【正文】 光明乳業(yè)股份有限公司 600597 2011 年年度報告光明乳業(yè)股份有限公司 2011 年年度報告 目錄一、 重要提示 ................................................................................................................................2二、 公司基本情況 ........................................................................................................................2三、 會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要.....................................................................................................4四、 股本變動及股東情況.............................................................................................................6五、 董事、監(jiān)事和高級管理人員...............................................................................................10六、 公司治理結(jié)構(gòu) ......................................................................................................................14七、 股東大會情況簡介...............................................................................................................20八、 董事會報告 ..........................................................................................................................21九、 監(jiān)事會報告 ..........................................................................................................................31十、 重要事項 ..............................................................................................................................32十一、 財務(wù)報告（附后）...........................................................................................................39十二、 備查文件目錄 ..................................................................................................................40 1光明乳業(yè)股份有限公司 2011 年年度報告一、 重要提示(一) 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任 何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別 及連帶責任。(二) 公司獨立董事劉向東先生因公未能親自出席本次董事會會議，委托獨立董事傅鼎生先生 出席并行使表決權(quán)。公司其余董事均親自出席董事會會議。(三) 德勤華永會計師事務(wù)所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。(四) 公司負責人姓名 莊國蔚 主管會計工作負責人姓名 董宗泊 會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）姓名 姚第興公司負責人莊國蔚、主管會計工作負責人董宗泊及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）姚第興聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。(五) 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況？否(六) 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁５那闆r？否二、 公司基本情況(一) 公司信息 公司的法定中文名稱 光明乳業(yè)股份有限公司 公司的法定中文名稱縮寫 光明乳業(yè) 公司的法定英文名稱 BRIGHT DAIRY amp。 FOOD CO.,LTD 公司的法定英文名稱縮寫 BRIGHT DAIRY 公司法定代表人 莊國蔚(二) 聯(lián)系人和聯(lián)系方式 董事會秘書 證券事務(wù)代表 姓名 朱建毅 沈小燕 聯(lián)系地址 上海市吳中路 578 號 上海市吳中路 578 號 電話 021－54584520 轉(zhuǎn) 5506 021－54584520 轉(zhuǎn) 5623 傳真 021－64013337 021－64013337 電子信箱 600597@ shenxiaoyan@(三) 基本情況簡介 2光明乳業(yè)股份有限公司 2011 年年度報告 注冊地址 上海市吳中路 578 號 注冊地址的郵政編碼 201103 辦公地址 上海市吳中路 578 號 辦公地址的郵政編碼 201103 公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 電子信箱 600597@(四) 信息披露及備置地點 公司選定的信息披露報紙名稱 《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》 登載年度報告的中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的網(wǎng)址 公司年度報告?zhèn)渲玫攸c 光明乳業(yè)股份有限公司董事會秘書辦公室(五) 公司股票簡況 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 光明乳業(yè) 600597(六) 其他有關(guān)資料 公司首次注冊登記日期 1996 年 10 月 7 日 公司首次注冊登記地點 上海市工商局 公司變更注冊登記日期 1996 年 11 月 5 日 公司變更注冊登記地點 上海市工商局 首次變更 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號 22797 稅務(wù)登記號碼 310046607360299 組織機構(gòu)代碼 60736029－9 公司變更注冊登記日期 2000 年 11 月 17 日 公司變更注冊登記地點 上海市工商局 第二次變更 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號 22797 稅務(wù)登記號碼 310046607360299 組織機構(gòu)代碼 60736029－9 公司變更注冊登記日期 2002 年 1 月 28 日 公司變更注冊登記地點 上海市工商局 第三次變更 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號 22797 稅務(wù)登記號碼 310048607360299 組織機構(gòu)代碼 60736029－9 公司變更注冊登記日期 2002 年 9 月 25 日 公司變更注冊登記地點 上海市工商局 第四次變更 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號 022797 稅務(wù)登記號碼 310048607360299 組織機構(gòu)代碼 60736029－9 第五次變更 公司變更注冊登記日期 2003 年 9 月 2 日 3光明乳業(yè)股份有限公司 2011 年年度報告 公司變更注冊登記地點 上海市工商局 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號 022797 稅務(wù)登記號碼 310048607360299 組織機構(gòu)代碼 60736029－9 公司變更注冊登記日期 2004 年 10 月 20 日 公司變更注冊登記地點 上海市工商局 第六次變更 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號 022797 稅務(wù)登記號碼 310048607360299 組織機構(gòu)代碼 60736029－9 公司變更注冊登記日期 2008 年 4 月 9 日 公司變更注冊登記地點 上海市工商局 第七次變更 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號 310000400156698 稅務(wù)登記號碼 310112607360299 組織機構(gòu)代碼 60736029－9