【正文】 偉誠(chéng)實(shí)業(yè)（深圳）有限公司 采購(gòu)管理制度 （最終版） 北大縱橫管理咨詢公司 二零零三年十二月 目 錄 第一章 總 則 .....................................................1 第二章 采購(gòu)組織 ..................................................2 第三章 采購(gòu)計(jì)劃 ..................................................3 第四章 供應(yīng)商選定和評(píng)估 ..........................................5 第一節(jié) 供應(yīng)商的選定 ...........................................5 第二節(jié) 供應(yīng)商評(píng)價(jià) ............................................7 第五章 采購(gòu)實(shí)施 ..................................................9 第五章 采購(gòu)監(jiān)控 .................................................13 第六章 采購(gòu)招標(biāo)管理 .............................................14 第七章 采購(gòu)平臺(tái) .................................................19 第八章 附 則 ....................................................20 附件 1：供應(yīng)商詢價(jià)方法 ...........................................21 附件 2：供應(yīng)商自評(píng)報(bào)告 ...........................................24 附件 3 新型材料試驗(yàn)報(bào)告（樣版） ..................................27 第一章 總 則 第一條 目的 為了加強(qiáng) 偉誠(chéng)實(shí)業(yè)（深圳）有限公司（以下稱公司） 采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作 ,保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常持續(xù)供應(yīng)，加速資金周轉(zhuǎn)，降低采購(gòu)成本，特制訂本規(guī)定。 第二條 原則 (一 ) 根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)需要作好物資采購(gòu)工作，保障原材料和各項(xiàng)物資連續(xù)供應(yīng)。 (二 ) 在保 障供應(yīng)的前提下，選擇優(yōu)質(zhì)物資，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量合格。 (三 ) 開(kāi)拓貨源基地，優(yōu)化供應(yīng)渠道，降低采購(gòu)成本。 (四 ) 實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)、議價(jià)、比價(jià)采購(gòu)，杜絕采購(gòu)活動(dòng)的違規(guī)、違法及暗箱操作。 第三條 適用范圍 本制度適用于公司產(chǎn)品、研發(fā)所需材料、設(shè)備、備品備件及公司辦公用品、勞保用品的采購(gòu) (以下除非特別說(shuō)明，以上所列物資統(tǒng)稱為采購(gòu)物品 )，以及需通過(guò)協(xié)作廠商完成的各種成品、半成品、材料、零配件 (統(tǒng)稱為外協(xié)產(chǎn)品 )的加工、制造。除非特別說(shuō)明，采購(gòu)物品與外協(xié)產(chǎn)品統(tǒng)稱為采購(gòu)。 第二章 采購(gòu)組織 第四條 物控部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃、組織采購(gòu)的招標(biāo)、采購(gòu)物品 及外協(xié)產(chǎn)品的詢價(jià)及采購(gòu)執(zhí)行；制造中心負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測(cè)和驗(yàn)收入庫(kù)；計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)預(yù)算的審核和控制，以及 采購(gòu)款項(xiàng)的支付 。 第五條 各部門(mén)職責(zé)： (一 ) 技術(shù)中心：負(fù)責(zé)根據(jù)物料消耗定額編制物料清單，作為采購(gòu)的直接依據(jù)；提出相應(yīng)的價(jià)格建議；參與供應(yīng)商的甄選。 (二 ) 物控部：負(fù)責(zé)根據(jù)物料清單、生產(chǎn)需求、庫(kù)存情況等編制和下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃；負(fù)責(zé)對(duì)符合招標(biāo)條件的采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的招標(biāo)組織；負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)價(jià)格的審核；負(fù)責(zé) 組織對(duì)供應(yīng)商的資格確認(rèn)和管理； 負(fù)責(zé)采購(gòu)活動(dòng)的具體實(shí)施；對(duì)所采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的市場(chǎng)行情、供應(yīng)商的情況進(jìn)行跟蹤收 集； 建立采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品價(jià)格信息庫(kù)； 負(fù)責(zé)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的交貨與協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的解決、退貨與索賠。 (三 ) 制造中心品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測(cè)，建立采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量記錄；參與對(duì)供應(yīng)商的甄選；參與采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品使用過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量問(wèn)題的處理。 (四 ) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部：采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)預(yù)算的審核；采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品付款憑證的審核及采購(gòu)款項(xiàng)的支付。 (五 ) 倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的驗(yàn)收、存儲(chǔ)與發(fā)放。 (六 ) 制造中心：負(fù)責(zé)將采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品在使用過(guò)程中發(fā)生的其它問(wèn)題及有關(guān)信息及時(shí)反饋給 物控部。 第三章 采購(gòu)計(jì)劃 第六條 物控部負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的編制和下達(dá)。 第七條 采購(gòu)計(jì)劃制訂的依據(jù) 制訂采購(gòu)計(jì)劃時(shí)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、物料清單、預(yù)算、庫(kù)存情況、公司資金供應(yīng)情況等確定采購(gòu)的先后時(shí)間表，對(duì)生產(chǎn)急需物品，應(yīng)優(yōu)先考慮。 只有出現(xiàn)下列情況時(shí)，才能將成品、半成品或材料外協(xié)制造。 (一 )公司人員、設(shè)備不足或生產(chǎn)能力負(fù)荷已達(dá)飽和時(shí)。 (二 )協(xié)作廠商有專門(mén)性的技術(shù)或特殊工藝，利用外協(xié)加工質(zhì)量較佳且價(jià)格較低。 (三 ) 客戶指定專門(mén)廠商生產(chǎn)加工的物品。 第八條 采購(gòu)申請(qǐng)的提出 (一 ) 為生產(chǎn)所需的備品備件、勞保用品、量檢具、測(cè)量器具、低值易耗品等，由制造中心提出采購(gòu) 申請(qǐng)。 (二 ) 為生產(chǎn)、研究開(kāi)發(fā)、打樣所需要的原材料、輔助材料、包裝材料等直接進(jìn)入產(chǎn)品成本的物資，由技術(shù)中心提出采購(gòu)申請(qǐng)； (三 ) 生產(chǎn)、基建項(xiàng)目（含設(shè)備改造和設(shè)備維修）、辦公等需要的設(shè)備和工具，由使用部門(mén)按照年度預(yù)算，每月編制設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)。 (四 ) 普通辦公用品、勞保用品、辦公家具由行政辦公室根據(jù)使用部門(mén)需求統(tǒng)一編制采購(gòu)申請(qǐng)。 (五 ) 制造中心因本部門(mén)的生產(chǎn)工藝、技術(shù)條件、生產(chǎn)飽和等因素不能對(duì)某些產(chǎn)品、半成品或材料進(jìn)行生產(chǎn)而需進(jìn)行外協(xié)加工由制造部提出外協(xié)申請(qǐng)。 (六 ) 采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)注明材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途、 技術(shù)要求 、安裝尺寸、生產(chǎn)廠家（參考）、交貨期。 第九條 采購(gòu)申請(qǐng)審批 請(qǐng)購(gòu)人填完 采購(gòu)申請(qǐng) 單后交所在部門(mén)經(jīng)理審核。采購(gòu)申請(qǐng)?jiān)陬A(yù)算范圍內(nèi)的，由中心總監(jiān)批準(zhǔn)；在預(yù)算范圍外的，按超預(yù)算的審批程序確定。部門(mén)經(jīng)理的姓名 和簽名樣本應(yīng)在物控部及計(jì)劃財(cái)務(wù)部備案以待核實(shí)。 負(fù)責(zé)審批的中心總監(jiān)在簽字批準(zhǔn)之前應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整，若不完整或有錯(cuò)誤則應(yīng)予以糾正。 第十條 經(jīng)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)表由物控部審核匯總。審核內(nèi)容包括采購(gòu)申請(qǐng) 各欄填寫(xiě)是否清楚， 是否符合項(xiàng)目合同內(nèi)容、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)等。 第十一條 采購(gòu)計(jì)劃的 制訂 (一 ) 月度常備用料的采購(gòu)計(jì)劃：由物控部物料計(jì)劃員根據(jù)營(yíng)銷中心的銷售預(yù)測(cè)、對(duì)應(yīng)的物料清單（ BOM）并根據(jù)實(shí)際庫(kù)存情況及當(dāng)月生產(chǎn)任務(wù)制定，經(jīng)物控部經(jīng)理審核后報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。 (二 ) 訂單用料的采購(gòu)計(jì)劃：對(duì)于營(yíng)銷中心的銷售預(yù)測(cè)以外的訂單（沒(méi)有進(jìn)入銷售預(yù)測(cè)，事前沒(méi)有預(yù)測(cè)到的訂單），由物料計(jì)劃員根據(jù)訂單中的產(chǎn)品數(shù)量、對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品物料清單（ BOM）產(chǎn)生采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)物控部經(jīng)理審核后，報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。 (三 ) 其它用料的采購(gòu)計(jì)劃：由物控部物料計(jì)劃員根據(jù)各部門(mén)的采購(gòu)申請(qǐng)制定。經(jīng)物控部經(jīng)理審核后報(bào)請(qǐng)公司總 經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。 (四 ) 采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)同時(shí)報(bào)送計(jì)劃財(cái)務(wù)部門(mén)審核，以利于公司資金的安排。 (五 ) 物料計(jì)劃員應(yīng)審查各部門(mén)的申請(qǐng)采購(gòu)物品是否能由 現(xiàn)有庫(kù)存滿足或有無(wú)可替代的物品。只有現(xiàn)有庫(kù)存不能滿足的申請(qǐng)采購(gòu)物品才能列入采購(gòu)計(jì)劃中。 (六 ) 對(duì)于無(wú)法于需用日期辦妥的采購(gòu)申請(qǐng)單，必須及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。 (七 ) 物品需求單位對(duì)于申請(qǐng)采購(gòu)物品若需要變更規(guī)格或數(shù)量時(shí)，必須立即通知物控部或采購(gòu)單位，及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況更改采購(gòu)計(jì)劃。 (八 ) 未列入采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)的物品不能進(jìn)行采購(gòu)。如確屬急需