及其批復(fù)。 每個(gè)下屬企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（正、副本）、批準(zhǔn)證書以及與設(shè)立該下屬企業(yè)有關(guān)的任何其他政府批準(zhǔn)文件。 每個(gè)下屬企業(yè)自組建以來的公司記錄，包括股東會(huì)、董事會(huì)決議和會(huì)議紀(jì)錄。 下屬企業(yè)的驗(yàn)資報(bào)告及出資證明、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及審計(jì)報(bào)告。 3． 公司股東的 文件 公司 股東 是否將其所持有的公司的股份設(shè)置了質(zhì)押或其他第三者權(quán)益，如有，請(qǐng)?zhí)峁┯嘘P(guān)合同及登記備案文件。 二．業(yè)務(wù)文件 1． 公司和 /或下屬企業(yè)為從事其經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)而獲得的由政府授予的所有經(jīng)營(yíng)許可證、批準(zhǔn)及認(rèn)證， 包括但不限于 從事 現(xiàn)在正在進(jìn)行的主要業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)許可證及批準(zhǔn)（如法
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