【正文】 1 / 71目 錄1. **主業(yè)務管理流程 ..................................................................................42. 公司業(yè)務管理流程節(jié)點說明 ..................................................................53. **公司決策管理流程 ............................................................................104. **經營決策管理流程說明 ....................................................................115. 公司經營計劃管理流程 ........................................................................146. 公司經營計劃管理流程說明 ................................................................157. **公司合同管理流程 ............................................................................198. **公司合同管理流程節(jié)點流程說明 ....................................................209. 項目信息管理流程 ................................................................................2210. 項目信息管理流程說明 ........................................................................2311. **公司企業(yè)文化管理流程 ....................................................................2512. **公司企業(yè)文化管理流程節(jié)點說明 ....................................................2613. **公司投資策劃管理流程 ....................................................................2914. **公司投資策劃管理流程節(jié)點說明 ....................................................3015. 質量管理體系建設流程 ........................................................................3216. 質量管理體系建設流程圖節(jié)點說明 ....................................................3317. 效果評估流程 ........................................................................................3518. 效果評估管理流程說明 ........................................................................3619. 投資發(fā)展部業(yè)務管理流程圖 ................................................................3820. 投資發(fā)展部業(yè)務管理流程圖節(jié)點說明 ................................................3921. 市場部業(yè)務管理流程圖 ........................................................................4122. 市場部業(yè)務管理流程圖節(jié)點說明 ........................................................4223. 技術部業(yè)務管理流程圖 ........................................................................4424. 技術部業(yè)務管理流程圖節(jié)點說明 ........................................................4525. 開發(fā)部業(yè)務管理流程圖 ........................................................................4826. 開發(fā)部業(yè)務管理流程圖節(jié)點說明 ........................................................4927. 工程部業(yè)務管理流程圖 ........................................................................532 / 7128. 工程部業(yè)務管理流程圖節(jié)點說明 ........................................................5429. 材料設備部業(yè)務管理流程 ....................................................................5630. 材料設備部業(yè)務管理流程節(jié)點說明 ....................................................5731. 銷售部業(yè)務管理流程圖 ........................................................................6232. 銷售部業(yè)務管理流程圖節(jié)點說明 ........................................................6333. 審計部業(yè)務管理流程圖 ........................................................................6634. 審計部業(yè)務管理流程圖節(jié)點說明 ........................................................6735. 質量管理部業(yè)務管理流程圖 ................................................................7136. 質量管理部業(yè)務管理流程圖節(jié)點說明 ................................................7237. 建筑公司業(yè)務管理流程圖 ....................................................................7438. 建筑公司業(yè)務管理流程圖節(jié)點說明 ....................................................753 / 71**主業(yè)務管理流程編號：AY—A—01部門名稱 流程名稱 公司主導業(yè)務流程層 次 2 概 要 房地產開發(fā)主導業(yè)務管理管委會 總經理 投資發(fā)展部 開發(fā)部 造價部 工程部 采購部 銷售部 財務部A B C D E F G H I123456789101112131415公司名稱 秦皇島**房地產開發(fā)有限公司 密 級 共 頁 第 頁編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期公司業(yè)務管理流程節(jié)點說明第一階段：市場調研和項目立項市場調查審批立項開始施工前準備工程項目管理計劃管理技術管理質量管理成本控制結束前期規(guī)劃竣工驗收項目可行性研究立項手續(xù)委托設計設計管理 預算編制 編制標的工程招標確定工程承包商融資結算審核工程決算營銷推廣銷售 收款售后服務支付工程款甲供采購招標前準備項目建議審批項目估算營銷策劃4 / 71節(jié)點 C2，市場調查1. 投資發(fā)展部根據公司年度經營計劃進行市場調查。2. 將市場調查結果匯總整理。并及時輸入電腦數據庫。節(jié)點 C3，項目建議1. 投資發(fā)展部根據匯總的市場調查結果提出項目建議書。2. 將項目建議上報總經理審批。節(jié)點 B3，審批 1. 總經理對投資發(fā)展部上報的項目建議進行審批。2. 將審批后的項目建議及時下發(fā)投資發(fā)展部開始進行項目可行性研究。（時限為：審批后三日內下發(fā)投資發(fā)展部。 ）節(jié)點 C4，項目可行性研究1. 投資發(fā)展部收到總經理審批后的項目建議后，開始進行可行性研究。2. 將研究結果匯總整理，并提出意見和建議，編制成正式文件。3. 將文件送至管理委員會進行立項審批。節(jié)點 A5，立項審批1. 管理委員會對投資發(fā)展部上報的項目可行性研究報告進行討論和審批。2. 通過立項審批后及時通知投資發(fā)展部、開發(fā)部和工程部進行相關工作。（時限為：審批后兩日內通知相關部門。 ）第二階段：項目前期規(guī)劃 節(jié)點 C6，營銷策劃、前期規(guī)劃1. 投資發(fā)展部在管理委員會審批立項后，按照項目規(guī)劃進行營銷策劃及前期規(guī)劃。2. 將制訂好的營銷策劃及前期規(guī)劃匯編整理，編制文件。節(jié)點 D6，立項手續(xù)1. 開發(fā)部根據管理委員會的立項審批及投資發(fā)展部的項目規(guī)劃安排立項5 / 71工作。2. 到相關政府部門辦理立項手續(xù)。 （包括繳納各種費用）3. 取得政府部門頒發(fā)的各種證書和批件。節(jié)點 D7，項目估算1. 開發(fā)部根據辦理立項手續(xù)中的有關實際情況，進行項目估算。2. 依據項目估算，制訂融資方案。節(jié)點 D8，融資1. 開發(fā)部根據融資方案到相關部門進行融資。2. 及時將融資情況通知總經理、各相關總監(jiān)、投資發(fā)展部，以開始安排項目設計。節(jié)點 C8，委托設計1. 投資發(fā)展部根據制訂的營銷策劃及前期規(guī)劃，結合開發(fā)部融資情況自己（或委托）進行項目整體方案設計。2. 整體方案設計完成后，對施工圖設計進行發(fā)包，委托設計院進行施工圖設計。節(jié)點 C9，設計管理1. 投資發(fā)展部按照項目整體設計方案對進行施工圖設計進行管理。2. 通知造價部準備編制預算。第三階段：施工準備節(jié)點 F6，施工前準備1. 工程部接到立項審批通知后，按照立項手續(xù)進行情況進行施工前的各項準備工作。節(jié)點 F8，招標前準備1. 工程部根據項目計劃進行招標前準備工作。節(jié)點 E9，預算編制1. 造價部根據設計圖紙，編制項目預算。2. 將編制的項目預算送交工程部以編制工程標的。（時限為：編制好預算一日內送交工程部）6 / 71節(jié)點 F9，編制標的1. 工程部根據造價部的項目預算編制標的。2. 編制標的后準備工程招標工作。節(jié)點 F10，工程招標1. 工程部依據政府的各項規(guī)定開始進行工程招標。2. 嚴格按照國家的規(guī)定程序選擇工程承包商。節(jié)點 F11，確定工程承包商1. 工程部和政府相關部門一起進行評標。2. 工程部和政府相關部門一起最終確定工程承包商。第四階段 工程管理節(jié)點 F12，工程項目管理1. 工程部確定承包商后，在施工實施中進行工程項目管理。2. 工程項目管理包括：計劃管理、技術管理、質量管理、成本控制。3. 按照工程項目進行程序，及時通知造價部及采購部進行結算審核和甲供采購。節(jié)點 E12，結算審核1. 造價部根據工程進度報表進行工程承包商月度結算審核。2. 辦理工程款撥付手續(xù)。節(jié)點 G12，甲供采購1. 采購部根據工程進度計劃進行甲供采購。2. 辦理甲供采購的材料和設備的驗收和結算手續(xù)。3. 及時將采購情況通知工程部。節(jié)點 I12，支付工程款1. 財務部按照造價部和各級領導前人的撥款單向工程承包商支付工程進度款。第五階段 竣工驗收和決算7 / 71節(jié)點 F14，工程驗收1. 工程部在工程結束后組織進行竣工驗收。2. 驗收合格后通知造價部進行工程決算工作。節(jié)點 E14，工程決算1. 造價部在工程部驗收后和工程承包商辦理工程決算。第六階段 銷售和售后服務節(jié)點 H12，營銷推廣1. 銷售部進行營銷策劃和市場推廣工作。2. 根據營銷計劃組織銷售準備工作。節(jié)點 H13，銷售1. 銷售部根據營銷計劃進行銷售。2. 依據銷售情況指導客戶付款。3. 將客戶資料登記備案，以便進行售后服務工作。節(jié)點 I13，收款1. 財務部收取客戶的交款。2. 向客戶開具發(fā)票證明。節(jié)點 H14，售后服務1. 銷售部根據銷售客戶紀錄，進行售后服務工作。2. 征求客戶意見，不斷改進售后服務工作。8 / 71**公司決策管理流程編號：AY—A—02部 門 名 稱層 次 流 程 名 稱概 要總 經 理 主 管 副 總 各 部 門 經 理 各 部 門 業(yè) 務 人 員A B C D安 岳1 安 岳 重 大 事 項 決 策 流 程公 司 級 經 營 決 策 管 理提 出 要 求 解 決的 問 題根 據 數 據 ， 提交 請 示 方 案Y能 否 解 決裁 定 解 決 方 案YN提 交 決 策 意 向