【正文】 有限公司作業(yè)指導書（依據(jù)GB/T19001:2000 idtISO9001:2000標準編制）編 號：版 本：A受控狀態(tài)：發(fā)布日期：2002年10月1日 實施日期：2002年10月8日 編制： 審核： 批準：年 月 日 年 月 日 年 月 日 目 錄序號文件編號文件名稱頁碼1SW/:2002保密制度22SW/:2002文檔管理制度63SW/:2002績效考核制度94SW/:2002職務(wù)/工作說明書145SW/:2002合同管理制度756SW/:2002系統(tǒng)集成客戶需求分析報告777SW/:2002工程項目作業(yè)指導書808SW/:2002維護項目作業(yè)指導書1089SW/:2002施工安裝規(guī)范12210SW/:2002系統(tǒng)集成項目系統(tǒng)設(shè)計和施工計劃12611SW/:2002系統(tǒng)集成項目總體設(shè)計方案128有限公司保 密 制 度（依據(jù)GB/T19001:2000 idtISO9001:2000標準編制）編 號：SW/版 本：A 分 發(fā) 號： 編制： 審核： 批準： 年 月 日 年 月 日 年 月 日作業(yè)指導書 / 保密制度 A/0保密制度1 總則 為維護公司權(quán)益和利益，特制定本制度。 公司秘密是指涉及公司權(quán)益及利益，在特定時間內(nèi)限于特定范圍人員了解的事項。 公司所有部門及職員都有保守公司秘密的義務(wù)。 公司的保密工作，實行既要保密又要便于工作的原則。2 保密的范圍和等級 公司秘密范圍包括以下事項： 公司重大決策中的秘密事項。 公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、方向、規(guī)劃、項目及決策。 公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意向書及可行性報告、主要會議記錄。 公司財務(wù)預(yù)決算報告及各類財務(wù)報表、統(tǒng)計報表。 公司掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。 公司職員的人事檔案及人事信息。 其他公司確定保密的事項。3 公司機密分為三級： 絕密：是指最重要的公司秘密，泄露會使公司的權(quán)益和利益遭受特別嚴重的損害； 機密：是指重要的公司秘密，泄露會使公司的權(quán)益和利益遭受嚴重的損害； 秘密：是指一般的公司秘密，泄露會使公司的權(quán)益和利益遭受損害；4 公司機密的確定： 公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益和利益的重要決策文件資料為絕密級； 公司的規(guī)劃、財務(wù)報表、統(tǒng)計資料、重要會議記錄、公司經(jīng)營情況為機密級；、合同、協(xié)議、尚未進入市場或尚未公開的各類信息為秘密級。作業(yè)指導書 / 保密制度 A/05 保密措施 屬于公司秘密的文件資料和其它物品的制作、收發(fā)、傳送、使用、復印、保存和銷毀，由行政部或公司總裁指定專人負責，非總裁批準，不得私自復印在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的，應(yīng)事先通知總裁批準。6 具有屬于公司秘密內(nèi)容的會議和其他活動，主辦部門應(yīng)采取下列保密措施： 選擇具備保密條件的會議場所； 根據(jù)工作需要，限定參加會議人員的范圍。6..3 依照保密規(guī)定使用會議設(shè)備和管理會議文件； 確定會議內(nèi)容是否傳達及傳達范圍。7 不準在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準在公共場所談?wù)摴久孛?，不準通過其他方式傳遞公司秘密。 公司職員不得隨意翻看其他職員的文書、物品，不得隨意記錄與自己無關(guān)的公司資料 公司職員不得帶公司文件、資料探親訪友或帶回家給非公司職員閱讀 公司職員發(fā)現(xiàn)公司秘密已泄露或可能泄露時，應(yīng)立即采取補救措施并及時報告公司8 責任與處罰 出現(xiàn)下列情況之一者，應(yīng)給予警告。 因過失泄露公司秘密，尚未造成后果或經(jīng)濟損失的。 已泄露公司秘密但采取補救措施的。9 出現(xiàn)下列情況之一者，予以辭退直至法律制裁 故意泄露公司秘密。 過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或重大經(jīng)濟損失的。 利用職權(quán)強制他人違反保密制度的。有限公司文檔管理制度（依據(jù)GB/T19001:2000 idtISO9001:2000標準編制）編 號：SW/版 本：A 分 發(fā) 號： 編制： 審核： 批準： 年 月 日 年 月 日 年 月 日作業(yè)指導書 / 文檔管理制 A/0文檔管理制度1 總 則 公司的文件由行政部負責起草，公司總裁審核并簽發(fā)； 公司各部門文件由各部門負責起草，行政部登記、編號，總裁簽發(fā)。 公司所有文件的正本和原稿，交行政部行政助理分類歸檔，保存?zhèn)洳椤? 屬于涉及公司商業(yè)秘密的文件，準備人應(yīng)明確收件人范圍。 公司文件統(tǒng)一由行政部負責發(fā)送。送件人應(yīng)將文件編號、準備人、批準人、文件題目、日期、收件人等事項登記清楚，并由收件人簽字確認。發(fā)送完畢后應(yīng)向批準人報告分送結(jié)果。 傳閱文件由行政部指定專人負責收回，對領(lǐng)導批示的文件，行政部應(yīng)及時組織傳達和落實。2 文件格式 公司所有正規(guī)文件必須有公司統(tǒng)一文件頭，見范例SKYWIN準備人：文件號碼：日期：批準人：電子文檔名：版本：收件人：發(fā)件人： 文件格式說明文件頭中內(nèi)容包括以下四方面： 準備人：即文件起草人， 必須注明準備人所在部門的縮寫，公司各部門縮寫及順序如總裁：CO。 市場/銷售部：MS。 項目管理部：PM。 商務(wù)管理部：BM。 技術(shù)支持部：OSS部：OD。 網(wǎng)管產(chǎn)品部：NM 。 系統(tǒng)分析部：SA 。軟件產(chǎn)品管理部：SM 。 產(chǎn)品策略部：PS?？蛻舴?wù)中心：CS 。 財務(wù)分析部：FA 。 會計部：AC 。 人力資源部：HR 。 行政部：AD。 企業(yè)文化中心：CC。作業(yè)指導書 / 文檔管理制 A/0 文件號碼：書寫格式為：“部門”“年份”：“文件序號”。每個部門的文件都必須統(tǒng)一編號。 批準人：“批準人的職位” / 后面空出, 請批準人簽字。 日 期：文件準備日期 版 本：未經(jīng)批準的文件版本為PA1(草稿初稿), PA2(草稿二稿), PA3(草稿三稿)。批準后更改或更新的為A(一稿), B(二稿), C, D………. 文件名：保存文件時的文件名, 以便查找 收件人：收文件的部門或相關(guān)員工3 文件的借閱 如因工作需要借閱已歸檔的公司文件，需經(jīng)總裁簽字同意后方可借閱。 借閱文件應(yīng)履行登記手續(xù)，不得在文件上作任何改動。 行政部指定專人負責文件的管理工作有限公司績效考核制度（依據(jù)GB/T19001:2000 idtISO9001:2000標準編制）編 號：SW/版 本：A 分 發(fā) 號： 編制： 審核： 批準： 年 月 日 年 月 日 年 月 日作業(yè)指導書 / 績效考核制度 A/0績效考核制度1 總則 以客觀事實為依據(jù)。 以考核制度規(guī)定的內(nèi)容、程序與方法為準繩。 考核力求公平、公正。2 考核的職責與權(quán)限 考核部門的職責與權(quán)限 人力資源部是考核工作的組織者和指導者，負責制定有關(guān)人事考核的原則、方針和政策；擬訂考核制度和考核工作計劃；組織和協(xié)調(diào)各部門的考核工作；統(tǒng)籌指導各部門設(shè)計符合自身特點的考核辦法。 各用人部門是考核辦法的設(shè)計者和執(zhí)行者。；考核者針對職員工作考績表所列內(nèi)容對被考核者逐項評定，考核結(jié)束后，考核者必須讓被考核人了解到取得的成績與存在的不足。 二級考核制：直接主管是一級考核者，是考核的主要責任人；公司考評委員會是二級考核者，對一級考核者的工作進行監(jiān)督、審核。管理者對下屬的考核，必須受到公司考評委員會的監(jiān)督。 下級對上司的考核擁有申訴權(quán)，如上司的考評結(jié)果不公平，可向公司考評委員會反應(yīng)。，按照既定的統(tǒng)一的評定標準，公平、公正地考評下級?？己苏咭獪蚀_地把握考核規(guī)則和考核尺度，減少主觀因素的影響。，對自己的工作有一個客觀的評價，并有向公司考評委員會申述的權(quán)利。3 考核內(nèi)容 考核內(nèi)容分為工作態(tài)度、工作能力、工作績效三大模式，按照經(jīng)理級、職員級設(shè)置不同的考核指標，以《經(jīng)理工作考績表》及《職員工作考績表》中所量化的指標為評判標準。4 考核細則 公司的考核采用月考核制，每月3日前，人力資源部將考核表分發(fā)到各部門，每月7日前各部門將考評結(jié)果反饋到人力資源部。 考評辦法作業(yè)指導書 / 績效考核制 A/0 公司考評委員會根據(jù)月初公司書面下達到各部門的月工作計劃，臨時安排的應(yīng)由各部門完成的工作及各部門工作完成情況，評定各部門的考評等級，考評等級共分六等，具體為： 等 級 條 件 系 數(shù) A1：公司月初下達的工作指標100%完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的整體目標無影響2：公司交與的突發(fā)性工作100%完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的整體目標無影響3：考慮問題不限于本部門局部利益，具有整體意識 2B1；公司月初下達的工作指標100%完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的整體目標無影響2：公司交與的突發(fā)性工作95%以上完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的整體目標無影響3：考慮問題不限于本部門局部利益，具有整體意識 C1；公司月初下達的工作指標100%完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的整體目標無影響2：公司交與的突發(fā)性工作90%以上完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的整體目標無影響3：考慮問題不限于本部門局部利益，具有整體意識 D1：公司月初下達的工作指標100%完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的整體目標無影響2：公司交與的突發(fā)性工作80%以上完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的整體目標無影響 1 E1：公司月初下達的工作指標100%完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的整體目標無影響或影響不大2：公司交與的突發(fā)性工作50%以上完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的整體目標無影響或影響不大 F1：公司月初下達的工作指標80%完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的整體目標無影響或影響不大2：公司交與的突發(fā)性工作50%以上完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的整體目標無影響或影響不大 G部門工作出現(xiàn)失誤，造成公司利益或聲譽損失 0注：考核條件可根據(jù)公司實際運作情況做季度性調(diào)整。 各部門經(jīng)理（主管）根據(jù)工作考績表評定本部門職員的考評等級。并且考評等級須拉開一定檔次具體為： 等 級 條 件 系 數(shù) A月度考評成績在95分以上（含95分） 2 B月度考評成績在90分以上（含90分） C月度考評成績在80分以上（含