【正文】 `陜西西北新技術實業(yè)股份有限公司陜西西北新技術實業(yè)股份有限公司（最終報告）（最終報告） (2)二零零零年十二月二零零零年十二月機密機密公司戰(zhàn)略公司戰(zhàn)略 ?實施方案實施方案Roland Berger Partners – International Management ConsultantsBarcelona – Beijing – Berlin – Brussels – Bucharest – Budapest – Buenos Aires – Detroit – D252。sseldorf – Frankfurt – Hamburg – Kiev – Lisbon – LondonMadrid – Milan – Moscow – Munich – New York – Paris – Prague – Riga – Rome – S227。o Paulo – Shanghai – Stuttgart – Tokyo – Vienna – Warsaw – Zurich目錄? 項目執(zhí)行情況回顧 ? 第一部分 ——— 行業(yè)審視? 第二部分 ——— 企業(yè)診斷? 第三部分 ——— 框架性戰(zhàn)略建議? 第四部分 ——— 實施方案2職務名稱： 董事會秘書 部門： 職務代碼：職責： 確保公司的規(guī)范運作；建立和維護投資者關系；管理董事會秘書室公司內部事宜?組織籌備董事會會議和股東大會，準備會議文件，安排會務，負責會議記錄，保管會議記錄和文件，主動掌握有關決議的執(zhí)行情況。對實施中的重要問題，應向董事會報告并提出建議。?為強化董事會的戰(zhàn)略決策和導向功能，董事會秘書應確保董事會決策的重大事項嚴格按規(guī)定的程序進行。根據董事會要求，參加組織董事會決策事項的咨詢、分析，提出相應的建議和意見。受委托承辦董事會及其有關委員會的日常工作。?組織公司年度計劃討論會，撰寫年度計劃與預算大綱草案，并對最終預算進行備案。?協(xié)助董事、總裁及各級管理人員在行使職權時切實履行法律、法規(guī)、公司章程及其他有關規(guī)定。在知悉公司作出或有可能作出違反有關規(guī)定的決議時，有義務及時提醒，并有權向中國證監(jiān)會及其他監(jiān)管機構反映情況。對外聯(lián)絡及信息披漏?董事會秘書作為公司與證券監(jiān)管部門的聯(lián)絡人，負責組織準備和及時遞交監(jiān)管部門所要求的文件，負責接受監(jiān)管部門下達的有關任務并組織完成。?負責協(xié)調和組織公司信息披露事宜，建立健全有關信息披露的制度，參加所有涉及信息披露的有關會議，及時知曉公司重大經營決策及有關信息資料。?負責協(xié)調組織公司股票的市場推介，協(xié)調來訪接待，處理投資者關系，保持與投資者、中介機構及新聞媒體的聯(lián)系，負責協(xié)調解答社會公眾的提問，確保投資人及時得到公司披露的資料。組織籌備公司境內外推介宣傳活動，對市場推介和重要來訪等活動形成總結報告，并組織向中國證監(jiān)會報告有關事宜。職位說明書3?協(xié)調向公司監(jiān)事會及其他審核機構履行監(jiān)督職能提供必須的信息資料，協(xié)助做好對有關公司財務主管、公司董事和經理履行誠信責任的調查。資料管理?負責公司股價敏感資料的保密工作，并制定行之有效的保密制度和措施。對于各種原因引致公司股價敏感資料外泄，要采取必要的補救措施，及時加以解釋和澄清，并通告中國證監(jiān)會?負責管理和保存公司股東名冊資料、董事名冊、大股東的持股數量和董事股份的記錄資料，以及公司發(fā)行在外的債券權益人名單。其它?擬訂部門人員職位配置、職位說明書及業(yè)績考評指標。?履行董事會授予的其他職責。組織關系：向上：董事會平行關系：與其他董事保持信息互通和協(xié)作關系向下：董事會秘書室；公司各部門有義務向其提供必要的信息任職資格 ：由董事長任命。其資格為大學本科以上學歷，管理、經濟、化工及相關專業(yè)畢業(yè)，并具有五年以上企業(yè)高級主管工作經驗，具有良好的個人品質和職業(yè)道德；有較強的公關能力和協(xié)調能力；具備境外上市的專業(yè)知識和有關法律法規(guī)知識；熟悉公司經營情況和行業(yè)知識及其他相關知識職位說明書4職務名稱： 總裁 部門： 職務代碼：職責：統(tǒng)率公司所屬人員，為董事會提供決策支持，并執(zhí)行董事會決議。公司戰(zhàn)略 主導制定公司經營戰(zhàn)略?主持擬訂公司主要業(yè)務規(guī)劃與戰(zhàn)略規(guī)劃，負責初審，并向董事會報告?主持執(zhí)行董事會對業(yè)務規(guī)劃和戰(zhàn)略規(guī)劃所作出的決議?領導實施公司重大交易?根據權限，就發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務規(guī)劃提案作出決策或建議計劃與預算管理控制 根據公司戰(zhàn)略制定公司組織結構、業(yè)務流程大綱及各項管理制度大綱，確保各級經理確定正確的目標和決策，并監(jiān)測其績效?主持預算工作討論會，確定詳細年度工作目標?初審公司年度、季度業(yè)務計劃和公司預算，并終審部門預算和月度業(yè)務計劃?主持公司計劃、預算的執(zhí)行、協(xié)調?主持公司經營工作會議對階段性計劃和預算進行分析和總結人力資源 作為公司人力資源主管，根據公司戰(zhàn)略領導制定人力資源政策并監(jiān)督其執(zhí)行?終審部門經理與各中心主任的職務說明書?根據公司的權限設置，對總裁辦主任的績效做出評估（關鍵業(yè)績指標和能力指標），并提出獎懲建議決定?部門經理與各中心主任的任免?終審公司的薪資體系和福利政策?終審部門經理與各中心主任的業(yè)績考評（關鍵業(yè)績指標和能力指標）和獎懲決定職位說明書5其它?作為公司董事參與董事會會議，匯報公司運營情況并接受工作質詢?提名副總經理人選，擬訂副總職位配置，職位說明書，職責分工，并報于公司董事會批準?終審各部門的管理制度?完成其它董事長委托與自行發(fā)展的工作?處理公司突發(fā)事件組織關系：向上：在重大問題上向董事會匯報，并提供建議；執(zhí)行董事會的決議向下：直接領導公司副總裁，財務總監(jiān)，總裁辦，法律部及審計部開展工作 對公司其他部門也負有最終領導權任職資格 ：由董事長任命。其資格為大學本科以上學歷，管理、經濟、化工及相關專業(yè)畢業(yè)，并具有五年以上企業(yè)高級主管工作經驗，具有出色的行政與人事管理能力，杰出的遠見與商業(yè)判斷力， 領導和協(xié)調重大交易談判的能力。職位說明書6職務名稱： 副總裁（分管行政及人力資源） 部門： 職務代碼：職責：參與公司戰(zhàn)略擬定，負責整個公司行政及人力資源體系運作，管理下屬各部門參與公司重大事宜?參與公司業(yè)務規(guī)劃及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的擬定?參與職權內相關重大交易的規(guī)劃和實施?參與發(fā)展規(guī)劃和投資計劃類提案的評估和審議?參加預算大綱的擬定，提供關于公司發(fā)展建議?根據公司預算大綱，主持公司行政、人力資源規(guī)劃、計劃的擬定?參與對公司經營計劃和預算的審定?必要時與總裁共同出席董事會，接受工作質詢負責整個公司行政及人力資源運作系統(tǒng)?主持召開公司行政及人力資源工作會議，擬定工作計劃和方案，并督導工作計劃的完成?主持擬定人力資源開發(fā)計劃，員工考核與激勵計劃，薪資體系計劃，行政后勤計劃，并予以初審管理下屬各部門?負責擬定與公司的行政和人力資源相關的管理制度職位說明書7?管理、協(xié)調下屬部門工作?隨時管理監(jiān)控行政部及人力資源部的工作執(zhí)行情況，并提供必要的支持?擬訂行政部及人力資源部經理職位配置及職位說明書?根據公司的權限設置，對下屬部門經理的績效做出評估（關鍵業(yè)績指標和能力指標），并提出獎懲建議?參與對總裁辦主任的評估?根據公司的權限設置，參與下屬部門經理職位的任用決定?完成董事長及總裁委托與自行發(fā)展的其它工作組織關系：向上：向董事會及總裁負責平行關系：其他副總裁與財務總監(jiān)向下：對行政部及人力資源部進行管理任職資格 ：由總裁提名，董事會任命。其資格為大學以上學歷，有五年以上行政與人事主管的經驗，具有杰出的組織能力，出色的行政與人事管理能力，優(yōu)秀的管理和領導能力。 職位說明書8職務名稱： 副總裁（分管技術） 部門： 職務代碼：職責：參與公司戰(zhàn)略制訂，負責公司技術體系運作，管理下屬技術中心各部門參與公司重大戰(zhàn)略?參與公司業(yè)務規(guī)劃及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的擬訂?參與職權內的公司重大交易規(guī)劃和實施?參與發(fā)展規(guī)劃、投資計劃提案的評估和審議?參加預算大綱的擬訂，提供關于公司發(fā)展建議?參與對公司經營計劃和財務預算的初審?必要時與總裁共同出席董事會，接受工作質詢技術總監(jiān) 負責公司技術體系運作?主持擬定公司技術發(fā)展方向?根據公司預算大綱，主持擬訂公司產品、技術開發(fā)，技術改造，工藝改造及中試計劃?負責審批產品開發(fā)立項報告?協(xié)調技術中心與生產、營銷的相關技術部門工作?主持召開技術中心及生產、營銷相關技術部門工作會議，制定工作計劃和方案，并督導工作計劃的完成管理下屬技術中心各部門?隨時管理監(jiān)控技術中心各部門的工作執(zhí)行情況，并提供必要的支持職位說明書9?擬訂技術中心主任以及下屬部門經理的職位配置及職位說明書?根據公司的權限設置，對技術中心主任以及下屬各部門經理的績效做出評估（關鍵業(yè)績指標和能力指標），并提出獎懲建議?參與對總裁辦主任的評估?根據公司的權限設置，參與技術中心主任以及下屬各部門經理職位的任用決定，對技術體系內其他相關部門經理的任用提供意見和建議?完成董事長及總裁委托與自行發(fā)展的其它工作組織關系：向上：向董事會及總裁負責平行關系：其他副總裁與財務總監(jiān)向下：對技術中心進行行政管理 對生產與營銷中心的技術部門進行業(yè)務指導任職資格 ：由總裁提名，董事會任命。其資格為大學以上學歷，化工及相關專業(yè)，有五年以上的中高級技術主管工作履歷，管理和領導能力強，廣泛的社會交往能力，敏銳的商業(yè)判斷力和出色的技術可行性分析能力。職位說明書10職務名稱： 副總裁（分管生產及營銷） 部門： 職務代碼：職責：參與公司戰(zhàn)略擬定，負責整個公司生產及營銷體系運作，管理下屬各部門參與公司重大事宜?參與公司業(yè)務規(guī)劃及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的擬定?參與具體提案的評估和決策?參與職權內相關重大交易的規(guī)劃和實施?參加預算大綱的擬定，提供關于公司發(fā)展建議?根據公司預算大綱，參與對公司預算的初審?必要時與總裁共同出席董事會，接受工作質詢負責整個公司生產及營銷運作系統(tǒng)?督導屬下部門經理擬訂生產計劃、營銷計劃?督導屬下部門經理擬訂儲運計劃、采購計劃、設備計劃、安全計劃，并予以初審?主持公司生產及營銷預算的擬定?主持召開管轄范圍工作會議，擬定工作計劃和方案，做出工作安排并督導工作計劃的完成?管理下屬各部門?負責擬定與生產和營銷相關的管理制度職位說明書11?管理、協(xié)調下屬部門工作?協(xié)調生產與營銷運作?隨時管理監(jiān)控生產作業(yè)中心與營銷中心的工作執(zhí)行情況，并提供必要的支持?擬訂生產作業(yè)中心及營銷中心職位配置及職位說明書?根據公司的權限設置，對下屬部門經理的績效做出評估（關鍵業(yè)績指標和能力指標），并提出獎懲建議?參與對總裁辦主任的評估?根據公司的權限設置，參與下屬部門經理職位的任免決定?完成董事長及總裁委托與自行發(fā)展的其它工作組織關系：向上：向董事會及總裁負責平行關系：其他副總裁與財務總監(jiān)向下：對生產作業(yè)中心及營銷中心進行管理任職資格 ：由總裁提名，董事會任命。其資格為大學以上學歷，有五年以上本行業(yè)工作經歷以及三年以上的中高級主管工作履歷。具有出色的交際能力，出色的談判能力； 很強的市場策劃和管理能力；綜合協(xié)調能力和客戶管理能力；行政與管理能力； 良好的協(xié)調與溝通能力。職位說明書12職務名稱： 財務總監(jiān) 部門： 職務代碼：職責：參與公司戰(zhàn)略制訂，負責整個公司財務運作系統(tǒng)，管理下屬部門參與公司重大戰(zhàn)略?參與公司業(yè)務規(guī)劃及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的擬訂?參與公司現有各項業(yè)務的計劃的擬訂?參與重大交易的規(guī)劃和實施?參與具體提案的評估和決策?參加預算大綱的擬訂，提供關于公司發(fā)展建議?根據公司預算大綱，參與對公司預算的初審?必要時與總裁共同出席董事會，接受工作質詢負責整個公司財務運作系統(tǒng)?主持公司財務管理體系的建設，擬訂制度，并監(jiān)督實施?主持財務預算大綱的擬訂，提供財務專題報告或建議?組織編制公司財務預算?主持公司的會計核算體系的制訂?負責公司財務分析報告的初審?主持公司項目融資 并監(jiān)控實施?主持公司財務風險的管理和監(jiān)控?主持公司最優(yōu)加權成本的設計職位說明書13?參與客戶評審與供應商評審工作?參與公司庫存規(guī)劃制訂?主持公司綜合稅率的設計?主持公司資產管理和權益管理?主持召開管轄范圍工作會議，制定工作計劃和方案，做出工作安排并督導工作計劃的完成?管理下屬各部門?管理、協(xié)調下屬部門工作?擬訂財務部經理職位配置及職位說明書?根據公司的權限設置，對下屬部門經理的績效做出評估（關鍵業(yè)績指標和能力指標），并提出獎懲建議?參與對總裁辦主任的評估?根據公司的權限設置，參與下屬部門經理職位的任用決定?完成董事長及總裁委托與自行發(fā)展的其它工作組織關系：向上：向董事會及總裁負責平行關系：其他副總裁向下：對財務部進行管理任職資格 ： 由總裁提名，董事會任命。其資格為大學以上學歷，財會、經濟及相關專業(yè)畢業(yè)，并具有五年以上財務主管工作經驗。具有敏銳的商業(yè)判斷力和出色的分析能力，尤其在重大業(yè)