萬華合成革集團公司經(jīng)營計劃和預(yù)算管理制度(已修改)
2025-06-18 12:51 本頁面
【正文】 煙臺萬華合成革集團 經(jīng)營計劃和預(yù)算管理制度 經(jīng)營計劃和預(yù)算管理制度 2 目 錄 第一章 總則 .....................................................3 第二章 組織機構(gòu) .................................................3 第三章 編制原則 .................................................4 第四章 范圍與依據(jù) ...............................................4 第五章 內(nèi)容與要求 ...............................................5 第六章 年度經(jīng)營計劃和預(yù)算方案編制調(diào)整流程 .......................6 第七章 執(zhí)行與監(jiān)督 ...............................................7 第八章 年度經(jīng)營決算 .............................................9 第九章 附 則 ....................................................9 附件一：集團公司年度經(jīng)營計劃和預(yù)算編制參考格式 ...................10 附件二：權(quán)屬公司年度經(jīng)營計劃和預(yù)算編制參考格式 ...................11 附件三：集團公司各職能部門管理計劃和預(yù)算編制參考格式 .............13 經(jīng)營計劃和預(yù)算管理制度 3 經(jīng)營計劃和預(yù)算管理制度 第一章 總則 第一條 為 貫徹?zé)熍_萬華集團發(fā)展戰(zhàn)略，加強萬華集團及各權(quán)屬公司經(jīng)營管理的計劃性， 規(guī)范萬華集團的計劃和預(yù)算管理工作， 特制定本制度。 第二條 萬華集團實行以目標(biāo)利潤和資產(chǎn)保值增值為導(dǎo)向的經(jīng)營計劃和預(yù)算管理，遵循“統(tǒng)一籌劃、分級管理、權(quán)責(zé)結(jié)合”的原則，進行總量調(diào)控和管理。 第三條 本制度中除特殊注明之外，“集團公司”是指萬華合成革集團有限公司，“集團”是指萬華集團，“權(quán)屬公司”是指萬華合成革集團有限公司擁有實際控制權(quán)的對外投資企業(yè)。 第二章 組織機構(gòu) 第四條 萬華集團的經(jīng)營計劃和預(yù)算管理組織機構(gòu)包括集團公司董事局、集團公司總裁辦公會、集團公司資產(chǎn)管理部。 第五條 集團公司董事局是集團年度經(jīng)營計劃和預(yù)算管理的最高決策機構(gòu)，其職責(zé)包括： （ 1） 審批萬華集團年度經(jīng)營計劃和預(yù)算； （ 2） 審批有關(guān)計劃和預(yù)算管理的政策、制度、規(guī)定等，確定編制方針和程序； （ 3） 對相關(guān)萬華集團年度經(jīng)營計劃和預(yù)算的各項重大事項進行決定。 第六條 集團公司總裁辦公會是集團年度經(jīng)營計劃的審核機構(gòu)，其職責(zé)包括： （ 1） 審核萬華集團年度經(jīng)營計劃與預(yù)算； （ 2） 審議萬華集團權(quán)屬公司年度經(jīng)營計劃與預(yù)算，形成決議； （ 3） 審核有關(guān)計劃和預(yù)算管理的政策、制度、規(guī)定等，確定編制方針和程序； 經(jīng)營計劃和預(yù)算管理制度 4 （ 4） 對相關(guān)萬華集團年度經(jīng)營計劃與預(yù)算的各項重大事項進行討論，形成意見。 第七條 煙臺萬華集團公司總裁辦公會在審議集團年度經(jīng)營計劃與預(yù)算議題時，權(quán)屬公司相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)列席并參加討論。 第八條 集團公司資產(chǎn)管理部是集團年度經(jīng)營計劃和預(yù)算管理的執(zhí)行機構(gòu)，其職責(zé)包括： （ 1） 傳達集團公司確定的集團總體經(jīng)營管理方針、總體目標(biāo)； （ 2） 起草、修訂、下發(fā)經(jīng)營計劃和預(yù)算方案的指標(biāo)類別、格式； （ 3） 審核集團各權(quán)屬公司的年度經(jīng)營計劃
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